北京市東城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京東檢二部刑訴〔2019〕554號(hào)

被告人袁某，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2206211988********，漢族，大學(xué)本科文化程度，案發(fā)前系北京華信永泰投資有限公司客服**。戶籍所在地：吉林省撫松縣**鎮(zhèn)**村**組。現(xiàn)住北京市朝陽區(qū)**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月27日被北京市公安局東城分局刑事拘留，同年3月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局東城分局逮捕。2019年6月27日，經(jīng)本院羈押必要性審查決定變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由北京市公安局東城分局偵查終結(jié)，以被告人袁某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，在法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查一次（自2019年6月6日至2019年7月5日）；因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2019年5月23日至至2019年6月5日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人袁某伙同何某某、王某甲、劉某某、曹某某等人自2012年至今，在北京市東城區(qū)東方廣場C1座和東方廣場E2座21層北京華信永泰投資有限公司內(nèi)，在未取得相關(guān)融資資質(zhì)的情況下，通過電話邀約、召開年會(huì)、推介會(huì)等公開宣傳的方式，以投資南寧華潤萬象城寫字樓項(xiàng)目、南寧教育培訓(xùn)項(xiàng)目、北京市艾美國際幼兒園項(xiàng)目、譚詠麟等明星演唱會(huì)、北京華容餐飲有限公司等投資理財(cái)項(xiàng)目為由，吸收社會(huì)不特定人群投資，簽訂《投資協(xié)議》等合同并承諾年化利率5%-24%不等的高額利息作為回報(bào)。經(jīng)審計(jì)，何某某等人共計(jì)吸收公眾存款共計(jì)人民幣15.6億余元，3.87億余元涉案資金無法按期返還投資人。被告人袁某后被公安機(jī)關(guān)查獲。

作案工具電腦、手機(jī)等已扣押。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：移動(dòng)硬盤、臺(tái)式電腦、電腦硬盤、公司公章、人名章等；2、書證：投資協(xié)議、銀行交易流水、中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)出具的情況說明、銀監(jiān)會(huì)北京監(jiān)管局出具的回復(fù)函、工商登記材料、公司營業(yè)執(zhí)照、被告人身份信息等；3、證人王某乙、盧某某、胡某某、常某某、趙某某等人的證言；4、被告人袁某、何某某、王某甲、劉某某等人的供述和辯解；5、鑒定意見：北京信諾司法鑒定中心電子數(shù)據(jù)鑒定意見、華利信（北京）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)鑒定意見；6、扣押筆錄、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄；7、電子數(shù)據(jù)：銀行賬目、投資合同統(tǒng)計(jì)表、返息表、工商登記材料等；8、其他材料：工作說明、到案經(jīng)過等。

本院認(rèn)為，被告人袁某伙同何某某、王某甲等人，違反國家法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市東城區(qū)人民法院

檢??察??員：??張洪銘

代理檢察員：??練泰霖

2019年7月15日

附：

1、被告人袁某現(xiàn)在其居住地取保候?qū)彙?/span>

2、案卷5冊。