深圳市羅湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深羅檢刑訴〔2019〕537號(hào)

被告人袁某甲，曾用名陳某甲，男性，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4403011973********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省深圳市羅湖區(qū)**路**棟**，暫住廣州市白云區(qū)**街道**村**號(hào)**室，因涉嫌集資詐騙罪，經(jīng)深圳市公安局羅湖分局決定，于2018年9月19日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有集資詐騙罪，經(jīng)深圳市羅湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年10月25日被深圳市公安局羅湖分局逮捕。

本案由深圳市公安局羅湖分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)偵查終結(jié)，以被告人袁某甲涉嫌集資詐騙罪，于2018年12月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年2月1日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年2月28日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年4月11日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年5月8日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年1月22日、2019年4月1日、2019年6月9日延長(zhǎng)審查起訴期限。?

經(jīng)依法審查查明：

2003年9月開始，被告人袁某甲伙同其妻子黃某某（另案處理），虛構(gòu)從事辦理工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照驗(yàn)資生意、轉(zhuǎn)購(gòu)微利房及開手袋廠等需要資金周轉(zhuǎn)的事實(shí)，向任某紅、曾某婷、陳某英、曾某蘇等人許諾月息2%-2.5%的高額回報(bào)，募集資金。被告人袁某甲在獲取投資款后，一方面用于兌付投資人利息及本金，一方面將集資款項(xiàng)轉(zhuǎn)借他人，用于賭場(chǎng)放債，高利貸等違法行為。2004年4月開始，被告人袁某甲無法繼續(xù)兌付投資人本金及利息，并于2004年5月逃匿，下落不明。致使任某紅、曾某婷、陳某英、曾某蘇等人共計(jì)人民幣4245010元、港幣60000元投資款無法挽回。被告人袁某甲在潛逃期間，為躲避投資人及公安機(jī)關(guān)的追查，偽造陳某甲的身份。

被告人袁某甲于2018年9月19日在廣州市白云區(qū)**街道**村**號(hào)**室被江蘇省常州市新北分局抓獲歸案

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、被告人袁某甲的身份信息、被害人提供的報(bào)案材料、涉案的借據(jù)、收條及協(xié)議書、銀行交易流水、同案犯黃某某的案件審理材料及判決書、公安機(jī)關(guān)出具的情況說明及報(bào)告、涉案通話記錄；2.證人證言：證人黃某某、包某萍、沈某興的證言；3.被害人陳述：被害人魏某、趙某芳、陳某英、鄺某、曾某婷、伍某紅、曾某蘇、李某瓊、何某曼的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人袁某甲的供述與辯解；5.鑒定意見：司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人袁某甲無視國(guó)家法律，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人袁某甲如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市羅湖區(qū)人民法院

檢察員：官國(guó)城

2019年6月13日

附：

????1.被告人袁某甲現(xiàn)羈押于羅湖區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。