江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧秦檢訴刑訴〔2020〕576號(hào)

被告人袁某甲，女，1970年**月**日出生于江蘇省灌云縣，居民身份證號(hào)碼3207231970********，漢族，文盲，原系南京**資本管理有限公司市場(chǎng)三部（3）業(yè)務(wù)員，住本市秦淮區(qū)**路**號(hào)**幢**室。被告人袁某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月11日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年4月10日被該分局取保候?qū)彛?020年4月9日解除取保候?qū)彙?020年8月26日，經(jīng)本院決定由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結(jié)，以被告人袁某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月25日向本院移送起訴。本院受理后,于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人袁某甲，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年8月以來(lái)，周某某（另案處理）為向社會(huì)公眾吸收資金，先后成立南京**資產(chǎn)管理有限公司、南京**資本管理有限公司（下稱“**資本公司”）等公司。上述公司成立以后未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，以從事銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)等名義，通過(guò)業(yè)務(wù)員散發(fā)傳單、口口相傳、召開(kāi)理財(cái)推介會(huì)等方式宣傳“蘇才系列票據(jù)投資基金”、“南京遠(yuǎn)洲投資基金”等理財(cái)產(chǎn)品，承諾一定期限內(nèi)還本付息，向社會(huì)不特定公眾非法吸收資金。

2016年7月至2018年8月，被告人袁某甲在**資本公司擔(dān)任市場(chǎng)三部（3）業(yè)務(wù)員期間，采取上述方式，變相吸收公眾存款共計(jì)人民幣2400余萬(wàn)元。

2019年3月11日，被告人袁某甲經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案，后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人袁某甲家屬代為退繳了違法所得人民幣18萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.刑事判決書、南京遠(yuǎn)洲投資基金合伙協(xié)議等書證；

2.證人袁某乙等人的證言；

3.集資參與人劉某某等人的陳述；

4.被告人袁某甲的供述和辯解；

5.江蘇天宏華信會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；

6.南京市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)出具的電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人袁某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人袁某甲變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人袁某甲與他人共同實(shí)施部分犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人袁某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人袁某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

檢??察??官：陳??宏

檢察官助理：蔣宗康

???????????????????????????????????2020年9月24日

附件：

1.被告人袁某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帲?lián)系電話1385183****）；

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份；

4.《量刑建議書》1份；

5.《適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序建議書》1份。