廣東省中山市人民檢察院

起 訴 書

中檢訴刑訴〔2016〕40號

被告云南**有限公司，組織機(jī)構(gòu)代碼7785****，住所地云南省昆明市**工業(yè)園區(qū)，法定代表人鮑某某。

訴訟代表人杜某某，女，1982年**月**日出生，公民身份號碼5325021982********，漢族，云南**有限公司員工，戶籍所在地云南省紅河哈尼族彝族自治州開遠(yuǎn)市**小區(qū)**幢**單元**號。

被告人李某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4408031988********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省湛江市霞山區(qū)**路**號**幢**房。2015年3月22日因本案被刑事拘留，同年4月28日經(jīng)廣東省珠海市人民檢察院批準(zhǔn)，次日由拱北海關(guān)緝私局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼4408821984********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省雷州市**鎮(zhèn)**道**號**。2015年3月22日因本案被刑事拘留，同年4月28日經(jīng)廣東省珠海市人民檢察院批準(zhǔn)，次日由拱北海關(guān)緝私局執(zhí)行逮捕。

被告人李某丙，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼4408031984********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省廣州市天河區(qū)**街**號**房。2015年3月22日因本案被刑事拘留，同年4月28日被拱北海關(guān)緝私局取保候?qū)彛?016年1月22日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人童某某，男，1967年**月**日出生，公民身份號碼3301241967********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地浙江省臨安市**鎮(zhèn)**村里**號。2015年5月5日因本案被拱北海關(guān)緝私局取保候?qū)彛?016年1月22日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼4409231976********，漢族，初中文化，廣東省茂名市茂港區(qū)**廠實際負(fù)責(zé)人，戶籍所在地廣東省茂名市茂港區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2015年5月20日因本案被刑事拘留，同年6月25日被拱北海關(guān)緝私局取保候?qū)彛?016年1月22日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由拱北海關(guān)緝私局偵查終結(jié)，以被告云南**有限公司、被告人李某甲、李某乙、李某丙、童某某、楊某某涉嫌走私普通貨物罪，于2015年9月29日向廣東省珠海市人民檢察院移送審查起訴。廣東省人民檢察院于2016年1月21日交由本院審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告單位、被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，2016年3月7日退回拱北海關(guān)緝私局補(bǔ)充偵查，同年4月7日拱北海關(guān)緝私局重新移送審查起訴。2016年2月21日、5月7日分別延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2013年起，被告人李某甲為牟取非法利益，與香港人高某某（另案處理）預(yù)謀，以偽報方式通過邊民互市貿(mào)易為國內(nèi)多個貨主走私水晶、堅果等入境。高某某在香港將國內(nèi)貨主向香港安德隆公司等供貨商訂購的產(chǎn)自埃及的阿斯福水晶以及產(chǎn)自美國、澳大利亞、伊朗等地的核桃、開心果、碧根果、杏仁等堅果進(jìn)行拆柜重新拼裝后，以其經(jīng)營的**工程有限責(zé)任公司（另案處理）名義，發(fā)運至越南海防港。同時，部分貨主也將從境外購買的堅果直接發(fā)運至越南海防港。被告人李某甲委托越南**公司接收上述水晶、堅果等貨物后報關(guān)進(jìn)口并裝運至中越邊境臨近廣西水口、愛店、那花等邊民互市貿(mào)易點的貨場。被告人李某甲委托黃某某（另案處理）經(jīng)營的**進(jìn)出口貿(mào)易公司將上述水晶、堅果等貨物化整為零，并組織邊民以偽報產(chǎn)地等方式通過邊民互市貿(mào)易分散走私入境。被告人李某甲雇請劉**（另案處理）在上述邊民互市貿(mào)易點接收整理走私入境的水晶、堅果等貨物，記錄走私貨物信息，并聯(lián)系貨車發(fā)往廣東、云南、浙江等地交給貨主。被告人李某甲雇請被告人李某乙負(fù)責(zé)沿途查看執(zhí)法檢查情況，引導(dǎo)押送走私入境的貨物至貨主指定的倉庫或物流中心，核對貨主收貨數(shù)量等。被告人李某甲雇請被告人李某丙負(fù)責(zé)記錄核對走私貨物信息、收取走私費用、支付代理費用，核算被告人李某乙等人的費用開支、工資發(fā)放及查看執(zhí)法檢查、押送貨物等。被告云南**有限公司、被告人童某某、楊某某明知被告人李某甲等人化整為零、以偽報方式通過邊民互市貿(mào)易走私，明知被告人李某甲代理進(jìn)口的運輸費用明顯低于貨物正常進(jìn)口應(yīng)繳稅額的情況下，仍委托被告人李某甲等人走私水晶、堅果等貨物入境，牟取非法利益。

經(jīng)核查，2013年7月至2015年3月期間，被告人李某甲、李某乙通過上述方式走私埃及阿斯福水晶入境14票48300180粒，偷逃應(yīng)繳稅額共計人民幣8075164.47元；走私堅果6924.485噸，偷逃應(yīng)繳稅額共計人民幣81562348.74元；被告人李某丙參與走私堅果4254.938噸，偷逃應(yīng)繳稅額共計人民幣51179407.97元；被告單位云南**公司參與走私堅果878.196噸，偷逃應(yīng)繳稅額共計人民幣10481020.2元；被告人童某某參與走私堅果655.936噸，偷逃應(yīng)繳稅額共計人民幣5835173.84元；被告人楊某某參與走私堅果393.629噸，偷逃應(yīng)繳稅額共計人民幣3832137.55元。

2015年3月22日，被告人李某甲、李某乙、李某丙在廣東省湛江市**路**小區(qū)**棟**房被海關(guān)人員抓獲歸案。同年5月5日，被告人童某某到拱北海關(guān)緝私局投案。同年5月20日，被告人楊某某在廣東省茂名市電白區(qū)**小區(qū)被海關(guān)人員抓獲歸案。歸案后，被告人李某乙協(xié)助海關(guān)人員抓獲涉嫌走私犯罪的區(qū)某某（另案處理）；被告單位云南**公司退繳違法所得人民幣600萬元；被告人童某某退繳違法所得人民幣400萬元；被告人楊某某退繳違法所得人民幣50萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：物證、書證、證人證言、被告人供述和辯解、鑒定意見、勘驗、檢查、辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告云南**有限公司、被告人李某甲、李某乙、李某丙、童某某、楊某某無視國家法律，規(guī)避海關(guān)監(jiān)管，以偽報方式走私普通貨物入境，情節(jié)特別嚴(yán)重或偷逃應(yīng)繳稅額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲在走私普通貨物共同犯罪中起主要作用，是主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告云南**有限公司、被告人李某乙、李某丙、童某某、楊某某在走私普通貨物共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，均應(yīng)當(dāng)從輕處罰；被告人童某某有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人李某乙有立功表現(xiàn)，并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條、第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省中山市中級人民法院

檢察員：郭杰熒、杜國猛、徐華玲

2016年5月19日

附：

1. 被告人李某甲、李某乙現(xiàn)押于中山市看守所，被告人李某丙（聯(lián)系電話1893400****、1382821****）、童某某（聯(lián)系電話1313611****）、楊某某（聯(lián)系電話1399993****）現(xiàn)被取保候?qū)?；被告云?*有限公司訴訟代表人杜某某聯(lián)系電話1388877****；

2. 案卷材料69卷、筆記本2本、賬本13冊、光盤15張、U盤1個；

3. 證人（鑒定人）名單1份；

4. 被告云南**有限公司退繳人民幣600萬元、被告人童某某退繳人民幣400萬元、被告人楊某某退繳人民幣50萬元暫扣于拱北海關(guān)緝私局；

5. 隨案移送偵查機(jī)關(guān)暫扣的手機(jī)8部（詳見移送物品清單）。