鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄭管檢二部刑訴〔2020〕37號(hào)

被告人袁某某，男，1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼4101251976********，漢族，初中畢業(yè)，無(wú)業(yè)，住鄭州市惠濟(jì)區(qū)**路街道辦事處**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)，于2020年7月3日被鄭州市公安局商城路分局刑事拘留，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)犯罪，于同年8月7日經(jīng)鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年8月8日由鄭州市公安局商城路分局執(zhí)行逮捕。

本案由鄭州市公安局商城路分局偵查終結(jié)，以被告人袁某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年9月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年以來(lái)，被告人袁某某違反國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)許可在國(guó)家規(guī)定的交易場(chǎng)所外，通過(guò)收集客戶兌換外匯信息，轉(zhuǎn)發(fā)至吳某某（另案處理）處，以吳某某實(shí)際控制的多個(gè)人民幣賬戶與境外賬戶，以境內(nèi)外資金“對(duì)敲”的手段非法為他人兌換外匯，從中謀取非法利益，嚴(yán)重?cái)_亂金融市場(chǎng)秩序。2019年6月27日至7月9日，袁某某為李某某將13600000元人民幣兌換成美元；2019年7月8日，袁某某為黨某某將3515000元人民幣兌換成美元，匯入美國(guó)摩根大通銀行。

2020年7月3日，袁某某在鄭州市惠濟(jì)區(qū)**路街道辦事處**路**號(hào)**樓**單元**室被鄭州市公安局商城路分局民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證

（1）到案經(jīng)過(guò)；

（2）證人黨某某出具的事情經(jīng)過(guò)、證人王某某中國(guó)銀行賬戶明細(xì)；?

（3）證人李某某中國(guó)光大銀行賬戶明細(xì)；

（4）被告人袁某某手機(jī)通訊錄、微信交易明細(xì)；

（5）上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)關(guān)于申請(qǐng)發(fā)起上海市馮某某等人非法經(jīng)營(yíng)案云端戰(zhàn)役的請(qǐng)示及外省市地區(qū)人員信息表、境內(nèi)資金收付情況表；

（6）甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院起訴書(shū)；

（7）前科證明；

（8）戶籍證明；

2.證人王某某、李某某證言；

3.同案犯吳某某、馬某某供述；

4.被告人袁某某供述；

5.辯認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人袁某某伙同他人違反國(guó)家規(guī)定，非法買(mǎi)賣(mài)外匯，擾亂金融秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

鄭州市管城回族區(qū)人民法院??

檢??察??員：孫永記

校元元

????二○二○年十月二十三日

附：

1.?被告人袁某某現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所

2.?全部案卷及證據(jù)材料共計(jì)2冊(cè)165頁(yè)