北京市東城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

京東檢二部刑訴〔2019〕673號(hào)

被告人袁某某，男，1990年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4206831990********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系北京九圖翰誠(chéng)投資有限公司管理人員，戶籍所在地湖北省棗陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月5日被北京市公安局東城分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月11日被北京市公安局東城分局執(zhí)行逮捕。

本案由北京市公安局東城分局偵查終結(jié)，以被告人涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（2019年7月11日至2019年7月25日）；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（2019年7月25日至2019年8月23日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人伙同孫某某、張某某（均已判決），與劉某甲、劉某乙等人（均另案處理）于2017年7月至2018年8月，在本市東城區(qū)建國(guó)門(mén)內(nèi)大街18號(hào)7層辦公樓三座706北京九圖翰誠(chéng)投資有限公司等地，通過(guò)口口相傳等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳，以投資飯店項(xiàng)目為由，通過(guò)簽訂借款協(xié)議的方式，承諾高息、分紅并在一定期限內(nèi)還本付息，向貢某某等130余人非法吸收資金人民幣共計(jì)6573萬(wàn)元，其中實(shí)際吸收金額4894.49萬(wàn)元，反復(fù)投資合同金額1668萬(wàn)元，已返款人民幣2700余萬(wàn)元。被告人于2019年3月5日被抓獲。被告人的家屬代為退繳的部分非法獲利13萬(wàn)元已扣押在案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：POS機(jī)、U盤(pán)、電腦等；2.書(shū)證：借款協(xié)議、涉案銀行賬戶交易流水等：3.證人證言：證人貢某某、唐某某等人的證言：4.被告人的供述與辯解：被告人袁某某、孫某某、張某某等人的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)：北京通達(dá)法正司法鑒定中心京通法鑒[2019]電鑒字第997號(hào)、北京中瑞誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見(jiàn)書(shū)中瑞誠(chéng)鑒字[2019]第000002號(hào)及階段性意見(jiàn)書(shū)等；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；7.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：電子業(yè)績(jī)表等。

本院認(rèn)為，被告人袁某某無(wú)視國(guó)法，伙同他人變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市東城區(qū)人民法院

檢??察??官：劉迎迎

檢察官助理：張達(dá)明

2019年9月3日

附件：

1.被告人袁某某現(xiàn)羈押于北京市東城區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。

3.換押證1份。

4.涉案款物扣押在案。