黑龍江省密山市人民檢察院
起?訴?書
黑密檢二部刑訴〔2020〕120號
被告人袁某甲,男,1993年**月**日出生,身份證號碼2310261993********,漢族,初中文化,無固定職業(yè),住密山市**樓**單元**室。2019年6月12日因涉嫌妨害信用卡管理被密山市公安局刑事拘留,2019年6月19日因涉嫌妨害信用卡管理被密山市公安局取保候?qū)彙?/span>
被告人閆某甲,男,1997年**月**日出生,身份證號碼2310261997********,漢族,初中文化,住密山市**樓**單元**室。2019年6月12日因涉嫌妨害信用卡管理被密山市公安局刑事拘留,2019年6月19日因涉嫌妨害信用卡管理被密山市公安局取保候?qū)彙?/span>
本案由密山市公安局偵查終結(jié),以被告人袁某甲、閆某甲涉嫌妨害信用卡管理罪,于2020年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后,于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人。依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。期間于2020年7月17日退回偵查機關(guān)補充偵查,偵查機關(guān)于2020年8月17日補查完畢,重新移送審查起訴。于2020年9月18日延長審查起訴期限十五日。
經(jīng)依法審查查明:
(一)妨害信用卡管理罪
2018年3月,被告人袁某甲、閆某甲發(fā)現(xiàn)個別賭博網(wǎng)站推出充值后返利活動,賬號綁定的每張銀行卡僅返利一次,為賺取返利,袁某甲、閆某甲分別向親友大量借用銀行卡,利用不同銀行卡向賭博網(wǎng)站充值、參與賭博制造流水,而后將充值款及返利款提現(xiàn)至銀行卡內(nèi),為此袁某甲非法持有他人信用卡30張、閆某甲非法持有他人信用卡40張。2019年3月份,被告人袁某甲得知銀行卡可出售獲利,遂將其本人、妻子申某某、朋友張某某及弟弟閆某甲等人的銀行卡及配套U盾以每張銀行卡1800元人民幣的價格出售給“大勇”(未到案),并郵寄至?“大勇”提供的地址。
(二)偽造身份證件罪
2019年3月,被告人袁某甲發(fā)現(xiàn)個別賭博網(wǎng)站提現(xiàn)需要上傳身份證照片,因不想泄露真實信息,遂將其本人身份證號碼及照片等信息提供給微信昵稱為“AaA白云~辦證”?的微信賬號,讓其為自己辦理姓名為宋某某(男)、岳某某(女)的假身份證。假身份證被公安機關(guān)在袁某甲持有的黑色卡包內(nèi)被依法扣押。
經(jīng)偵查,被告人袁某甲、閆某甲于2019年6月12日被公安機關(guān)在密山市抓獲。
認定上述事實的主要證據(jù)如下:
1.物證黑色卡包、粉色卡包、銀行卡86張、POS機、電腦硬盤、電腦主機照片、宋某某、岳某某身份證兩張、電話卡4張;
2.書證抓獲經(jīng)過、密山市公安局扣押物品、文件清單、搜查筆錄、戶籍證明、支付寶轉(zhuǎn)賬信息、袁某甲支付寶信息、“暗戀桃花源”支付寶信息、辦案說明、銀行交易流水、證明、微信賬號截圖;
3.證人張某某、曹某某、陳某某、劉某甲、劉某乙、劉某丙、閆某乙、袁某乙、申某某的證言;
4.被告人袁某甲、閆某甲的供述和辯解;
5.密山市公安局網(wǎng)安大隊電子數(shù)據(jù)檢查檔案。
本院認為,被告人袁某甲、閆某甲非法持有他人信用卡,數(shù)量較大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第(二)項,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。被告人袁某甲偽造居民身份證,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第三款,,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當以偽造身份證件罪追究其刑事責任。被告人袁某甲、閆某甲到案后如實供述自己罪行,應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對其處罰。被告人袁某甲犯數(shù)罪,應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定對其數(shù)罪并罰。被告人袁某甲、閆某甲認罪認罰,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定,可以從寬處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此 致
黑龍江省密山市人民法院
檢察員???柴??華
2020年9月30日
附:1.被告人袁某甲、閆某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲诿苌绞校?/span>
2.全部卷宗和證據(jù)材料。
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