江蘇省蘇州市虎丘區(qū)人民檢察院

起?訴?書

虎檢訴刑訴〔2019〕122號

被告人袁某某，女，1970年**月**日生，身份證號碼320524197********，漢族，大學(xué)文化，原系蘇州高新區(qū)（虎丘區(qū)）**街道人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心會(huì)計(jì)、**監(jiān)察站站長，住江蘇省蘇州市虎丘區(qū)**鎮(zhèn)**村**莊**號。被告人袁某某因涉嫌詐騙罪，于2018年7月13日被蘇州市公安局蘇州高新區(qū)分局刑事拘留，同年8月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳永華，男，1969年**月**日生，身份證號碼3205241969********，漢族，小學(xué)文化，住江蘇省蘇州市虎丘區(qū)**鎮(zhèn)**村**莊**號。被告人吳永華因涉嫌詐騙罪，于2018年7月13日被蘇州市公安局蘇州高新區(qū)分局刑事拘留，同年8月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人陸興珍，女，1967年**月**日生，身份證號碼3205051967********，漢族，小學(xué)文化，住江蘇省蘇州市虎丘區(qū)**鎮(zhèn)**花苑**區(qū)**幢**室。被告人陸興珍因涉嫌詐騙罪，于2018年7月20日被蘇州市公安局蘇州高新區(qū)分局刑事拘留，同年8月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人谷琦飛，男，1992年**月**日生，身份證號碼5221011992********，漢族，大專文化，住江蘇省蘇州市吳中區(qū)**鎮(zhèn)**新村**幢**室。被告人谷琦飛因涉嫌詐騙罪，于2018年7月21日被蘇州市公安局蘇州高新區(qū)分局刑事拘留，同年8月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫海英，女，1967年**月**日生，身份證號碼3205861967********，漢族，小學(xué)文化，住江蘇省蘇州市虎丘區(qū)**鎮(zhèn)**花苑**區(qū)**幢**室。被告人孫海英因涉嫌詐騙罪，于2018年7月20日被蘇州市公安局蘇州高新區(qū)分局刑事拘留，同年8月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人柏琴，女，1975年**月**日生，身份證號碼3210881975********，漢族，初中文化，住江蘇省蘇州市虎丘區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。被告人柏琴因涉嫌詐騙罪，于2018年7月20日被蘇州市公安局蘇州高新區(qū)分局刑事拘留，同年8月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人顧玉英，女，1968年**月**日生，身份證號碼32052419688********，漢族，小學(xué)文化，住江蘇省蘇州市虎丘區(qū)**花苑**幢**室。被告人顧玉英因涉嫌詐騙罪，于2018年7月24日被蘇州市公安局蘇州高新區(qū)分局刑事拘留，同年8月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由蘇州市公安局蘇州高新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人袁某某、吳永華、陸興珍、谷琦飛、孫海英、柏琴、顧玉英涉嫌詐騙罪，于2018年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、已告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害單位的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查二次；因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年至2018年間，被告人袁某某、吳永華夫婦利用高新區(qū)東渚聚可多貿(mào)易商行、高新區(qū)東渚露軒源貿(mào)易商行、高新區(qū)東渚優(yōu)特盛貿(mào)易商行等30家單位，通過被告人陸興珍、谷琦飛、孫海英、柏琴、顧玉英等人介紹孕婦，采用虛構(gòu)勞動(dòng)關(guān)系的方式，將紀(jì)某某、王某某等孕婦1000余人，以單位職工名義向蘇州市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)累計(jì)520萬余元，騙取生育保險(xiǎn)基金共計(jì)4210萬余元。

其中，被告人陸興珍介紹孕婦281人，騙取生育保險(xiǎn)基金1179萬余元；被告人谷琦飛介紹孕婦141人，騙取生育保險(xiǎn)基金618萬余元；被告人孫海英介紹孕婦125人，騙取生育保險(xiǎn)基金548萬余元；被告人柏琴介紹孕婦77人，騙取生育保險(xiǎn)基金330萬余元；被告人顧玉英介紹孕婦52人，騙取生育保險(xiǎn)基金223萬余元。

被告人谷琦飛自行到案，如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)；被告人陸興珍、柏琴、顧玉英歸案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)；被告人陸興珍揭發(fā)他人犯罪行為，且查證屬實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：職工婚育證明、生育保險(xiǎn)聯(lián)系單、銀行交易記錄、個(gè)體工商戶登記資料等；

2.證人紀(jì)某某、王某某等人的證言；

3.被告人袁某某、吳永華、陸興珍、谷琦飛、孫海英、柏琴、顧玉英的供述和辯解；

4.蘇州億鑫會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告；

5.辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、電子證物檢查筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人袁某某、吳永華、陸興珍、谷琦飛、孫海英、柏琴、顧玉英以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人袁某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯；被告人吳永華、陸興珍、谷琦飛、孫海英、柏琴、顧玉英起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款、第二款的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人陸興珍、柏琴、顧玉英如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人谷琦飛犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人陸興珍揭發(fā)他人犯罪行為，且查證屬實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，系立功，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省蘇州市虎丘區(qū)人民法院

檢察員：朱雪平

2019年4月24日

附：

1.被告人袁某某、陸興珍、孫海英、柏琴、顧玉英現(xiàn)羈押于蘇州市第四看守所；被告人吳永華、谷琦飛現(xiàn)羈押于蘇州市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)38冊。