上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢金融刑訴〔2019〕453號

被告人袁某新，男，1960年**月**日生，公民身份證號：3101091960********，漢族，大專文化，上海**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“**公司”）法定代表人及實(shí)際控制人，戶籍在上海市靜安區(qū)**路**弄**號**室。1987年因引誘婦女賣淫罪被上海市徐匯區(qū)人民法院判處有期徒刑七年；2001年6月因票據(jù)詐騙罪被上海市靜安區(qū)人民法院判處有期徒刑四年；2012年3月因非法經(jīng)營罪被上海市閘北區(qū)人民法院判處有期徒刑二年。2018年12月4日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局靜安分局（以下簡稱“靜安分局”）刑事拘留。2019年1月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由靜安分局偵查終結(jié)，以被告人袁某新涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月8日向本院移送審查起訴。于三日內(nèi)告知被告人袁某新有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年5月23日、7月19日退回補(bǔ)充偵查，靜安分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2019年8月12日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

**公司于2014年9月注冊成立，袁某新系公司法定代表人及實(shí)際控制人。公司運(yùn)營期間，在未取得開展集資業(yè)務(wù)金融資質(zhì)的情況下，向社會不特定公眾宣傳，承諾13.5%-15%不等高額固定利息，以債權(quán)轉(zhuǎn)讓等名義，非法吸收公眾資金。

經(jīng)司法會計(jì)鑒定，2014年12月至2018年10月，**公司向395名集資參與人非法集資人民幣2.2億余元（以下幣種同），未兌付金額6000萬余元。

2018年12月4日，被告人袁某新向公安機(jī)關(guān)投案自首，到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、**公司營業(yè)執(zhí)照等材料，證明：**公司成立于2014年9月12日，法定代表人為袁某新，公司未獲得開展集資業(yè)務(wù)相關(guān)金融資質(zhì)。

2、集資參與人的證言、債權(quán)轉(zhuǎn)讓之服務(wù)協(xié)議合同書、宣傳手冊等材料，證明：**公司向社會不特定公眾宣傳，承諾高額固定利息，吸收資金的事實(shí)。

3、證人黃某某等人的證言、集資參與人的證言，證明：袁某新系**公司實(shí)際控制人的事實(shí)。

4、被告人的供述，證明：袁某新系**公司實(shí)際控制人，非法集資業(yè)務(wù)系公司成立后的主營業(yè)務(wù)。

5、上海滬港金茂會計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《司法鑒定意見書》，證明：**公司非法集資的具體金額及未兌付金額。

6、刑事判決書，證明：被告人的前科情況，已構(gòu)成累犯。

7、靜安分局出具的案發(fā)經(jīng)過，證明：被告人袁某新于2018年12月4日向公安機(jī)關(guān)投案自首的事實(shí)。

8、靜安分局出具的戶籍資料，證明：被告人的基本情況。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對基本犯罪事實(shí)和證據(jù)無異議。

本院認(rèn)為，被告人袁某新違反法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人袁某新曾因犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人袁某新作為**公司法定代表人和實(shí)際控制人，在本案中起到組織、領(lǐng)導(dǎo)的主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯。被告人袁某新犯罪后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此??致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢察員：金?浩

2019年8月15日

附：

1、被告人袁某新現(xiàn)被羈押于上海市靜安區(qū)看守所。

2、司法會計(jì)鑒定意見書1冊。

3、換押證1份。

4、適用簡易程序建議書1份。

5、相關(guān)法律條文。