上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢三部刑訴〔2020〕347號

被告人袁某，性別：女，1976年**月**日生，公民身份號碼：3101061976********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍在本市楊浦區(qū)**路**弄**號**層**樓，住本市楊浦區(qū)**村**號**室。2019年9月18日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局靜安分局刑事拘留，同月20日延長刑事拘留期限至三十天，同年10月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局靜安分局偵查終結(jié)，以被告人袁某涉嫌詐騙罪，于2019年12月19日移送本院起訴。本院受理后，于2019年12月20日、2020年5月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2019年12月20日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月3日、4月2日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年3月2日、4月27日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年1月20日延長審查起訴期限半個(gè)月。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人袁某于2013年4月間，伙同他人，安排被害人錢某某及其母親張某某向宋振新借款。后宋振新要求張某某寫下80萬元借條（以下幣種均為人民幣），替錢某某歸還欠款15.7萬元，并向張某某轉(zhuǎn)賬80萬元，再由張某某轉(zhuǎn)回至袁某賬戶66.7萬元，錢某某及其母親張某某實(shí)際借款29萬元。袁某等人還將張某某位于本市靜安區(qū)**路**弄**號**室的房產(chǎn)作為抵押，并安排張某某通過公證形式委托胡某某辦理該房產(chǎn)的房屋出售等事宜。同年6月，袁某等人將上述債權(quán)轉(zhuǎn)讓給許某某，后許某某向張某某轉(zhuǎn)賬55萬元，再由張某某向宋振新轉(zhuǎn)賬55萬元進(jìn)行平賬。袁某等人實(shí)際騙取被害人錢某某及其母親張某某26萬元。另案發(fā)前，袁某共歸還錢某某8萬元。?

2019年9月18日，被告人袁某被公安人員抓獲；其在審查起訴階段，方能如實(shí)供述上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??被害人錢某某的陳述及相關(guān)辨認(rèn)筆錄，銀行賬戶交易明細(xì)、房地產(chǎn)買賣合同、不動產(chǎn)登記信息等書證，證實(shí)被害人錢某某及其母親張某某通過被告人袁某等人的安排，簽訂80萬元的借條，實(shí)際借款29萬元，后被轉(zhuǎn)單平賬壘高債務(wù)至55萬元，被騙26萬元的事實(shí)及案發(fā)前袁某歸還其8萬元的事實(shí)。

2.??銀行賬戶交易明細(xì)、借款抵押合同、委托書、公證書等，以及錄音資料等，證實(shí)被告人袁某伙同他人制造資金走賬流水，借助借款抵押公證及全權(quán)委托公證等手段，并進(jìn)行轉(zhuǎn)單平賬，騙取被害人錢某某錢款的事實(shí)。

3.??房地產(chǎn)買賣合同、不動產(chǎn)登記信息、行政裁定書、民事裁定書等書證，證實(shí)涉案房屋的產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)情況及抵押情況。

????4.??被告人袁某的供述，證實(shí)其伙同他人騙取被害人錢某某錢款26萬元，后在案發(fā)前其歸還被害人8萬元的事實(shí)。

5.?戶籍資料、公安人員出具的《工作情況》等，證實(shí)被告人袁某的身份情況以及到案經(jīng)過。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人袁某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人袁某以非法占有為目的，與他人共同虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人袁某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人袁某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人袁某有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

（本頁無正文）

檢??察??官??劉國敏

檢察官助理??金??漪

2020年5月27日

附件：1.?被告人袁某現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（南部）。

?????2.?偵查卷宗五冊。

?????3.《案犯身份卡》一張、《換押證》一份。

?????4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份，《適用簡易程序建議書》一份。

???5．相關(guān)法律條文。