北京市東城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京東檢二部刑訴〔2019〕673號

被告人袁某某，男，1990年**月**日出生，公民身份證號碼4206831990********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系北京九圖翰誠投資有限公司管理人員，戶籍所在地湖北省棗陽市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月5日被北京市公安局東城分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年4月11日被北京市公安局東城分局執(zhí)行逮捕。

本案由北京市公安局東城分局偵查終結(jié)，以被告人涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情重大、復雜，延長審查起訴期限一次（2019年7月11日至2019年7月25日）；因部分事實不清、證據(jù)不足，退回偵查機關補充偵查一次（2019年7月25日至2019年8月23日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人伙同孫某某、張某某（均已判決），與劉某甲、劉某乙等人（均另案處理）于2017年7月至2018年8月，在本市東城區(qū)建國門內(nèi)大街18號7層辦公樓三座706北京九圖翰誠投資有限公司等地，通過口口相傳等途徑向社會公開宣傳，以投資飯店項目為由，通過簽訂借款協(xié)議的方式，承諾高息、分紅并在一定期限內(nèi)還本付息，向貢某某等130余人非法吸收資金人民幣共計6573萬元，其中實際吸收金額4894.49萬元，反復投資合同金額1668萬元，已返款人民幣2700余萬元。被告人于2019年3月5日被抓獲。被告人的家屬代為退繳的部分非法獲利13萬元已扣押在案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：POS機、U盤、電腦等；2.書證：借款協(xié)議、涉案銀行賬戶交易流水等：3.證人證言：證人貢某某、唐某某等人的證言：4.被告人的供述與辯解：被告人袁某某、孫某某、張某某等人的供述與辯解；5.鑒定意見：北京通達法正司法鑒定中心京通法鑒[2019]電鑒字第997號、北京中瑞誠會計師事務所有限公司司法鑒定意見書中瑞誠鑒字[2019]第000002號及階段性意見書等；6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子業(yè)績表等。

本院認為，被告人袁某某無視國法，伙同他人變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市東城區(qū)人民法院

檢??察??官：劉迎迎

檢察官助理：張達明

2019年9月3日

附件：

1.被告人袁某某現(xiàn)羈押于北京市東城區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊。

3.換押證1份。

4.涉案款物扣押在案。