山東省濰坊市奎文區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

奎檢一部刑訴〔2020〕24號(hào)　

　　被告人袁某某，綽號(hào)“孫某甲”，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2303031989********，漢族，初中文化程度，原系**產(chǎn)品有限公司濰坊分公司員工，戶籍地及現(xiàn)住址均為河北省秦皇島市海港區(qū)**里**棟**單元**號(hào)門，因涉嫌集資詐騙罪，于2019年9月29日被濰坊市公安局奎文分局刑事拘留，同年11月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于11月5日被濰坊市公安局奎文分局執(zhí)行逮捕。

本案由濰坊市公安局奎文分局偵查終結(jié)，以被告人袁某某涉嫌集資詐騙罪，于2020年1月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，期間因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（2020年2月3日至3月3日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月份，**產(chǎn)品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**化工”）**帥某某與化名“孫某甲”的袁某某經(jīng)預(yù)謀，欲在濰坊市以投資“**化工”的名義組織集資。二人商定，由袁某某組織團(tuán)隊(duì)具體實(shí)施集資行為，由帥某某找人頂名成立“**化工”濰坊分公司，并約定集資款的75%由袁某某組織的團(tuán)隊(duì)占有，25%由帥某某占有。后袁某某聯(lián)系了化名“孫某乙”的孫某乙（已判決），商定一起到濰坊市以投資“**化工”的名義組織集資，并承諾將集資款的45%由袁某某及孫某乙的團(tuán)隊(duì)占有。二人合謀后，孫某乙隨即組織了化名“劉某甲”的劉某甲（已判決）及化名“謝某某?”、“杜某某”等的十余名人員，于同年10月中旬來(lái)到濰坊市，并由孫某乙、劉某甲出面，以帥某某名義租用位于濰坊市奎文區(qū)**路**超市北側(cè)的**中心**樓**、**、**室，作為“**化工”濰坊分公司的辦公地點(diǎn)，以帥某某在山西雇傭的李某某（另案處理）為法人注冊(cè)公司，代表帥某某擔(dān)任分公司負(fù)責(zé)人。

自2017年10月至案發(fā)，袁某某伙同孫某乙糾集劉某甲“謝某某?”、“杜某某”等十余名業(yè)務(wù)人員，對(duì)外均使用虛假姓名，并以投資“**化工”的名義，在濰坊市區(qū)街道、商場(chǎng)以送5元現(xiàn)金、掛面等形式吸引群眾，向社會(huì)不特定人員公開(kāi)發(fā)放投資宣傳單，以承諾在一定期限內(nèi)歸還本金并每月支付2%的高額利息為誘餌，誘騙劉某乙、某某、周某某等23名社會(huì)群眾共計(jì)投資人民幣56.32萬(wàn)元。案發(fā)前，袁某某與孫某乙、劉某甲等人每天將誘騙的集資款按比例坐地分贓到個(gè)人，后攜款逃匿致案發(fā)。

被告人袁某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、戶籍證明、電話查詢記錄、企業(yè)信息、被害人報(bào)案材料、微信聊天記錄、銀行交易流水、扣押清單、租房合同、抓獲經(jīng)過(guò)等；2.證人證言：證人孫某丙、趙某某的證言；3.被害人陳述：被害人蔣某某、周某某、劉某乙的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人袁某某及同案犯李某某、帥某某、孫某乙、劉某甲的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人袁某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人袁某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人袁某某到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處袁某某有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金十萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省濰坊市奎文區(qū)人民法院

檢察員：唐曉楠

2020年3月30?日

附：

????1.?被告人袁某某現(xiàn)羈押于濰坊市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)12冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。