江蘇省蘇州市吳某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

吳某檢一部刑訴〔2020〕1850號

被告人袁某導(dǎo)，男，1990年**月**日生，公民身份號碼4414811990********，漢族，初中文化，住廣東省興寧市**鎮(zhèn)**村**號。被告人袁某導(dǎo)因涉嫌詐騙罪，于2020年2月8日被蘇州市吳某區(qū)公安局刑事拘留，同年2月27日被該局取保候?qū)?，后又因違反取保候?qū)徱?guī)定，同年11月5日被該局刑事拘留，同月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由蘇州市吳某區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人袁某導(dǎo)涉嫌詐騙罪、侵犯公民個人信息罪，于2020年12月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人意見，審查了全部案件材料。被告人袁某導(dǎo)同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙

2019年8月2日至23日，被告人袁某導(dǎo)伙同袁某甲、袁某乙、袁某丙(均另處)經(jīng)預(yù)謀后，由被告人袁某導(dǎo)租賃作案窩點、購買作案工具，并通過QQ通訊軟件聯(lián)系等途徑購買了“**有限公司”的客戶資料，獲取位于蘇州市吳某區(qū)的被害人張某某等人的聯(lián)系方式及相關(guān)減肥信息，后由被告人袁某導(dǎo)組織袁某甲、袁某乙、袁某丙電話聯(lián)系張某某、李某某等被害人，并冒充“**有限公司”工作人員，謊稱可以幫助被害人辦理減肥無效退款，但要交保證金、補差額等，騙得張某某、李某某等被害人的錢款共計人民幣59000元。具體分述如下：

1．2019年8月2日、8月7日，被告人袁某導(dǎo)伙同袁某乙、袁某甲、袁某丙等人采用上述手段，騙得被害人時某某人民幣10000元。

2．2019年8月4日，被告人袁某導(dǎo)伙同袁某乙、袁某甲、袁某丙等人采用上述手段，騙得被害人張某某人民幣8000元。

3．2019年8月16日，被告人袁某導(dǎo)伙同袁某乙、袁某甲、袁某丙等人采用上述手段，騙得被害人于某某人民幣6000元。

4．2019年8月22日、23日，被告人袁某導(dǎo)伙同袁某乙、袁某甲、袁某丙等人采用上述手段，騙得被害人李某某人民幣35000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．作案工具“諾基亞”、“蘋果”等品牌手機14部、華碩筆記本電腦1臺、寫有銀行卡賬號的紙片1張（均系照片）等物證；

2．轉(zhuǎn)賬截圖、短信聊天截圖、銀行交易明細等書證；

3．證人袁某甲、袁某丙等人的證言；

4．被害人張某某、李某某等人的陳述；

5．被告人袁某導(dǎo)的供述和辯解；

6．蘇州市吳某區(qū)公安局制作的辨認筆錄、現(xiàn)場勘驗筆錄；

7．?“**有限公司”客戶購物信息等電子數(shù)據(jù)。

二、侵犯公民個人信息

2019年2月至同年8月23日期間，被告人袁某導(dǎo)伙同袁某甲、袁某乙、袁某丙(均另處)經(jīng)預(yù)謀后，為了騙取錢款，通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系，購買了張某某、李某某等人購買“**有限公司”減肥產(chǎn)品時，留下的包含姓名、電話號碼、收貨地址等內(nèi)容的公民個人信息共計2659條，后上述四名被告人利用該交易信息實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。

具體分認定上述事實的證據(jù)如下：

1．作案工具“諾基亞”、“蘋果”等品牌手機14部、華碩筆記本電腦1臺、寫有銀行卡賬號的紙片1張（均系照片）等物證；

2．轉(zhuǎn)賬截圖、短信聊天截圖、銀行交易明細等書證；

3．被害人張某某、李某某等人的陳述；

4．證人袁某乙、袁某甲等人的證言；

5．被告人袁某導(dǎo)的供述和辯解；

6．蘇州市吳某區(qū)公安局制作的辨認筆錄、現(xiàn)場勘驗筆錄；

7．“**有限公司”客戶購物信息等電子數(shù)據(jù)。

三、歸案、認罪認罰

歸案后，被告人袁某導(dǎo)如實供述了自己侵犯公民個人信息的犯罪事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。2020年12月22日，被告人袁某導(dǎo)在值班律師在場的情況下，自愿簽署認罪認罰具結(jié)書，表示認罪認罰。

本院認為，被告人袁某導(dǎo)伙同他人，共同以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財物，數(shù)額巨大；又違反國家有關(guān)規(guī)定，非法獲取公民的個人信息，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百五十三條之一第三款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、侵犯公民個人信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人袁某導(dǎo)犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款的規(guī)定，應(yīng)予數(shù)罪并罰。被告人袁某導(dǎo)伙同他人為共同實施犯罪而組織成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國》刑法第二十六條第二款，系犯罪集團，被告人袁某導(dǎo)組織領(lǐng)導(dǎo)該犯罪集團，系首要分子。在共同犯罪中，被告人袁某導(dǎo)起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款，系主犯。被告人袁某導(dǎo)如實供述自己涉嫌侵犯公民個人信息的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條的規(guī)定，對被告人袁某導(dǎo)的違法所得，應(yīng)當(dāng)責(zé)令退賠。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省蘇州市吳某區(qū)人民法院

（本頁無正文）

檢??察??員：郭公平

檢察官助理?陳清逸

2020年12月28日

附件：

1.?被告人袁某導(dǎo)現(xiàn)羈押于吳某區(qū)看守所；

2.?案卷材料和證據(jù)2冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》1份；

4.《量刑建議書》2份。