重慶市人民檢察院第一分院

起 訴 書(shū)

渝檢一分院刑訴〔2020〕22號(hào)

被告人袁某，女，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼5221321987********，漢族，大學(xué)本科文化程度，重慶市**服務(wù)有限公司職員，貴州省習(xí)水縣人，住重慶市兩江新區(qū)**（戶(hù)籍所在地貴州省遵義市匯川區(qū)**路**號(hào)）。因涉嫌合同詐騙罪，于2017年6月16日由重慶市公安局兩江新區(qū)分局取保候?qū)彛?018年6月20日由重慶市公安局兩江新區(qū)分局監(jiān)視居住，2019年3月8日由重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，2019年4月12日由重慶市公安局兩江新區(qū)分局取保候?qū)彛?019年6月11日經(jīng)重慶市渝北區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局兩江新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局兩江新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人袁某涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日向重慶市渝北區(qū)人民檢察院移送審查起訴，該院于2019年8月14日將案件轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，于2019年8月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人李仲民、林某甲等被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年9月29日、2019年12月12日兩次退回補(bǔ)充偵查，重慶市公安局兩江新區(qū)分局補(bǔ)充偵查后，分別于2019年10月28日、2020年1月12日重新報(bào)送審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，本院分別于2019年9月15日、2019年11月29日、2020年2月12日三次延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2016年9月，被告人袁某告知被害人吳某某等人有低價(jià)蘋(píng)果手機(jī)，承諾以低于蘋(píng)果手機(jī)官網(wǎng)1000余元的價(jià)格向吳某某等人出售蘋(píng)果7手機(jī)。2016年10月，袁某隱瞞不能提供低價(jià)蘋(píng)果手機(jī)的真相，虛構(gòu)有低價(jià)蘋(píng)果手機(jī)的事實(shí)，從手機(jī)供應(yīng)商唐某某和重慶**科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**科技發(fā)展公司）等個(gè)人和單位處購(gòu)買(mǎi)蘋(píng)果手機(jī)，以低于進(jìn)貨價(jià)格的形式收取被害人吳某某、林某乙、董某某等人的手機(jī)貨款，并用后期貨款購(gòu)買(mǎi)手機(jī)交付被害人。同時(shí)，為彌補(bǔ)高買(mǎi)低賣(mài)造成的虧損，袁某虛構(gòu)有低價(jià)手機(jī)銷(xiāo)售渠道，承諾向被害人支付利潤(rùn)，收取被害人梁某某、李某甲等人手機(jī)投資款。2016年10月至2017年5月期間，袁某采取上述方式騙取吳某某等多名被害人手機(jī)貨款、投資款共計(jì)10010.8709萬(wàn)元。其中，騙取林某乙手機(jī)貨款1559萬(wàn)元，騙取董某某手機(jī)貨款218萬(wàn)元，騙取鄭某某手機(jī)貨款275萬(wàn)元，騙取夏某甲手機(jī)貨款1134.096萬(wàn)元，騙取馬某某手機(jī)貨款236.46萬(wàn)元，騙取戴某某手機(jī)貨款946.2256萬(wàn)元，騙取林某甲手機(jī)貨款、投資款406.756萬(wàn)元，騙取梁某某手機(jī)投資款107.7168萬(wàn)元，騙取梁某某、林某甲共同手機(jī)投資款277萬(wàn)元，騙取文某某手機(jī)投資款、手機(jī)貨款1340.82萬(wàn)元，騙取康某某手機(jī)投資款566.8萬(wàn)元，騙取王某甲手機(jī)投資款308.28萬(wàn)元，騙取吳某某手機(jī)投資款468萬(wàn)元，騙取鐘某某、張某某和吳某某手機(jī)貨款1368萬(wàn)元，騙取謝某某手機(jī)投資款58.11萬(wàn)元，騙取王某乙手機(jī)投資款134.5746萬(wàn)元，騙取杜某甲手機(jī)投資款288.5116萬(wàn)元，騙取岳某某手機(jī)投資款208萬(wàn)元，騙取肖某某手機(jī)投資款57.379萬(wàn)元，騙取李某甲手機(jī)投資款52.1413萬(wàn)元。

2018年10月至2019年2月，被告人袁某在監(jiān)視居住期間，再次虛構(gòu)有低價(jià)蘋(píng)果手機(jī)和低價(jià)戴森牌吹風(fēng)機(jī)的事實(shí)，從手機(jī)供應(yīng)商黎某某和重慶**商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**商貿(mào)有限公司）等個(gè)人和單位處購(gòu)進(jìn)蘋(píng)果手機(jī)，從戴森牌吹風(fēng)機(jī)供應(yīng)商王某丙處購(gòu)進(jìn)吹風(fēng)機(jī)，然后以低于進(jìn)貨價(jià)格的形式收取被害人薛某某等人支付的貨款和投資款。2018年10月至2019年2月期間，袁某采取上述方式騙取薛某某等多名被害人的貨款、投資款共計(jì)1477.1938萬(wàn)元。其中，騙取薛某某手機(jī)貨款728.0014萬(wàn)元、吹風(fēng)機(jī)貨款81.75萬(wàn)元，騙取王某丙吹風(fēng)機(jī)貨款41.79萬(wàn)元，騙取黃某某手機(jī)貨款129萬(wàn)元，騙取劉某甲手機(jī)貨款4.92萬(wàn)元，騙取李某乙手機(jī)貨款255.1324萬(wàn)元，騙取劉某乙手機(jī)投資款236.6萬(wàn)元。袁某將騙取的上述款項(xiàng)中的205萬(wàn)元?dú)w還給文某某、肖某某、林某乙、董某某、鄭某某、張某某、岳某某等人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證蘋(píng)果7PLUS手機(jī)、蘋(píng)果X Plus手機(jī)；

2.購(gòu)買(mǎi)手機(jī)統(tǒng)計(jì)表、銀行賬戶(hù)交易明細(xì)表、**科技發(fā)展有限公司交接清單、全年采購(gòu)框架協(xié)議、發(fā)貨明細(xì)清單、銷(xiāo)售出庫(kù)單、**商貿(mào)有限公司出口匯總及回款明細(xì)、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等書(shū)證；

3.證人唐某某、曹某某、陳某某、夏某乙、魏某某、陶某某、羅某某、杜某乙等人的證言；

4.被害人林某乙、董某某、吳某某、梁某某、薛某某、王某丙、黃某某等人的陳述；

5.被告人袁某的供述和辯解；

6.精神醫(yī)學(xué)司法鑒定意見(jiàn)書(shū)、司法鑒定報(bào)告；

7.電子證據(jù)檢查工作記錄；

8.微信聊天記錄等電子證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人袁某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣11488.0647萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。袁某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，對(duì)其處罰時(shí)還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，將被告人袁某提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市第一中級(jí)人民法院

檢 察 官：馬洪偉

檢 察 官：崔志鑫

2020年2月25日

附：1.被告人袁某現(xiàn)羈押于重慶市北碚區(qū)看守所；

2.偵查卷宗貳拾柒冊(cè)、司法鑒定報(bào)告壹冊(cè)、審計(jì)報(bào)告壹冊(cè)、U盤(pán)貳個(gè)（附同步錄音錄像光盤(pán)、散頁(yè)材料）；

3.證人名單一份；

4.公安機(jī)關(guān)扣押手機(jī)貳部（壹部黑色蘋(píng)果7PLUS手機(jī)、壹部白色X Plus蘋(píng)果手機(jī)）。