天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

津?yàn)I檢塘公訴刑訴〔2019〕214號(hào)

被告人袁某，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201011983********，漢族，中專(zhuān)文化，原****資產(chǎn)管理(天津)有限公司寶坻和漢沽第一營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人,戶(hù)籍所在地和現(xiàn)住地天津市和平區(qū)**路**號(hào)。2018年8月23日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局刑事拘留；2018年9月14日被天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局取保候?qū)彛?018年11月10日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局偵查終結(jié)，以被告人袁某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年12月21日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年1月21日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年3月8日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月8日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年12月5日、2019年2月22日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人袁某在****資產(chǎn)管理（天津）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“****公司”）不具有開(kāi)展金融業(yè)務(wù)資質(zhì)的前提下，對(duì)公司實(shí)際控制人王某某（另案處理）等人制作的虛假債權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目包裝成“**寶I、**寶Ⅱ、**寶Ⅲ”等年化收益7.2%-15.2%的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行銷(xiāo)售，以承諾保本付息為誘餌，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、散發(fā)傳單、召開(kāi)理財(cái)產(chǎn)品推薦會(huì)等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳，與投資人簽訂《出借咨詢(xún)與服務(wù)合同書(shū)》，吸收社會(huì)公眾資金。

被告人袁某自2015年8月起到****公司先后任寶坻營(yíng)業(yè)部和漢沽營(yíng)業(yè)部任門(mén)店經(jīng)理，截至2016年10月，其非法吸收公眾存款涉案投資人306人，實(shí)際進(jìn)賬金額43439799.88元，非法獲利金額1443005.21元。

2018年8月23日，公安河西分局掛甲寺派出所民警將被告人袁某抓獲歸案；2018年9月13日，被告人袁某家屬依法退繳其非法所得38萬(wàn)元至中心商務(wù)區(qū)管委會(huì)專(zhuān)用賬戶(hù)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)；2.書(shū)證：出借咨詢(xún)與服務(wù)合同書(shū)、債權(quán)確認(rèn)書(shū)、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行交易憑證、戶(hù)籍證明等；3.證人張某某、董某某等人證言：4.被告人袁某供述與辯解；5.專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人袁某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任；被告人袁某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

代理檢察員：王大權(quán)

2019年5月6日

附：

1、被告人袁某現(xiàn)在住處取保候?qū)彙?/span>

2、案卷材料十五冊(cè)。

3、會(huì)計(jì)審計(jì)報(bào)告一冊(cè)。