貴州省遵義市播州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

播檢公訴刑訴〔2020〕178號

被告人袁某甲，曾用名袁某乙，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼5221321977********，漢族，大專文化，貴州省習水縣人，工作單位：習水縣**醫(yī)院,住貴州省習水縣西城區(qū)**小區(qū)**棟**號。因涉嫌非法拘禁罪于2019年5月23日被遵義市公安局播州分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年6月27日由遵義市公安局播州分局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某甲，曾用名羅某乙，女，1978年**月**日出生，居民身份證號碼5221321978********，漢族，初中文化，貴州省習水縣人，住貴州省習水縣西城區(qū)**小區(qū)**棟**號。因涉嫌非法拘禁罪于2019年5月23日被遵義市公安局播州分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年6月27日由遵義市公安局播州分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某甲，小名周某乙，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼5221321975********，漢族，初中文化，貴州省習水縣人，住貴州省習水縣**鎮(zhèn)**街**棟**號。因涉嫌非法拘禁罪于2019年5月23日被遵義市公安局播州分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年6月27日由遵義市公安局播州分局執(zhí)行逮捕。

被告人袁某丙，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼5221321968********，漢族，小學文化，貴州省習水縣人，住貴州省習水縣**鎮(zhèn)**社區(qū)。因涉嫌非法拘禁罪于2019年6月19日被遵義市公安局播州分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年6月27日由遵義市公安局播州分局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某甲，綽號朱某乙、朱某丙，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼5221011986********，漢族，初中文化，遵義市匯川區(qū)人，住遵義市匯川區(qū)**路**小區(qū)**辦事處**號。因犯故意傷害罪于2005年6月17日被遵義市中級人民法院判處有期徒刑十三年。因涉嫌非法拘禁罪于2019年7月17日被遵義市公安局播州分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年8月19日由遵義市公安局播州分局執(zhí)行逮捕。

本案由遵義市公安局播州分局偵查終結(jié)，以被告人袁某甲、羅某甲、周某某、袁某丙、朱某甲涉嫌非法拘禁罪于2019年8月27日向本院移送審查起訴。以被告人周某某涉嫌開設(shè)賭場罪于2019年11月26日向本院補充移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。在審查起訴期間，延長辦案期限三次，退回公安機關(guān)補充偵查兩次，公安機關(guān)于2020年1月22日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

1、2014年12月5日，被害人趙某某經(jīng)袁某丁擔保，在被告人袁某甲處以月息8%的利率借高利貸60萬元。借款后，被害人趙某某支付部分利息。后因趙某某無力支付本息，2015年8月下旬的一天，被告人袁某甲、羅某甲伙同被告人袁某丙、袁某戊（另案處理）、劉某某（另案處理）到遵義向趙某某催收欠款。在遵義市匯川區(qū)“陽光天地”茶樓內(nèi)，被告人袁某甲、羅某甲、袁某丙、袁某戊、劉某某對趙某某進行非法控制和威脅，趙某某被迫按照袁某甲的要求寫下93.6萬元的欠條并委托朋友支付5萬元利息到袁某戊的賬戶后才得以離開。趙某某被非法拘禁4小時。

2015年10月10日，被告人袁某甲、羅某甲伙同被告人袁某丙、袁某戊、劉某某到遵義向趙某某催收欠款，當日17時許，犯罪嫌疑人袁某甲、羅某甲、袁某丙、袁某戊、劉某某將趙某某從遵義市珠海路帶至習水縣土城鎮(zhèn)一餐館內(nèi)。期間，羅某甲想借用前夫袁某丁的影響力向趙某某施壓，讓趙某某盡快湊錢支付利息，于是向袁某丁說明原由后，袁某丁趕到餐館要求趙某某支付欠款，讓趙某某產(chǎn)生心里恐懼。同時，被告人袁某甲叫來被告人周某某等人，幾人在餐館用餐后，又將趙某某帶至土城街上紅韻茶樓，讓趙某某想辦法還款。當晚，由于趙某某沒有湊到錢，被告人袁某甲、羅某甲、袁某丙、周某某、袁某戊、劉某某又將趙某某帶至周某某家中進行非法控制。由于擔心趙某某報警，袁某戊將趙某某手機沒收，安排趙某某在周某某家中住宿，幾人在周某某家中打牌看守。次日8時許，被告人袁某甲繼續(xù)將趙某某帶到土城鎮(zhèn)紅韻茶樓、習水縣東皇鎮(zhèn)富橋洗腳城進行非法控制。之后，趙某某委托朋友寫下一張103萬元的欠條，并以朋友酒莊作擔保，承諾限期償還10萬元的利息后，于2015年10月12日1時才得以離開。趙某某被非法拘禁32小時。

2015年10月26日，被告人袁某甲、羅某甲伙同被告人袁某丙、袁某戊、劉某某到遵義向趙某某催收欠款。當日17時許，被告人袁某甲、羅某甲、袁某丙、袁某戊、劉某某強行將趙某某從遵義市匯川區(qū)人民路帶至習水縣東皇鎮(zhèn)富橋洗腳城進行非法控制。期間，袁某丁到場，以暴力威脅趙某某還款。同時，被告人周某某到場，伙同袁某甲、羅某甲、袁某丙對趙某某進行輪流看守。趙某某在精神高度緊張、疲憊的狀態(tài)下，四處打電話求救。趙某某被看守至次日中午，精神幾乎崩潰。直至2017年10月27日24時許，趙某某被迫按照袁某甲的要求寫下欠條，并注明分兩次還款11萬元給袁某甲后才得以離開。趙某某被非法拘禁長達31小時。

2016年3月31日13時許，被告人袁某甲、羅某甲伙同被告人袁某丙、袁某戊、劉某某到遵義向趙某某催收欠款，袁某甲等人先到綏陽縣查看了趙某某與他人的合伙工地后，又將趙某某帶至遵義匯川體育館“陽光天地”進行非法控制逼迫還款，至當日17時許，趙某某聯(lián)系朋友擔保并簽下還款協(xié)議才得以離開。趙某某被非法拘禁4小時。

2016年8月的一天，袁某戊電話告知趙某某稱只需要趙某某支付70萬元給袁某戊，趙某某與袁某甲之間的債務(wù)便可以全部結(jié)清。被害人趙某某打電話向袁某丁請示并得到同意后，于2016年8月29日，通過他人借款70萬元轉(zhuǎn)賬給袁某戊。后被告人袁某甲因未得到該筆款項，繼續(xù)向趙某某催債。并將趙某某的照片、居住地址、車牌號碼、車位等信息發(fā)送給秦某某（另案處理），要求秦某某到趙某某的居住地點進行蹲守，如發(fā)現(xiàn)趙某某的蹤跡立即報告，并承諾事后給予好處。2016年12月12日10時許，秦某某在遵義市匯川區(qū)人民路鷺園小區(qū)門口發(fā)現(xiàn)開車出來的趙某某，隨即強行拉住趙某某的車門，趙某某開車將秦某某帶摔在地，秦某某打電話報警并通知袁某甲。被告人袁某甲和羅某甲等人隨即從習水趕往遵義，在高橋派出所進行協(xié)商處理。期間，秦某某邀約被告人朱某甲到場幫忙收債。被告人袁某甲等人與趙某某自行在派出所調(diào)解室協(xié)商至2016年12月13日9時許離開，又將趙某某帶至“錦繡江南”飯店繼續(xù)追債。2016年12月13日16時許，被告人袁某甲、羅某甲、秦某某、朱某甲又強行將趙某某帶至習水縣東皇鎮(zhèn)富橋洗腳城，威脅逼迫趙某某還款。因趙某某無力支付，2016年12月14日9時許，被告人袁某甲、羅某甲、秦某某、朱某甲再次將趙某某從習水縣城帶回遵義市匯川區(qū)廣州路“帝都”足療內(nèi)繼續(xù)逼迫還款。隨后袁某甲、羅某甲返回習水，安排秦某某、朱某甲繼續(xù)看守。2016年12月15日12時許，趙某某被迫無奈向匯川區(qū)茅草鋪派出所報案，因雙方系債務(wù)糾紛，派出所告知雙方不得有違法行為后離開。之后，趙某某四處求借，于當日16時許，聯(lián)系朋友借款10萬元轉(zhuǎn)賬給袁某甲，并按照袁某甲的要求寫下一張20萬元的借條承諾限期支付后才得以離開。事后，被告人袁某甲向秦某某支付好處費2萬元，朱某甲獲得2000元。趙某某被非法拘禁長達56小時。

2、2015年3月17日、2015年4月20日，被告人袁某甲以月息6%的利率分兩次借款20萬元給被害人倪某某。倪某某在償還部分利息后，因未按期還款，2015年10月份的一天下午16時許，被告人袁某甲與袁某己等人在習水縣西城區(qū)富僑洗腳城喝茶，期間，袁某甲通知被害人倪某某到場，并向倪某某討要債務(wù)。當日17時許，袁某甲與倪某某、袁某己等人外出吃飯。飯后袁某甲將倪某某帶至習水縣城礦中路王某某的酒莊繼續(xù)索債。在酒莊的一包房內(nèi)，袁某甲對倪某某進行辱罵，并拿出一把匕首拍在回風爐上對倪某某進行恐嚇。倪某某表示自己無力還款，袁某甲將一杯茶水潑在倪某某身上，并扇打倪某某的耳光，用拳頭擊打倪某某頭部，威脅倪某某不還錢便不能離開。至當日21時許，袁某己為解圍替倪某某向袁某甲還款10000元后得以離開。倪某某被限制人身自由5小時。

2015年11月份的一天下午19時許，被告人袁某甲、羅某甲通知倪某某到習水縣西城區(qū)富僑洗腳城討要債務(wù)，并威脅不還錢就不許離開。期間，被害人倪某某聯(lián)系親友向袁某甲求情，但袁某甲仍不同意倪某某離開。直至當晚22時許，被害人倪某某承諾用門面作抵押向銀行貸款還錢給袁某甲后，才得以離開。倪某某被限制人身自由時間3個小時。

3、2018年1月期間，被告人周某某與袁某庚（另案處理）為謀取非法利益，經(jīng)共謀后，在習水縣土城鎮(zhèn)袁某辛家中、習水縣土城鎮(zhèn)袁某壬餐館、習水縣土城鎮(zhèn)袁某癸家中、赤水市元厚鎮(zhèn)袁某子家中開設(shè)流動賭場，組織多人以打“九九”的形式進行賭博。在開設(shè)賭場期間，共抽頭漁利十余萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.扣押決定書、扣押清單等物證；2.借款協(xié)議、銀行交易憑證等書證；3.證人袁某丁、袁某戊、劉某某等人的證言：4.被害人趙某某的陳述；5.被告人袁某甲、羅某甲、周某某、袁某丙、朱某甲的供述與辯解；6.勘驗、檢查、辨認筆錄；7.視聽資料。

本院認為，被告人袁某甲、羅某甲、周某某、袁某丙、朱某甲非法剝奪他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法拘禁罪追究其刑事責任。被告人周某某為他人賭博提供場所，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以開設(shè)賭場罪追究其刑事責任。在非法拘禁的共同犯罪中，被告人袁某甲起主要作用，系主犯，被告人羅某甲、周某某、袁某丙、朱某甲起次要和輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，對于從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人袁某甲、周某某、袁某丙、朱某甲到案后如實供述了自己的犯罪事實，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人袁某甲、羅某甲、周某某、袁某丙、朱某甲自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，依法可以從寬處理。被告人周某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省遵義市播州區(qū)人民法院

檢??察??官?李??丹

檢察官助理?周青青

2020年2月24日

附件：1.被告人袁某甲、羅某甲、袁某丙羈押于遵義市第二看守所，被告人周某某羈押于遵義市第一看守所，被告人朱某甲羈押于桐梓縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)壹拾壹冊，光盤叁拾肆張