長春高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長高新檢刑訴〔2019〕103號

被告人：王某甲，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4102231990********，漢族，初中，戶籍所在地河南省開封市**縣，因涉嫌犯有詐騙罪，于2018年7月15日被長春市公安局新區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)長春高新區(qū)檢察院批準，于2018年8月16日被長春市公安局新區(qū)分局逮捕。2018年10月16日，經(jīng)長春市人民檢察院批準第一次延長偵查羈押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，經(jīng)吉林省人民檢察院批準，延長羈押期限二個月，自2018年11月17日，至2019年1月16日。現(xiàn)羈押于長春市第一看守所。

被告人：朱某某，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號碼6125271993********，漢族，初中，戶籍所在地陜西省商洛市**縣,?因涉嫌犯有詐騙罪，于2018年7月15日被長春市公安局新區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)長春高新區(qū)檢察院批準，于2018年8月16日被長春市公安局新區(qū)分局逮捕。2018年10月16日，經(jīng)長春市人民檢察院批準第一次延長偵查羈押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，經(jīng)吉林省人民檢察院批準，延長羈押期限二個月，自2018年11月17日，至2019年1月16日?，F(xiàn)羈押于長春市第二看守所。

被告人：回某某，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4102231998********，漢族，初中，戶籍所在地河南省開封市**縣，因涉嫌犯有詐騙罪，2018年7月15日，被長春市公安局新區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)長春高新區(qū)檢察院批準，于2018年8月16日被長春市公安局新區(qū)分局逮捕。2018年10月16日，經(jīng)長春市人民檢察院批準第一次延長偵查羈押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，經(jīng)吉林省人民檢察院批準，延長羈押期限二個月，自2018年11月17日，至2019年1月16日。2019年6月26日，經(jīng)高新區(qū)人民檢察院批準被取保候?qū)彙?/span>

被告人：張某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4105211994********，漢族，大學本科，戶籍所在地陜西省西安市**區(qū),?因涉嫌犯有詐騙罪，2018年7月15日，被長春市公安局新區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)長春高新區(qū)檢察院批準，于2018年8月16日被長春市公安局新區(qū)分局逮捕。2018年10月16日，經(jīng)長春市人民檢察院批準第一次延長偵查羈押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，經(jīng)吉林省人民檢察院批準，延長羈押期限二個月，自2018年11月17日，至2019年1月16日。2019年6月26日，經(jīng)高新區(qū)人民檢察院批準被取保候?qū)彙?/span>

被告人：李某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼5137011987********，漢族，初中，戶籍所在地四川省巴中市**區(qū),?因涉嫌犯有詐騙罪，2018年7月15日，被長春市公安局新區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)長春高新區(qū)檢察院批準，于2018年8月16日被長春市公安局新區(qū)分局逮捕。2018年10月16日，經(jīng)長春市人民檢察院批準第一次延長偵查羈押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，經(jīng)吉林省人民檢察院批準，延長羈押期限二個月，自2018年11月17日，至2019年1月16日。現(xiàn)羈押于長春市第二看守所。

長春市公安局長春新區(qū)分局以新公（刑）訴字【2018】119號移送審查起訴的被告人王某乙等83人涉嫌詐騙罪一案，我院于2018年12月19日收到卷宗34冊。

我院受理后，依照刑事訴訟法的有關規(guī)定，于2018年12月20日告知被告人依法享有的訴訟權利；于2018年12月20日告知被害人依法享有的訴訟權利；已依法訊問被告人，詢問證人，聽取被害人和被告人、被害人委托的人的意見，以及對案件相關賬目進行了審計，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。

本院于2019年2月3日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年3月3日補查重報；本院于2019年4月18日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年5月18日補查重報。

本院于2019年1月18日、2019年4月4日、2019年6月19日延長審查起訴期限。

經(jīng)主管檢察長批準，將案件分案，將被告人王某甲、朱某某、回某某、周某某、張某某、李某某、顏某某等7人分到一個案件中進行審查。

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月24日，被告人王某乙出資10萬元，以王某甲為法人成立了“西安盛祺祥軟件有限公司”，地址是西安市未央?yún)^(qū)萬達廣場3號甲寫**室，使用“中金平臺”、“中鑫軟件”、“百川國際”從事非法炒外匯，員工包括：回某某、朱某某、陳某某。

2018年2月，公司搬到華帝金座13樓**室。依然炒外匯。

2018年4月底，公司又搬到華帝金座14樓**室。公司員工回某某、朱某某、張某某、李某某。公司改名為西安星耀有限公司，依然用這幾個平臺炒外匯。王某甲從2018年三月份開始做業(yè)務。

2018年6月10日左右，公司搬到華帝金座25樓**室。公司改名為陜西普金投資管理有限公司，法人周某某。這時公司改用匯通寶期貨平臺了。公司的老板是王某乙，法人是周某某。任某某是經(jīng)理。王某甲是主管負責業(yè)務，帶的組員有回某某、王某丙、賈某某、顏某某（顏某某）；朱某某也是主管，他的組員有張某某、李某某、劉某某、馬某某、雷某某、周某某、雷某某、鄒某某、汪某某。肖某某是人事。

?“中金平臺”、“中鑫控股”、“佰川國際”、“匯通寶期貨平臺”都是王某甲掌控的非法、虛假的期貨平臺。這些平臺不與國家正規(guī)的期貨交易系統(tǒng)對接，利用第三方支付平臺或指定賬戶讓客戶轉賬入金，將客戶入金直接轉到王某乙控制的銀行賬戶中，再通過后臺操控讓客戶爆倉，將投入的資金全部虧損。

“中鑫控股”的第三方支付平臺為“**科技有限公司”、“**商貿(mào)”、“支付寶-**文具店”、“支付寶-**綜合商行”、“支付寶-**菜餐飲店”。

“佰川國際”的第三方支付平臺為“**信息科技有限公司-匯金寶”、“北京**商貿(mào)有限公司”

該詐騙犯罪集團詐騙的流程是，先讓員工以股票、期貨玩家的虛假身份到全國各地的股票群、彩票群、賭博群去拉客戶，稱自己炒期貨在老師的指導下掙到錢了。然后把有投資意向的客戶推給“老師”。任某某的身份是老師。老師把客戶拉到公司建立的微信群里。公司建立了“歐匯**群”、“股海淘金十群”等若干個微信群，員工都在群里，身份是炒期貨的客戶。任某某在群里身份是老師，微信名“涅槃”，朱某某在群里身份是老師，微信名“博弈”。所有人都在群里互動，營造一種大家在老師的指導下炒期貨掙到錢的假相，以騙取客戶對老師的信任。然后老師再對客戶進行單獨指導。同時任某某、王某強、朱某某等人在期貨平臺的后臺對期貨行情走勢進行控制。

2018年6月，該詐騙團伙改用“匯通寶期貨平臺”，然后利用該平臺的模擬賬戶功能實施詐騙，該平臺可以在后臺操控，設定畸高的手續(xù)費標準，然后以掙手續(xù)費的形式對客戶的錢財非法占有。

王某甲用自己的銀行卡，幫助王某乙進行資金的流轉，并幫助王某乙取錢、發(fā)錢、轉賬。

被告人朱某某于2018年5月份，利用微信小號“緣來是你”以股友身份添加被害人沈某某好友，然后朱某某又冒充期貨分析老師利用微信“涅槃”指導被害人進行投資實施詐騙，騙取被害人沈某某資金36萬元。被告人王某乙、任某某、朱某某均獲得詐騙錢款。跟沈某某聯(lián)系的嫌疑人有五個，微信名叫大智若愚（身份未確定）自稱是股民，微信名[財神]龍博（身份未確定）自稱是股票講解老師，是大智若愚推薦的，微信名叫甜甜（身份未確定）的自稱是[財神]龍博的助理，是[財神]龍博推薦的。微信名緣來是你（朱某某）自稱股民，微信名涅槃老師（任某某）是緣來是你推薦的。投資期間由老師對沈某某進行指導。

2018年5月10日，被告人李某某用“憧憬”的微信名，以股友的身份加被害人干某某好友，并向其推薦開始在歐匯中鑫平臺投資，然后將被害人推薦給任某某。任某某冒充期貨分析師利用微信指導被害人投資交易實施詐騙，騙取被害人資金25萬元。

2018年4月，微信名“Angela敏”（身份未確定，另一個微信號“聽聽雨落”）的人以股友的身份通過微信加被害人胡某某好友，向其推薦佰川國際期貨平臺，后將胡某某推薦給“涅槃老師”（任某某），任某某將胡某某拉入到“歐匯操作十六群”，任某某向其鼓吹，跟著自己操作，年收益保證至少有30%-45%，并聽從任某某的指揮的，將投資的錢打到指定的賬戶。先后共向任某某指定的賬戶，打入資金11萬元，最后損失9.3萬元。?

在上述詐騙犯罪事實發(fā)生期間，回某某、張某某均在職，并明知該犯罪集團的詐騙行為依然為該犯罪集團拉客戶。

該詐騙犯罪集團共詐騙70.3萬元。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：……；

(1)警方從王某乙處扣押的銀行卡7張：劉某甲名下平安銀行卡一張、雷某某名下建設銀行卡一張、劉某乙名下平安銀行卡一張、張某甲名下建設銀行卡一張、王某丁名下建設銀行卡一張、王某甲名下建設銀行卡一張。

(2)警方扣押的各被告人使用的電腦、手機、工作日記本、工作證。（詳見警方扣押清單）

2.書證

（1）戶籍信息、電話查詢記錄；

（2）西安盛祺翔軟件科技有限公司（法人王某甲）、陜西星耀食品銷售有限公司、陜西普金投資管理有限公司（法人周某某）營業(yè)執(zhí)照；

（3）西安亨瑞隆商貿(mào)有限公司工資表；

（4）西安盛祺祥公司2017年10月至2018年4月工資表；

（5）西安盛祺祥公司2018年5月工資表；

（6）王某甲使用的手機屏幕截圖；

（7）王某甲使用的手機屏幕截圖；

（8）王某甲與被害人干某某微信聊天記錄；

（9）王某甲與王某乙的聊天記錄；

（10）賬號為“13474473384”登錄“佰川國際”的頁面；

（11）王某甲農(nóng)業(yè)銀行提示信息；

（12）王某甲手機截圖；

（13）朱某某與王某甲微信聊天記錄；

（14）匯通寶群聊天記錄；

（15）王某乙與王某甲微信聊天記錄；

（16）劉某甲與王某甲的微信聊天記錄；

（17）培訓老師交流群的聊天記錄；

（18）王某甲與“涅槃”的微信聊天記錄；

（19）王某甲手機中ZX中鑫系統(tǒng)截圖；

（20）王某甲手機中逸富交易管理系統(tǒng)注冊界面；

（21）王某甲微信界面截圖；

（22）王某甲從2017年8月25日至2018年7月5日，所記載的公司賬本；

（23）王某甲工作日記；

（24）王某甲犯罪時用的筆記本；

（25）朱某某的日記本；

（26）朱某某的微信信息截圖；

（27）警方扣押朱某某的工作證，身份證、銀行卡和犯罪時使用的手機四部；

（28）王某甲與被害人“冰雪”的聊天記錄；

（29）被告人回某某微信截屏；

（30）回某某犯罪時使用的筆記本；

（31）回某某被公安機關扣押的物品；

（32）被告人李某某微信截圖；

（33）李某某與被害人干某某微信聊天記錄；

（34）歐匯VIP操作十九群聊天記錄；

（35）股海無涯三群聊天記錄；

（36）李某某被扣押的工作證、手機、筆記本；

（37）李某某筆記本復印件；

（38）張某某微信截圖；

（39）張某某與“棉花”的聊天記錄；

（40）張某某使用的筆記本；

（41）張某某使用的手機兩部；

（42）被害人沈某某名下中國銀行卡尾號6190的交易流水；

（43）用戶名“余樂”浦發(fā)行尾號6555卡交易流水；

（44）余某某名下建行尾號1593卡，2018年5月30日到31日交易流水；

（45）余某某名下建行尾號1593卡，2018年6月5日到2018年6月10日交易流水；

（46）沈某某名下建行尾號2159卡，交易流水；

（47）“涅槃老師”與沈某某的聊天記錄；

（48）沈某某登錄“佰川國際”截圖；

（49）沈某某提供的銀行卡復印件；

（50）余某某名下，中國銀行卡尾號6190，交易流水；

（51）歐匯VIP操作群聊天記錄（卷13P75-78）；

（52）交易歷史截圖及沈某某與財神龍博聊天記錄；

（53）被害人沈某某使用“佰川國際”平臺截圖；

（54）沈某某與“甜甜”微信聊天記錄；

（65）被害人干某某名下中國建設銀行尾號2843卡交易流水；

（56）“中鑫平臺”系統(tǒng)界面截圖；

（57）“憧憬”、“涅槃”與干某某的聊天記錄；

（58）被害人胡某某提供的建設銀行卡62270012193********。

（59）胡某某名下建設銀行卡62270012193********交易記錄；

（60）被害人胡某某提供嫌疑人微信詳細信息

（61）歐匯VIP操作十六群成員及聊天記錄；

（62）王某甲名下中國建設銀行卡62108142200********卡銀行流水；

（63）劉某某名下平安銀行62305800001********交易明細。

3.被害人陳述：被害人沈某某、干某某、胡某某的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人王某甲、朱某某、李某某、回某某、張某某的供述與辯解；?

本院認為，被告人王某甲、朱某某、李某某、回某某、張某某以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，構建虛假期貨交易平臺，以欺詐手段誘導客戶投資，控制投資盈虧，使被受害人誤以為自己投資虧損，自愿交付財物的行為，屬于以投資期貨為名義進行詐騙。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

長春高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：王犁潮

2019年7月2日

附：

????1.?被告人王某甲被羈押在長春市公安局第一看守所；被告人朱某某、李某某被羈押在長春市公安局第二看守所。被告人回某某、張某某取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)19冊。