重慶市涪陵區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

渝涪檢刑訴〔2019〕674號　

被告人袁某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼4125251982********，漢族，初中文化程度，農民，河南省上蔡縣人，住河南省上蔡縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，2019年1月24日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，2019年2月21日經本院批準逮捕，次日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人方某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼4128251986********，漢族，初中文化程度，農民，河南省上蔡縣人，住河南省上蔡縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，2019年1月14日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，2019年2月21日經本院批準逮捕，次日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人袁某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4128251990********，漢族，初中文化程度，農民，河南省上蔡縣人，住河南省上蔡縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，2019年2月20日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，2019年3月25日經本院批準逮捕，2019年3月27日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人袁某乙，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼4128251986********，漢族，中專文化程度，農民，河南省上蔡縣人，住河南省上蔡縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，2019年3月7日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，2019年4月11日經本院批準逮捕，次日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人方某乙，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4128251990********，漢族，小學文化程度，農民，河南省上蔡縣人，住河南省上蔡縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，2019年1月14日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，2019年2月21日經本院批準逮捕，次日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人范某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4128251992********，漢族，初中文化程度，農民，河南省上蔡縣人，住河南省上蔡縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，2019年3月21日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，2019年4月26日經本院批準逮捕，同日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市涪陵區(qū)公安局偵查終結，以被告人袁某某、方某甲、袁某甲、袁某乙、方某乙、范某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月22日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2019年5月23日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復雜，本院于2019年6月22日決定延長審查起訴期限半個月；因部分事實不清，證據不足，本院于2019年7月7日決定退回重慶市涪陵區(qū)公安局補充偵查，該局補充偵查后于2019年8月7日再次移送本院審查起訴；因案情復雜，本院于2019年9月6日決定延長審查起訴期限半個月；因部分事實不清，證據不足，本院于2019年9月20日決定退回重慶市涪陵區(qū)公安局補充偵查，該局補充偵查后于2019年10月21日再次移送本院審查起訴。六被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：2018年9月至2018年10月期間，被告人袁某某、方某甲、袁某甲共謀采用為他人實施電話詐騙犯罪而提供銀行卡并到越南芒街紅運賭場、利來賭場套取現(xiàn)金（以下簡稱套現(xiàn)）的方法謀利，由被告人方某甲負責到賭場套現(xiàn)、聯(lián)系實施詐騙的人；被告人袁某甲向被告人范某某購買開戶名為趙某某、蔣某某的作案銀行卡和作案手機等;被告人袁某乙負責聯(lián)系實施詐騙的人、收取套現(xiàn)后的現(xiàn)金等；被告人袁某某負責辦理前往越南的簽證、聯(lián)系進入賭場等。2018年10月上旬，被告人方某乙加入并負責到賭場套現(xiàn)等。

2018年10月16日，四川省成都市雙流區(qū)的被害人彭某某被他人騙取人民幣（以下幣種相同）19.8萬元，并先后分二次將錢轉入由被告人范某某提供的開戶名為趙某某的銀行卡內。詐騙款項到賬后，被告人方某甲使用該銀行卡先后在利來賭場、紅運賭場內，將詐騙款兌換成等值籌碼?；I碼兌換成功后，被告人方某甲返回利來賭場將9.8萬元籌碼兌換為9.6萬元現(xiàn)金并交由被告人袁某某保管后，再次來到紅運賭場準備繼續(xù)兌換籌碼時被賭場工作人員發(fā)現(xiàn)便離開賭場。后被告人袁某某等人扣除好處費后將余下的6萬元交給被告人袁某乙，由袁某乙交給實施詐騙的人。

2018年10月19日，重慶市涪陵區(qū)的被害人向某某被他人騙取6萬元后并先后二次將轉入被告人范某某提供的開戶名為蔣某某的銀行卡內。詐騙款項到賬后，方某甲使用銀行卡到利來賭場采用與上述相同的方式套現(xiàn)其中的4萬元，賭場扣除手續(xù)費后支付現(xiàn)金3.8萬元，方某甲將3.8萬元交由袁某某保管。在此期間，方某乙到利來賭場準備將剩余2萬元籌碼兌換為現(xiàn)金時被工作人員發(fā)現(xiàn)并要求其出示開卡人蔣某某的身份證時離開賭場。

事后，被告人袁某某、方某甲、方某乙、袁某甲共謀由方某乙和袁某甲前往湖南郴州聯(lián)絡另一處套現(xiàn)渠道，方某乙和袁某甲到達郴州后發(fā)現(xiàn)不安全而未果。

2019年1月10日、1月30日、3月1日、3月14日，被告人方某乙、袁某甲、袁某乙、范某某分別主動向公安機關投案；2019年1月22日，民警將被告人方某甲、袁某某抓獲。

認定上述事實的證據如下：

1.戶籍信息、抓獲經過等書證；

2.證人岳某某、李某某等人的證言；

3.被害人向某某、彭某某的陳述；

4.被告人袁某某、方某甲、袁某甲、袁某乙、方某乙、范某某的供述和辯解；

5.辨認筆錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人方某甲、方某乙、袁某乙、范某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人袁某某、方某甲、袁某甲、袁某乙、方某乙、范某某明知是犯罪所得的贓款而予以轉移，其中被告人方某乙犯罪金額為6萬元；被告人袁某某、方某甲、袁某甲、范某某犯罪金額25.8萬元，被告人袁某乙犯罪金額19.8萬元，情節(jié)嚴重，六被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人袁某甲、袁某乙、方某乙、范某某主動投案并如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕處罰；被告人方某甲如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰；被告人袁某某、方某甲、袁某甲、袁某乙、方某乙在共同犯罪中起主要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款之規(guī)定，系主犯；被告人范某某在共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款、第二款之規(guī)定，系從犯，應當減輕處罰；被告人方某甲、袁某乙、方某乙、范某某承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理，建議判處被告人袁某某有期徒刑三年六個月以上四年六個月以下，并處罰金人民幣一萬元以上二萬元以下；判處被告人方某甲有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬元；判處被告人袁某甲有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣一萬元；判處被告人袁某乙有期徒刑二年四個月，并處罰金人民幣一萬元；判處被告人方某乙有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣三千元；判處被告人范某某有期徒刑十個月，并處罰金人民幣三千元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此 致

重慶市涪陵區(qū)人民法院

檢 察 官：何先明

檢察官助理：范莉莉

2019年11月19日

附：

1．被告人袁某某、方某甲、袁某甲、袁某乙、方某乙、范某某羈押于重慶市涪陵區(qū)看守所。

2．案卷材料七冊。

3．《認罪認罰具結書》三份。

4.《證人名單》一份。