禹州市人民檢察院

起?訴?書

禹檢一部刑訴〔2020〕21號(hào)

被告人袁某甲，男，生于1988年**月**日，居民身份證號(hào)碼：4107251988********，漢族，?？飘厴I(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省鄭州市金水區(qū)，住河南省原陽(yáng)縣**辦事處**村。因涉嫌詐騙，于2019年6月12日被禹州市公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，2019年7月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月19日被禹州市公安局逮捕。

被告人張某某，男，生于1991年**月**日，居民身份證號(hào)碼：4127281991********，漢族，專科畢業(yè)，農(nóng)民，住河南省沈丘縣**鎮(zhèn)**行政村**村**號(hào)。因涉嫌詐騙，于2019年6月20日被禹州市公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，2019年7月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月19日被禹州市公安局逮捕。

被告人袁某乙，男，生于1990年**月**日，居民身份證號(hào)碼：4107251990********，漢族，大學(xué)本科，農(nóng)民，住河南省原陽(yáng)縣**辦事處**村**號(hào)。因涉嫌詐騙，于2019年7月15日被禹州市公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，2019年8月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月15日被禹州市公安逮捕。

被告人胡某甲，女，生于1978年**月**日，居民身份證號(hào)碼：4130011978********，漢族，高中畢業(yè)，無(wú)業(yè)，住河南省鄭州市金水區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓西戶。因涉嫌詐騙，于2019年6月20日被禹州市公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，于2019年6月28日被禹州市公安局取保候?qū)彛?019年9月30日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

????被告人胡某乙，女，生于1991年**月**日，居民身份證號(hào)碼：4113251991********，漢族，?？飘厴I(yè)，農(nóng)民，住河南省唐河縣**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)。因涉嫌詐騙犯罪，于2019年7月23日被禹州市公安局取保候?qū)彛?019年9月30日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某某，男，生于1992年**月**日，居民身份證號(hào)碼：4108231992********，漢族，?？飘厴I(yè)，農(nóng)民，住河南省武陟縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。因涉嫌詐騙，于2019年7月16日被禹州市公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，2019年8月5日被禹州市公安局取保候?qū)彛?2019年9月30日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人靳某某，男，生于1994年**月**日，居民身份證號(hào)碼：4127231994********，漢族，小學(xué)畢業(yè)，農(nóng)民，住河南省商水縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌詐騙犯罪，于2019年7月23日被禹州市公安局取保候?qū)彙?019年9月22日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

????被告人全某某，男，生于1990年**月**日，居民身份證號(hào)碼：4203211990********，漢族，中專，農(nóng)民，住湖北省十堰市鄖陽(yáng)區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙，于2019年7月11日被禹州市公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，于2019年8月16日被禹州市公安局取保候?qū)彛?019年9月30日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，男，生于1990年**月**日，居民身份證號(hào)碼：4113811990********，漢族，?？飘厴I(yè)，無(wú)業(yè)，住河南省鄭州市**區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙，于2019年6月21日被禹州市公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，2019年7月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月19日被禹州市公安局逮捕。

被告人王某某，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4107251993********，漢族，初中，農(nóng)民，住河南省原陽(yáng)縣**辦事處**村**號(hào)，因涉嫌詐騙犯罪，于2019年8月23日被禹州市公安局取保候?qū)彛?019年9月22日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

?????被告人蘇某某，男，生于1990年**月**日，居民身份證號(hào)碼：4102231990********，漢族，?？飘厴I(yè)，農(nóng)民，住河南省尉氏縣**莊**號(hào)樓**樓**號(hào)。因涉嫌詐騙，于2019年7月18日被禹州市公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，于2019年8月15日被禹州市公安局取保候?qū)彛?019年9月30日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

????本案由禹州市公安局偵查終結(jié)，以被告人袁某甲、張某某、趙某某、孫某某、袁某乙、全某某、蘇某某、胡某甲、胡某乙、靳某某、王某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月19日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年9月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2019年9月20日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、被害人、值班律師和辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間,因案情復(fù)雜分別于2019年10月20日、2019年12月29日二次延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月；因需補(bǔ)充證據(jù)于2019年11月3日至2019年11月29日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月至2019年2月期間，以被告人李某某為首犯罪團(tuán)伙，伙同被告人袁某甲等人，在河南省鄭州市金水區(qū)**路**號(hào)**大廈**座**樓及鄭州市**廣場(chǎng)**樓等地，分別以福建**科技有限公司北京分公司（北京**科技有限公司）、深圳**投資咨詢顧問(wèn)有限公司長(zhǎng)沙分公司（原名：深圳**投資有限咨詢顧問(wèn)有限公司）、北京**投資顧問(wèn)有限公司太原分公司名義組織大量人員，通過(guò)微信、QQ等聊天工具虛假宣傳，吸引不特定的人員添加好友、加入微信群，使用專門話術(shù)，采取散布虛假的股票交易盈利信息，承諾收益和專業(yè)分析師團(tuán)隊(duì)，夸大公司實(shí)力，隱瞞真實(shí)身份與客戶聊天，以投資顧問(wèn)、理財(cái)顧問(wèn)自居等手段虛構(gòu)事實(shí)，使被害人相信公司股票咨詢服務(wù)具有較高能力和質(zhì)量，騙取被害人信任，誘騙被害人成為會(huì)員并將9800元至99800元不同金額咨詢服務(wù)費(fèi)交指定銀行賬戶，各涉案人員按公司規(guī)定比例領(lǐng)取工資、返傭及提成，獲取非法利益。

公司設(shè)人事部、客服部、財(cái)務(wù)部、后勤部、銷售部及外聯(lián)部。被告人袁某甲任銷售六部經(jīng)理。銷售六部轄先鋒隊(duì)、狼牙隊(duì)、王者隊(duì)、飛躍隊(duì);被告人張某某任先鋒隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)，被告人孫某某、靳某某、杜某某（另案處理）任公司業(yè)務(wù)員;?被告人袁某乙、胡某乙、胡某甲分任狼牙隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)，被告人全某某任公司業(yè)務(wù)員;?趙某某任王者隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)，被告人蘇某某任公司業(yè)務(wù)員；被告人王某某任飛躍隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)，被告人胡某甲、袁某乙任公司業(yè)務(wù)員。

經(jīng)鑒定：

（一）李某某團(tuán)隊(duì)及李某某涉案詐騙金額情況

2018年3月至2019年2月期間，李某某團(tuán)隊(duì)及李某某詐騙3216名被害人涉案金額共計(jì)45671545.00元；其中：1、2018年3月至2018年8月李某某團(tuán)隊(duì)與福建**信息科技有限公司北京分公司合作期間涉案金額23048141.00元；2、李某某團(tuán)隊(duì)與**投資咨詢有限公司長(zhǎng)沙分公司合作期間涉案金額1116494.00元；3、李某某團(tuán)隊(duì)與北京**投資顧問(wèn)有限公司太原分公司合作期間涉案金額21506910.00元。

??（二）袁某甲等人在李某某團(tuán)隊(duì)任職期間涉案詐騙金額情況

銷售六部飛躍隊(duì)、王者隊(duì)、先鋒隊(duì)、狼牙隊(duì)人員任職期間涉案金額、團(tuán)隊(duì)涉案金額及非法所得：1、袁某甲2018年3月至2019年2月任職李某某團(tuán)隊(duì)銷售六部經(jīng)理期間涉案金額共計(jì)3990680.00元，所在團(tuán)隊(duì)涉案金額共計(jì)3990680.00元，非法所得262503.00元；2、張某某在李某某團(tuán)隊(duì)任職隊(duì)長(zhǎng)期間涉案金額621940.00元，所在團(tuán)隊(duì)涉案金額1013100.00元，非法所得85597.00元；3、孫某某在李某某年團(tuán)隊(duì)就職期間涉案金額146920.00元，所在團(tuán)隊(duì)涉案金額684540.00元，非法所得44972.00元；4、靳某某在李某某團(tuán)隊(duì)就職期間涉案金額368060.00元，所在團(tuán)隊(duì)涉案金額1013720.00元，非法所得72795.00元；5、袁某乙在李某某團(tuán)隊(duì)任職隊(duì)長(zhǎng)期間涉案金額444620.00元，所在團(tuán)隊(duì)涉案金額638550.00元，非法所得59699.00元；6、胡某乙在李某某團(tuán)隊(duì)任職隊(duì)長(zhǎng)期間涉案金額509960.00元，所在團(tuán)隊(duì)涉案金額738120.00元，非法所得72274.00元；7、全某某在李某某團(tuán)隊(duì)就職期間涉案金額194220.00元，所在團(tuán)隊(duì)涉案金額491760.00元，非法所得30774.00元；8、趙某某在李某某團(tuán)隊(duì)任職隊(duì)長(zhǎng)期間涉案金額376670.00元，所在團(tuán)隊(duì)涉案金額376670.00元，非法所得51227.00元；9、蘇某某在李某某團(tuán)隊(duì)就職期間涉案金額216400.00元，所在團(tuán)隊(duì)涉案金額263410.00元，非法所得41531.00元；10、王某某在李某某團(tuán)隊(duì)任職隊(duì)長(zhǎng)期間涉案金額256390.00元，所在團(tuán)隊(duì)涉案金額256390.00元，非法所得27163元；11、胡某甲在李某某團(tuán)隊(duì)任職隊(duì)長(zhǎng)期間涉案金額402090.00元，所在團(tuán)隊(duì)涉案金額585550.00元，非法所得69074.00元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、客戶登記表、工資表等書證；????

2、證人證言；

3、被害人陳述；??????????

4、被告人的供述與辯解；

5、電子數(shù)據(jù)、視聽(tīng)資料；?????????

6、鑒定意見(jiàn)等。??????????

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人袁某甲、張某某、袁某乙、胡某甲、胡某乙、孫某某、靳某某、全某某、趙某某、王某某、蘇某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

????本院認(rèn)為，袁某甲、張某某等11名被告人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，其中，被告人袁某甲、張某某、袁某乙、胡某甲、胡某乙、孫某某、靳某某詐騙數(shù)額特別巨大；被告人全某某、趙某某、王某某、蘇某某詐騙數(shù)額巨大；其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人袁某甲在詐騙共同犯罪起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條之規(guī)定，系主犯，按照其組織、指揮的全部犯罪處罰；其余10名被告人在詐騙共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人袁某甲、張某某、袁某乙、胡某甲、孫某某、全某某、趙某某、蘇某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人胡某乙、靳某某、王某某犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人袁某甲、張某某、袁某乙、胡某甲、胡某乙、孫某某、靳某某、全某某、趙某某、王某某、蘇某某認(rèn)罪、認(rèn)罰，并自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

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河南省禹州市人民法院

檢察員：杜中強(qiáng)

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????2020年1月13日

附：

1、被告人袁某甲、張某某、趙某某、袁某乙現(xiàn)押禹州市看守所；被告人孫某某、全某某、蘇某某、胡某甲、胡某乙、靳某某、王某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2、案卷材料七冊(cè)；

3、證人名單一份；

4、光盤11張。??