江蘇省丹陽市人民檢察院

起?訴?書

丹檢二部刑訴〔2020〕208號

被告人管某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3211811989********，漢族，大學肄業(yè)，系江蘇**新型建材有限公司、江蘇**混凝土有限公司業(yè)務員，住江蘇省丹陽市**區(qū)**二區(qū)**幢**單元**室（戶籍地江蘇省丹陽市**鎮(zhèn)**村**號）。被告人管某某因涉嫌職務侵占罪，于2020年9月11日被丹陽市公安局刑事拘留，同年9月24日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某某，男，1971年**月**日出生，身份證號碼3204221971********，漢族，初中肄業(yè)，系江蘇**建設集團有限公司第三項目部材料員，住江蘇省常州市**區(qū)**郡**幢**室（戶籍地江蘇省常州市金壇區(qū)**區(qū)**村委**塘**號）。被告人潘某某因涉嫌職務侵占罪，于2020年6月9日被丹陽市公安局取保候審。同年10月10日經(jīng)本院決定取保候審。

被告人閔某甲，男，1978年**月**日出生，身份證號碼1502031978********，漢族，高中文化，系宜興市**建筑安裝有限責任公司閔某乙項目部材料員，住江蘇省宜興市**鎮(zhèn)**路**號（戶籍內蒙古包頭市昆都侖區(qū)**大街**街坊**棟**號）。被告人閔某甲因涉嫌職務侵占罪，于2020年9月15日被丹陽市公安局取保候審。同年10月10日經(jīng)本院決定取保候審。

本案由丹陽市公安局偵查終結，以被告人管某某、潘某某、閔某甲涉嫌職務侵占罪，于2020年10月9日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月10日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人并告知其認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了辯護人、值班律師及被害單位的意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2016年間，丹陽**房地產(chǎn)發(fā)展有限公司（甲方，以下簡稱“**公司”）在開發(fā)丹陽吾悅廣場、吾悅華府工程項目過程中，將吾悅廣場一標段發(fā)包給江蘇**建設集團有限公司（乙方）承建，將吾悅廣場二標段及吾悅華府四期發(fā)包給宜興市**建筑安裝有限責任公司（乙方）承建。建設所用混凝土由甲方供應（混凝土用量超過預算量部分由乙方承擔），甲方指定江蘇**混凝土有限公司（以下簡稱“甲方**公司”）為供貨單位。期間，被告人潘某某利用擔任乙方江蘇**建設集團有限公司第三項目部材料員的職務便利，被告人閔某甲利用擔任乙方宜興市**建筑安裝有限責任公司閔某乙項目部材料員的職務便利，分別伙同甲方供貨單位**公司業(yè)務員被告人管某某等人，多次采用制作虛假送貨單、虛增混凝土用量等方式，由**公司先行從甲方**公司結算到虛增的混凝土貨款共計1369233.26元（其中管某某與潘某某合作虛增混凝土貨款805548.65元，管某某與閔某甲等人合作虛增混凝土貨款563684.61元，混凝土用量超過預算量的損失最終分別由江蘇**建設集團有限公司第三項目部、宜興市**建筑安裝有限責任公司閔某乙項目部承擔），后按照雙方約定獲利比例分成。具體犯罪事實分述如下：

1.2014年間，在丹陽吾悅廣場一標段項目施工過程中，被告人潘某某利用擔任江蘇**建設集團有限公司第三項目部材料員的職務便利，伙同甲方供貨單位**公司業(yè)務員被告人管某某等人，多次采用制作虛假送貨單、對賬單等方式，虛增混凝土用量652立方米計貨款221573.6元，后**公司從甲方**公司結算到貨款，于2016年初按照雙方約定比例分成給潘某某人民幣共計186121.82元。該損失最終由江蘇**建設集團有限公司第三項目部承擔。

2.2015年間，在丹陽吾悅廣場一標段項目施工過程中，被告人潘某某利用擔任江蘇**建設集團有限公司第三項目部材料員的職務便利，伙同甲方供貨單位**公司業(yè)務員被告人管某某等人，多次采用制作虛假送貨單、對賬單等方式，虛增混凝土用量1695立方米計貨款583975.05元，后**公司從甲方**公司結算到貨款，于2016年11月按照雙方約定比例分成給潘某某人民幣共計490000元。該損失最終由江蘇**建設集團有限公司第三項目部承擔。

3.2015年間，在丹陽吾悅廣場二標段項目施工過程中，被告人閔某甲及朱某某分別利用擔任宜興市**建筑安裝有限責任公司閔某乙項目部材料員、施工員的職務便利，伙同甲方供貨單位**公司業(yè)務員被告人管某某等人，多次采用制作虛假送貨單、對賬單等方式，虛增混凝土用量200立方米計貨款56020元，后**公司從甲方**公司結算到貨款，于2015年8月按照雙方約定比例分成給閔某甲人民幣18000元、朱某某人民幣22000元。該損失最終由宜興市**建筑安裝有限責任公司閔某乙項目部承擔。

4.2015年間，在丹陽吾悅廣場二標段項目施工過程中，被告人閔某甲利用擔任宜興市**建筑安裝有限責任公司閔某乙項目部材料員的職務便利，伙同甲方供貨單位**公司業(yè)務員被告人管某某等人，多次采用制作虛假送貨單、對賬單等方式，虛增混凝土用量945立方米計貨款274885.05元，后**公司從甲方**公司結算到貨款，于2016年初按照雙方約定比例分成給閔某甲人民幣137442.53元，管某某從中截留28442.53元后，閔某甲實得人民幣109000元。該損失最終由宜興市**建筑安裝有限責任公司閔某乙項目部承擔。

5.2016年間，在丹陽吾悅華府四期項目施工過程中，被告人閔某甲利用擔任宜興市**建筑安裝有限責任公司閔某乙項目部材料員的職務便利，伙同甲方供貨單位**公司業(yè)務員被告人管某某等人，多次采用制作虛假送貨單、對賬單等方式，虛增混凝土用量756立方米計貨款232779.56元，后**公司從甲方**公司結算到貨款，于2017年初按照雙方約定比例分成給閔某甲人民幣142810元，管某某從中截留35810元后，閔某甲實得人民幣107000元。該損失最終由宜興市**建筑安裝有限責任公司閔某乙項目部承擔。

案發(fā)后，被告人潘某某、閔某甲均已退賠被害單位損失并取得諒解；被告人管某某親屬已代為退賠被害單位損失并取得諒解；朱某某退出違法所得22000元。

被告人管某某在境外得知公安機關找其接受調查后，主動回國接受調查，后如實供述上述犯罪事實；被告人潘某某、閔某甲經(jīng)電話通知后均主動到案，如實供述上述犯罪事實。三被告人均承認指控的犯罪事實，自愿接受處罰。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.人口信息表、案件偵破經(jīng)過、虛開方量明細表、結算及付款憑證、甲供材料匯總表、扣款說明、施工合同、扣押清單及退贓記錄、諒解書等書證；2.證人朱某某、孫某某、史某甲、唐某某、陳某某、史某乙等人的證言；3.被害單位負責人茆某某、閔某乙的陳述；4.被告人管某某、潘某某、閔某甲的供述與辯解；5.丹陽市公安局制作的辨認筆錄。

本院認為，被告人潘某某、閔某甲各自利用自己的職務便利，分別伙同被告人管某某，將本單位財物非法占為己有，其中被告人潘某某、閔某甲數(shù)額較大，被告人管某某數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百七十一條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以職務侵占罪追究其刑事責任。在被告人潘某某與被告人管某某的共同犯罪、被告人閔某甲與被告人管某某的共同犯罪中，被告人潘某某、閔某甲各自在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四的規(guī)定，系主犯，應當按照所參與的全部犯罪處罰；被告人管某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或減輕處罰。被告人管某某、潘某某、閔某甲犯罪后均自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可從輕或減輕處罰。被告人管某某、潘某某、閔某甲均自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省丹陽市人民法院

檢察官：崔曉莉

2020年11月6日

附件：

1.被告人管某某現(xiàn)羈押于丹陽市看守所；被告人潘某某、閔某甲現(xiàn)均取保候審于其住所；

2.案卷材料和證據(jù)三冊。