岳陽市岳陽樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

岳樓檢公二刑訴〔2019〕164號

被告人袁某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4290061994********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市，住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，2019年5月23日被岳陽市公安局直屬分局刑事拘留，同年6月27日經岳陽市人民檢察院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行。

被告人袁某乙，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4290061988********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市，住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，2019年5月23日被岳陽市公安局直屬分局刑事拘留，同年6月27日經岳陽市人民檢察院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行。

被告人朱某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4290061984********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市，住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號。因犯非法經營罪，2014年8月20日被湖北省漢川市人民法院判處罰金一萬元。因涉嫌詐騙罪，2019年5月23日被岳陽市公安局直屬分局刑事拘留，同年6月27日經岳陽市人民檢察院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行。

被告人李某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4290061986********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市，住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，2019年5月23日被岳陽市公安局直屬分局刑事拘留，同年6月27日經岳陽市人民檢察院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行。

被告人周某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4290061995********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市，住湖北省天門市干驛鎮(zhèn)周口村**組**號。因涉嫌詐騙罪，2019年5月23日被岳陽市公安局直屬分局刑事拘留，同年6月27日經岳陽市人民檢察院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行。

被告人劉某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4290061993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市，住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，2019年5月23日被岳陽市公安局直屬分局刑事拘留，同年6月27日經岳陽市人民檢察院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行。

被告人袁某丙，女，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4290061986********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市，住湖北省漢川市**道**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，2019年5月23日被岳陽市公安局直屬分局刑事拘留，同年6月27日經岳陽市人民檢察院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行。

被告人吳某某，女，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4290061996********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市，住湖北省天門市**鎮(zhèn)**道**路**號。因涉嫌詐騙罪，2019年5月23日被岳陽市公安局直屬分局刑事拘留，同年6月13日由該局取保候審。

被告人周某乙，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4290061995********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市，住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年5月23日被岳陽市公安局直屬分局刑事拘留，同年6月27日經岳陽市人民檢察院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行。

被告人魯某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4290061992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市，住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，2019年5月23日被岳陽市公安局直屬分局刑事拘留，同年6月27日經岳陽市人民檢察院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行。

被告人彭某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4290061992********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市，住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，2019年5月23日被岳陽市公安局直屬分局刑事拘留，同年6月27日經岳陽市人民檢察院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行。

被告人陳某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4290061996********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市，住湖北省天門市**鎮(zhèn)**巷村**組**號。因涉嫌詐騙罪，2019年7月10日被岳陽市公安局直屬分局刑事拘留，同年8月14日經岳陽市人民檢察院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行。

本案由岳陽市公安局直屬分局偵查終結，于2019年8月27日以被告人袁某甲、袁某乙、朱某某、李某某、周某甲、劉某某、袁某丙、吳某某、周某乙、魯某某、彭某某、陳某某涉嫌詐騙罪向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知各被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了各被告人，審查了全部案卷材料。各被告人同意本案適用簡易程序審理。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年10月12日退回公安機關補充偵查。公安機關補充偵查完畢后，于同年11月11日重新移送審查起訴。因案情復雜，本院于2019年9月27日、同年12月12日兩次延長審查起訴期限各半個月。

經依法審查查明：2019年3月，被告人袁某甲、袁某乙、朱某某、李某某四人商量打算通過冒充“螞蟻金服”及支付寶的工作人員，以幫被害人提升“借唄”額度為由，騙取被害人的手續(xù)費。同年4月初開始，袁某甲等四人每人出資一萬至二萬元不等，租住在本市星河國際小區(qū)，并購買了手機、電話卡、撥打電話軟件等詐騙工具，準備實施詐騙。同時，袁某甲等人還分別召集被告人周某甲、劉某某、袁某丙、吳某某四人前來本市參與詐騙。袁某甲負責從網(wǎng)上購買大量的被害人身份信息、電話號碼及相關詐騙工具；其他被告人具體實施撥打被害人電話、與被害人微信聊天等詐騙活動。

被告人袁某甲首先將買來的被害人的身份信息和電話號碼分配給其他被告人，然后各被告人通過撥打電話軟件及人工的方式撥打被害人的電話，詢問被害人是否需要提升“借唄”額度。如果被害人有某某，各被告人遂添加對方為微信好友，冒充螞蟻金服的工作人員，并告知對方如果提額3萬元至5萬元，需要繳納996元手續(xù)費；提額6萬至15萬，需要繳納1992元手續(xù)費。如果被害人確定提額，各被告人遂首先以點亮被害人的支付寶“信用星”為借口，收取被害人200元至500元不等的定金，然后再通過第三方將被害人的信用星點亮，并通知被害人支付尾款。隨后，各被告人再要求被害人添加由被告人冒充的支付寶技術人員的QQ號碼，并要求對方刪除之前的微信號及聊天記錄，謊稱防止信息泄露，最后要求被害人等待提額。在被害人發(fā)現(xiàn)提額未果后，各被告人則對其置之不理。

2019年4月至5月期間，被告人周某乙、魯某某、彭某某亦陸續(xù)來到本市，并參與上述詐騙犯罪活動，分別租住在星河國際小區(qū)。三人各自采取上述相同手段實施詐騙。

同期，被告人陳某某在明知被告人袁某甲、周某乙、魯某某實施上述詐騙活動的情況下，受其委托，為各被告人提供收款二維碼，幫助各被告人收取被害人的贓款，并從中賺取手續(xù)費。

2019年4月至5月，被告人袁某甲等8人騙得贓款共計91204元，其中：周某甲詐騙金額為14940元；劉某某詐騙金額為14940元；袁某丙詐騙金額為15936元；吳某某詐騙金額為9960元。周某乙詐騙金額為14648元；魯某某詐騙金額為7972元；彭某某大量撥打被害人的電話，成功撥打1786條，但案發(fā)前尚未詐騙成功。陳某某幫袁某甲團伙、周某乙、魯某某收取詐騙贓款共計59370元，非法獲利1500余元。

期間，被告人袁某甲、袁某乙、朱某某、李某某每人分紅9850元。周某甲、劉某某、袁某丙、吳某某分別獲得提成3000元、3600元、2800元和1600元。

2019年5月22日，公安民警在本市星河國際小區(qū)將被告人袁某甲、袁某乙、朱某某、李某某、周某甲、劉某某、袁某丙、吳某某、周某乙、魯某某、彭某某抓獲；2019年7月8日，公安民警在湖北省天門市**鎮(zhèn)將被告人陳某某抓獲。

認定上述事實的證據(jù)有：

1、書證：被告人袁某甲、袁某乙、朱某某、李某某、周某甲、劉某某、袁某丙、吳某某、周某乙、魯某某、彭某某、陳某某的戶籍資料、抓獲經過、微信轉賬和聊天記錄、資金交易記錄、現(xiàn)場照片、撥打電話軟件截圖等；

2、被害人陳述：被害人何某某、王某某、包某某等多人的陳述；

3、被告人的供述和辯解：被告人袁某甲、袁某乙、朱某某、李某某、周某甲、劉某某、袁某丙、吳某某、周某乙、魯某某、彭某某、陳某某的供述與辯解。

4、鑒定意見：審計報告、檢驗報告；

5、勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄、扣押物品清單、辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人袁某甲、袁某乙、朱某某、李某某、周某甲、劉某某、袁某丙、吳某某、周某乙、魯某某、彭某某、陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人袁某甲、袁某乙、朱某某、李某某、周某甲、劉某某、袁某丙、吳某某、周某乙、魯某某、彭某某、陳某某以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定。本案犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究各被告人的刑事責任。被告人袁某甲、袁某乙、朱某某、李某某、陳某某犯罪數(shù)額巨大；周某甲、劉某某、袁某丙、吳某某、周某乙、魯某某犯罪數(shù)額較大；被告人彭某某已經著手實行犯罪，屬其他嚴重情節(jié)，但由于意志以外的原因而未得逞，屬犯罪未遂。本案系共同犯罪，在共同犯罪過程中，被告人袁某甲、袁某乙、朱某某、李某某、周某乙、魯某某起主要作用，屬主犯；被告人周某甲、劉某某、袁某丙、吳某某、陳某某起次要作用，屬從犯，故同時適用《中華人民共和國刑法》第二十三條、第二十五條、第二十六條、第二十七條之規(guī)定。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

岳陽市岳陽樓區(qū)人民法院

檢察員：袁偉杰

2019年12月24日

附：1、被告人袁某甲、袁某乙、朱某某、周某甲、劉某某、周某乙、魯某某、彭某某、陳某某現(xiàn)被羈押在岳陽市第一看守所；被告人袁某丙、李某某現(xiàn)被羈押在岳陽市第二看守所；被告人吳某某現(xiàn)被取保候審在家。

2、案卷材料和證據(jù)共13冊；

3、《認罪認罰具結書》12份；

4、《量刑建議書》1份；

5、《適用簡易程序建議書》1份。

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