浙江省舟山市定海區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

舟定檢刑訴〔2020〕28號　

　　被告人袁某甲，曾用名袁某乙，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼3301061972********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住浙江省杭州市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月16日被舟山市公安局新城分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月21日被依法逮捕。

本案由舟山市公安局新城分局偵查終結(jié)，以被告人袁某甲涉嫌詐騙罪，于2020年9月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人袁某甲以非法占有為目的，通過偽造合同等方式虛構(gòu)事實，以支付融資押金、工程押金、融資利息等理由向被害人王某某、方某某共計騙取人民幣343.6萬元。具體如下：

1.2019年11月17日，被告人袁某甲在得知被害人王某某因朱家尖與寧波寧海的碎石項目需要大筆資金后，遂謊稱自己有個表哥在杭州開投資公司可以幫助融資，后又以需支付融資押金為名騙取王某某人民幣50萬元。王某某于2019年11月17日將50萬元轉(zhuǎn)至尾號為9477戶名為袁某丙但實際使用人為袁某甲的農(nóng)行卡賬戶。?

2.2019年11月下旬，被告人袁某甲向王某某謊稱已與溫州中鐵十局龍瑞公路瑞安段項目部談成了石料破碎加工工程并偽造了一份該工程承包合同，后被告人袁某甲以該工程需要100萬工程押金并謊稱自己暫時資金周轉(zhuǎn)困難讓王某某先幫其墊付原本應(yīng)當(dāng)由其承擔(dān)的50萬元押金為由，騙取王某某工程押金人民幣100萬元。王某某于2019年11月28日向尾號為6671戶名為江某某但實際使用人為袁某甲的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)賬100萬元。

3.2020年1月13日，被告人袁某甲向王某某謊稱其表哥的杭州匯亞投資管理公司已向北京融泰國際投資基金有限公司成功融資人民幣1.5億元，并偽造了該借款協(xié)議以進一步騙取王某某的信任，后又以該融資需要預(yù)支第一季度利息306萬元為由，讓被害人王某某支付了由王承擔(dān)的60%利息，共計人民幣183.6萬元。后王某某分兩次向袁某甲實際使用的尾號為9477戶名為袁某丙的中國農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)賬100萬元和43.6萬元，并約定另外40萬元利息以被告人袁某甲之前向王某某所借的40萬元予以沖抵。

4.2019年11月12日，被告人袁某甲通過偽造的溫州中鐵十局龍瑞公路瑞安段石料破碎承包合同謊稱該工程可以和被害人方某某一起做，并以入股投資為由騙取方某某人民幣50萬元，被害人方某某向袁某甲實際使用的戶名為袁某丙的尾號為9477的中國農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)賬人民幣50萬元。

案發(fā)前，被告人袁某甲已向被害人王某某、方某某各歸還人民幣20萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡、手機等；2.書證：戶籍證明、銀行賬戶明細單等；3.證人證言：證人袁某丙、江某某等的證言；4.被害人陳述：被害人王某某、方某某的陳述；5.被告人供述和辯解：被告人袁某甲的供述和辯解；6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄及照片等。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人袁某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人袁某甲以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實的方法，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人袁某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人袁某甲到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

舟山市定海區(qū)人民法院　

??????????????????????????????????????檢察官：夏堅德

??????????????????????????????????檢察官助理：鄭琀予

??????????????????????????????????????2020年10月16日　

附件：

1.被告人袁某甲現(xiàn)羈押于舟山市定海區(qū)看守所

2.電子案卷材料和證據(jù)2冊

3.認罪認罰具結(jié)書1份

4.量刑建議書1份