浙江省寧?？h人民檢察院

起?訴?書

寧檢刑訴〔2020〕1283號

被告人袁某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3302261988********，漢族，文化程度高中，蘋果貸審核主管，住浙江省寧?？h**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年4月30日因涉嫌尋釁滋事罪被寧?？h公安局刑事拘留，同年6月6日被取保候?qū)彛?020年6月6日被本院取保候?qū)彛?月1日因涉嫌詐騙罪被本院決定逮捕。

被告人袁某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號碼3302261994********，漢族，文化程度高中，蘋果貸審核員工，住浙江省寧?？h**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年4月30日因涉嫌尋釁滋事罪被寧?？h公安局刑事拘留，同年6月6日被取保候?qū)彛?020年6月6日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人袁某乙，男，1989年**月**日出生，身份證號碼4112211989********，漢族，文化程度初中，蘋果貸審核員工，住河南省澠池縣**鄉(xiāng)**村**組**號。2019年4月30日因涉嫌尋釁滋事罪被寧海縣公安局刑事拘留，同年6月6日被取保候?qū)彛?020年6月6日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1999年**月**日出生，身份證號碼3412271999********，漢族，文化程度高中，蘋果貸審核員工，住安徽省利辛縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**戶。2019年4月30日因涉嫌尋釁滋事罪被寧?？h公安局刑事拘留，同年6月6日被取保候?qū)彛?020年6月6日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人沈某某，女，1997年**月**日出生，身份證號碼3302261997********，漢族，文化程度高中，蘋果貸審核員工，住浙江省寧海縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年4月30日因涉嫌尋釁滋事罪被寧海縣公安局刑事拘留，同年6月6日被取保候?qū)彛?020年6月6日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1999年**月**日出生，身份證號碼5321281999********，漢族，文化程度小學(xué)，蘋果貸審核員工，住云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣**鎮(zhèn)**村民委員會**村民小組**號。2019年4月30日因涉嫌尋釁滋事罪被寧海縣公安局刑事拘留，同年6月6日被取保候?qū)彛?020年6月6日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由寧?？h公安局偵查終結(jié)，以被告人袁某、袁某甲、袁某乙、劉某某、沈某某、王某甲等人涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，于2019年12月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，退回寧?？h公安局補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：???

2018年8月始，李某某、葛某甲、葛某乙、葛某丙（均另案處理）等人租用寧?？h**廠附近的廠房、余姚市**路**號**樓**房間為辦公地點(diǎn)，出資并先后糾集被告人袁某、袁某甲、袁某乙、劉某某、沈某某、王某甲及王典胤、戴江南、袁建江、付某某、袁友海、林某某、何某某、汪某某、鄭某某、賴某某、謝某某、潘某某、羅某某、孫某某、魏某某、徐某某、葉某某、陳某甲、戴某某、胡某某、張某某、鄔某某、涂某某、肖某某、賴某某、葛某甲、陳某乙、葛某乙、房某某、陳某丙（均另案處理）等人，通過微信以“金城”“錢城”“微錢花”“信借”平臺的名義，實(shí)施以網(wǎng)絡(luò)放貸為手段的“套路貸”犯罪活動，并逐步形成了以李某某等人為首要分子，以被告人袁某及王某乙、戴江南、袁建江、付某某、袁友海、林某某為重要成員，被告人袁某甲、袁某乙、劉某某、沈某某、王某甲及汪某某、鄭某某、賴某某、謝某某、潘某某、羅某某、孫某某、魏某某、徐某某、葉某某、陳某甲、戴某某、胡某某、張某某、鄔某某、涂某某、肖某某、賴某某、葛某甲、陳某乙、葛某乙、何某某、房某某、陳某丙等為組織成員的惡勢力犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)分工明確，李某某等人為負(fù)責(zé)人，提供資金并負(fù)責(zé)人員管理等；王某乙負(fù)責(zé)部分資金進(jìn)出、匯總及上報(bào)審核等；戴江南、袁建江、付某某、袁友海負(fù)責(zé)部分催收管理；被告人袁某負(fù)責(zé)部分借款審核管理；林某某負(fù)責(zé)催收并協(xié)助部分催收管理；鄭某某、賴某某、謝某某、潘某某、汪某某、羅某某、孫某某、魏某某、徐某某、葉某某、陳某甲、戴某某、胡某某、張某某、鄔某某、涂某某、肖某某、賴某某、葛某甲、陳某乙、葛某乙、何某某、房某某等人負(fù)責(zé)催討欠款；被告人袁某甲、袁某乙、劉某某、沈某某、王某甲及陳某丙等人負(fù)責(zé)借款審核。

2018年8月至2019年4月，該惡勢力犯罪集團(tuán)通過網(wǎng)絡(luò)宣傳，以“無抵押、秒到賬”等為誘餌，誘使持有蘋果手機(jī)的不特定人員借款，又以審核借款人借款資質(zhì)為名，誘使借款人將蘋果手機(jī)綁定該集團(tuán)提供的ID，并通過上述ID獲取借款人通訊錄、照片等信息，為后續(xù)惡意催收做準(zhǔn)備；以收取利息為名，先期扣除借款總額25%的費(fèi)用，借款周期為7天。若借款人到期未歸還，則日均收取借款金額5%的續(xù)期費(fèi)且續(xù)期費(fèi)累計(jì)計(jì)算，以此惡意壘高借款人債務(wù)。借款到期后，該犯罪集團(tuán)成員或通過打電話、發(fā)送短信及借款人PS圖片等方式滋擾、辱罵、威脅借款人及其親友，或以抹除手機(jī)數(shù)據(jù)、鎖定蘋果ID相要挾等一種或者多種方式，迫使借款人支付高額費(fèi)用并歸還本金。

2018年8月至2019年4月，該惡勢力犯罪集團(tuán)誘使董某某、鄧某某等人借款，放貸額度從500元至3500元不等，并以前述非法放貸手段騙取他人財(cái)物。經(jīng)查，該惡勢力犯罪集團(tuán)詐騙既遂共計(jì)人民幣600萬余元，詐騙未遂共計(jì)人民幣600萬余元。其中被告人袁某參與詐騙既遂人民幣43萬余元，詐騙未遂人民幣77萬余元；被告人袁某甲參與詐騙既遂人民幣7萬余元，詐騙未遂人民幣35萬余元；被告人袁某乙參與詐騙既遂人民幣7萬余元，詐騙未遂人民幣35萬余元；被告人劉某某參與詐騙既遂人民幣4萬余元，詐騙未遂人民幣16萬余元；被告人沈某某參與詐騙既遂人民幣約2萬元，詐騙未遂人民幣10萬余元；被告人王某甲參與詐騙既遂人民幣1萬余元，詐騙未遂人民幣19萬余元。

2019年4月29日，被告人袁某、袁某甲、袁某乙、劉某某、沈某某、王某甲在余姚市**街道**路**樓被當(dāng)場抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：催收單、微信聊天記錄、到案經(jīng)過、人口信息等；

2.被害人朱某某、杜某某等人的陳述；

3.王某乙等及被告人袁某、劉某某、沈某某、袁某乙、王某甲、袁某甲的供述和辯解；

4.鑒定意見：注冊會計(jì)師執(zhí)行商定程序的報(bào)告;

5.辨認(rèn)筆錄及照片；

6.電子數(shù)據(jù)：部分工資單等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人袁某、袁某甲、袁某乙、劉某某、沈某某、王某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人袁某、袁某甲、袁某乙、劉某某、沈某某、王某甲等人以非法占有為目的，結(jié)伙采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，利用電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人財(cái)物，其中被告人袁某系數(shù)額特別巨大，被告人袁某甲、袁某乙、劉某某、沈某某、王某甲系數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人袁某、袁某甲、袁某乙、劉某某、沈某某、王某甲在部分詐騙犯罪中已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條第二款的規(guī)定，可以比照既遂犯減輕處罰。被告人袁某、袁某甲、袁某乙、劉某某、沈某某、王某甲系從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人袁某、袁某甲、袁某乙、劉某某、沈某某、王某甲能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人袁某、袁某甲、袁某乙、劉某某、沈某某、王某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省寧?？h人民法院

檢??察??官?蔣思坤

檢察官助理?徐??寧

2020年7月9日

附：

1.被告人袁某現(xiàn)羈押于寧?？h看守所

2.被告人袁某甲、袁某乙、劉某某、沈某某、王某甲現(xiàn)取保候?qū)徳趯幒?/span>

3.案卷材料和證據(jù)八十九冊

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》六份

5.《量刑建議書》六份