江蘇省邳州市人民檢察院

起?訴?書

邳檢訴刑訴〔2016〕1013號

被告人袁某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3203821984********，漢族，大專文化，個體經(jīng)營戶，住江蘇省邳州市**鎮(zhèn)**街**電腦培訓(xùn)學(xué)校門市（戶籍所在地邳州市**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人袁某某因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2016年6月4日被邳州市公安局刑事拘留，同年7月1日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?016年9月14日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由邳州市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由邳州市公安局偵查終結(jié)，以被告人袁某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2016年9月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2016年9月13日已告知被告人袁某某有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因事實不清，證據(jù)不足，本院于2016年10月25日決定退回邳州市公安局補充偵查，邳州市公安局于2016年11月18日重新移送審查起訴。因案件重大、復(fù)雜，本院于2016年10月12日決定延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2015年11月份至2016年6月份，被告人袁某某在邳州市**鎮(zhèn)**電腦培訓(xùn)學(xué)校門市內(nèi)，利用其辦理的銷售終端機（POS機）為他人辦理信用卡套現(xiàn)、代還款業(yè)務(wù)，從中收取手續(xù)費。截至案發(fā)時，邳州市公安局共偵查取證被告人袁某某套現(xiàn)和代還款數(shù)額120余萬元，非法獲利7000余元。

2016年7月3日，被告人袁某某在其經(jīng)營的電腦培訓(xùn)學(xué)校門市內(nèi)被邳州市公安局民警抓獲，到案后如實供述了主要犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.??邳州市公安局扣押的POS機、銀行卡等物證照片；

2.??邳州市公安局出具的刑事責(zé)任年齡證明等書證；

3.證人何某某、李某甲、李某乙等人的證言；

4.被告人袁某某的供述與辯解；

5.邳州市公安局制作的搜查筆錄等。

本院認為，被告人袁某某未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準，非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，擾亂市場經(jīng)濟秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第一款第(三)項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省邳州市人民法院

檢察員：王麗

2016年12月5日

附：

1.??被告人袁某某現(xiàn)被取保候?qū)徲谄渥∷亍?/span>

2.??案卷材料和證據(jù)322頁。

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