哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

哈南檢一部刑訴〔2020〕281號　

被告人劉某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼2301031993********，漢族，高中文化，無固定職業(yè)，住哈爾濱市南崗區(qū)**街**號**棟**單元樓**號。2019年7月30日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局南崗分局刑事拘留，2019年8月29日經(jīng)哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局南崗分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局南崗分局偵查終結(jié)，以被告人劉某涉嫌詐騙罪，于2019年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。審查后，分別于2019年12月13日、2020年2月28日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年1月13日、3月28日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。分別于2019年11月30日、2020年2月14日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月至2019年7月間，被告人劉某通過微信朋友圈宣稱本人低價（7-8折）出售面值1,000元的中國石油加油卡，騙取多人向其轉(zhuǎn)款后，以原價購買少部分加油卡交付被害人，剩余騙得錢款被其全部揮霍。

1.2019年3月31日至6月7日間，被告人劉某以能夠低價出售面值1,000元的中國石油加油卡為由，騙取被害人丁某某多次向其轉(zhuǎn)款共計(jì)人民幣727,800元，劉某花費(fèi)其中290,000元購買290張加油卡交付丁某某，剩余437,800元被其揮霍。

2.2019年2月13日至7月27日間，被告人劉某以能夠低價出售面值1,000元的中國石油加油卡為由，騙取被害人孫某甲多次通過微信、支付寶、銀行轉(zhuǎn)賬等方式向其轉(zhuǎn)款共計(jì)人民幣618,650元，劉某花費(fèi)其中357,000元購買357張加油卡交付孫某甲，案發(fā)前分多次退還孫某某共計(jì)人民幣220,400元，剩余41,250元被其揮霍。

3.2019年7月17日，被告人劉某以能夠低價出售面值1,000元的中國石油加油卡為由，騙取被害人孔某某在哈爾濱市道里區(qū)**路**酒店后院劉某駕駛車牌號為冀B***W2黑色賓利車內(nèi)，當(dāng)場向其交付現(xiàn)金和支付寶轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣34,500元，所得錢款被其全部揮霍。

4.2019年5月25日至6月8日間，被告人劉某以能夠低價出售面值1,000元的中國石油加油卡為由，通過中間人丁某某介紹，騙取被害人張某甲多次通過微信、支付寶、銀行轉(zhuǎn)款等方式向劉某、丁某某賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣396,770元，劉某花費(fèi)其中100,000元購買100張加油卡交付張某甲，案發(fā)前退還人民幣100,000元，剩余196,770元被其揮霍。

5.2019年4月6日至7月13日間，被告人劉某以能夠低價出售面值1,000元的中國石油、中國石化加油卡為由，騙取被害人王某甲多次通過微信、現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)款等方式向其交付共計(jì)人民幣414,500元，劉某花費(fèi)其中100,000元購買100張加油卡交付王某甲，案發(fā)前退還人民幣132,000元，剩余182,500元被其揮霍。

6.2019年5月12日至6月12日間，被告人劉某以能夠低價出售面值1,000元的中國石油加油卡為由，騙取被害人高某某多次通過微信和銀行轉(zhuǎn)賬等方式向其轉(zhuǎn)款共計(jì)人民幣668,400元，劉某花費(fèi)其中212,000元購買212張加油卡交付高某某，案發(fā)前退還人民幣267,000元（包含牧馬人汽車一臺，10.5萬元賣出），剩余189,400元被其揮霍。

7.2019年6月18日至6月27日間，被告人劉某以能夠低價出售面值1,000元的中國石油加油卡為由，騙取被害人孫某乙多次通過微信、支付寶轉(zhuǎn)賬等方式向其轉(zhuǎn)款共計(jì)人民幣128,160元，所得錢款被其全部揮霍。

8.2019年5月26日至7月11日間，被告人劉某以能夠低價出售面值1,000元的中國石油、中國石化加油卡為由，騙取被害人于某某多次通過微信、支付寶、銀行轉(zhuǎn)賬等方式向其轉(zhuǎn)款共計(jì)人民幣140,000元，所得錢款被其全部揮霍。

9.2019年2月至5月22日間，被告人劉某以能夠低價出售面值1,000元的中國石油加油卡為由，騙取被害人劉某甲先后多次通過微信向其轉(zhuǎn)款共計(jì)人民幣18,750元，劉某花費(fèi)其中8,000元購買8張加油卡交付劉某甲，剩余10,750元被其揮霍。

10.2019年3月8日至3月26日間，被告人劉某以能夠低價出售面值1,000元的中國石油加油卡為由，騙取被害人王某乙多次通過微信向其轉(zhuǎn)款共計(jì)人民幣900,000元，劉某花費(fèi)其中150,000元購買150張加油卡交付王某乙，案發(fā)前退還人民幣280,000元，剩余470,000元被其揮霍。

11.2019年2月11日至6月6日間，被告人劉某以能夠低價出售面值1,000元的中國石油加油卡為由，騙取被害人王某丙多次通過現(xiàn)金和銀行轉(zhuǎn)賬等方式向其交付共計(jì)人民幣923,540元，劉某花費(fèi)其中346,000元購買346張加油卡交付王某丙，案發(fā)前退還人民幣510,000元，剩余67,540元被其揮霍。

綜上，被告人劉某共實(shí)施詐騙11起，詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣1,898,670元。

經(jīng)偵查，被告人劉某于2019年7月29日被公安機(jī)關(guān)在哈爾濱市南崗區(qū)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：案件來源、到案經(jīng)過，戶籍證明，銀行轉(zhuǎn)款記錄，銀行轉(zhuǎn)賬憑條，收條等；

2.證人證言：證人張某乙、李某某、馬某某等人的證言

3.被害人陳述：被害人張某甲、王某甲、王某乙等11人的陳述；

4.被告人供述與辯解：被告人劉某的供述與辯解；

5.鑒定意見；黑龍江中廣信會計(jì)師事務(wù)所鑒定意見書；

6.電子數(shù)據(jù)：微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄，手機(jī)銀行匯款記錄，微信聊天記錄等。

本院認(rèn)為，被告人劉某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某在審查起訴階段能夠如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)無異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。建議判處被告人劉某有期徒刑十二年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，并建議適用普通程序依法判處。

此致

哈爾濱市南崗區(qū)人民法院

檢??察??員：劉勁濤

2020年4月24日