安陽市龍安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

安龍檢一部刑訴〔2019〕106號(hào)

被告人袁某某，女性，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼41052219****，漢族，中專，住安陽市文峰區(qū)高莊鄉(xiāng)某某村，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)安陽市公安局龍祥分局決定，于2019年3月4日被刑事拘留，未羈押；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)安陽市公安局龍祥分局決定，于2019年3月5日被安陽市公安局龍祥分局取保候?qū)彙?/span>

本案由安陽市公安局龍祥分局偵查終結(jié)，以被告人袁某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并在值班律師的見證下簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年12月5日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月18日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年11月24日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2011年4月份以來，黑龍江省七臺(tái)河市某某木業(yè)有限責(zé)任公司法人代表、總經(jīng)理李某某經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)了安陽市的被告人袁某某等集資大戶、代理商，用還沒有購(gòu)買到的煤礦說成是自己的煤礦向他們作虛假宣傳，并以給這些集資代理商30%的返還點(diǎn)、給集資戶以月息6分的高息為誘餌，在被告人袁某某等人的幫助和具體操作下，在安陽市北關(guān)區(qū)、文峰區(qū)、殷都區(qū)、龍安區(qū)設(shè)立多個(gè)攬儲(chǔ)點(diǎn)，形成金字塔式的攬儲(chǔ)結(jié)構(gòu)，面向社會(huì)不特定人群，以黑龍江省七臺(tái)河市某某木業(yè)有限責(zé)任公司的名義與廣大集資戶簽訂借款合同的方式進(jìn)行融資。被告人袁某某在位于安陽市文峰區(qū)某某村的家中設(shè)立攬儲(chǔ)點(diǎn)，于2011年3月到7月期間，以某某木業(yè)公司的名義在安陽地區(qū)集資票面金額9080000元，涉及175戶（216筆），票面利息1307400元，票面返點(diǎn)994600元，實(shí)存金額6778000元，返還金額1085400元，集資余額5692600元。其本人供述非法獲利110000余元。

2011年上半年，被告人袁某某為獲取高額返點(diǎn)利潤(rùn)，用高額利息和返點(diǎn)作為誘餌，以海南某某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司融資的名義在安陽市向社會(huì)不特定人群非法吸收公眾存款。根據(jù)群眾登記顯示：袁某某吸收公眾存款涉及205人，263筆存款，合同金額970萬元，群眾申報(bào)扣除利息和返點(diǎn)后實(shí)際存款金額為681.1萬元；袁某某在吸收公眾存款期間，先后向賈某某的賬戶上轉(zhuǎn)入資金533.31萬元；袁某某在吸收存款過程中獲利9.7萬元；袁某某實(shí)際吸收存款總額共計(jì)543.01萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人的供述和辯解，被害人陳述，證人證言，鑒定意見，書證等證據(jù)予以證實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人袁某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安陽市龍安區(qū)人民法院

檢察員：李??芳

2019年12月26日

附：

????1.被告人袁某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帯?/span>

2.案卷材料和證據(jù)十冊(cè)，審計(jì)報(bào)告一冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。