湖南省湘潭縣人民檢察院

起?訴?書

潭縣檢公訴刑訴〔2020〕74號(hào)

被告人袁某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4290041974********，漢族，湖北省仙桃市人，初中文化，農(nóng)民,住海南省?？谑行阌^(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2012年5月16日因犯詐騙罪被湖北省武漢市新洲區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣六千元。2019年8月8日因涉嫌詐騙罪被湘潭縣公安局刑事拘留，2019年9月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

本案由湘潭縣公安局偵查終結(jié)，以被告人袁某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于次日分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，本院兩次將案件退回湘潭縣公安局補(bǔ)充偵查，并兩次延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2016年1月至12月，被告人袁某某明知上線“壞腦經(jīng)”（身份未查實(shí)）為實(shí)施詐騙的人，其以非法占有為目的，從中幫忙轉(zhuǎn)移詐騙所得的贓款，并獲取1000元或者2000元每筆的手續(xù)費(fèi)，為逃避公安機(jī)關(guān)打擊處理，袁某某聯(lián)系高某某（已判刑）幫忙再次轉(zhuǎn)移贓款。袁某某和高某某幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得金額為348910元，具體犯罪事實(shí)分述如下：。

1、2016年7月14日，“壞腦經(jīng)”冒充湖北省武漢市公安局民警（電話1329708****）打電話給湖北宜昌市人李某乙，謊稱李某乙涉嫌重大毒品犯罪，要求配合調(diào)查。李某乙信以為真，被對(duì)方誘騙匯款100000元到對(duì)方指定的戶名為焦某某62122518070********工商銀行賬號(hào)上。完成匯款后，李某乙再與對(duì)方聯(lián)系時(shí)，發(fā)現(xiàn)對(duì)方的電話無(wú)法接通。李某乙認(rèn)識(shí)自己被騙，于2016年7月14日19時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。李某乙被騙的100000元匯至焦某某62122518070********工商銀行賬上后，袁某某迅速安排被告人高某某轉(zhuǎn)款。于是高某某持該卡在湖北省仙桃市將詐騙所得款取現(xiàn)，扣除費(fèi)用后轉(zhuǎn)到袁某某指定的銀行卡上。

2、2016年7月14日，“壞腦經(jīng)”冒充湖北省武漢市公安局緝毒處科長(zhǎng)陳某某（電話0278355****）打電話湖北黃岡市人朱某某，謊稱朱某某的賬戶涉嫌毒品犯罪，要求配合調(diào)查。朱某某信以為真，被對(duì)方誘騙匯款108910元到對(duì)方指定的戶名為黃曲62284809594********農(nóng)業(yè)銀行賬戶上。完成匯款后，朱某某再與對(duì)方聯(lián)系時(shí)，發(fā)現(xiàn)對(duì)方的電話無(wú)法接通。朱某某認(rèn)識(shí)自己被騙，于2016年7月15日11時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。朱某某被騙的108910元匯至黃某某62284809594********農(nóng)業(yè)銀行賬上后，袁某某迅速安排被告人高某某轉(zhuǎn)款。于是高某某持該卡在湖北省仙桃市將該款以取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬到自己和余某某名下銀行賬戶的方式將該款轉(zhuǎn)移，之后扣除費(fèi)用后轉(zhuǎn)到袁某某指定的銀行卡上。

3、2016年11月17日，“壞腦經(jīng)”冒充湖南省長(zhǎng)沙市公安局禁毒大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)（電話1713713****）打電話給湖南省湘潭縣人尹某某，謊稱尹某某涉及300多萬(wàn)的毒資，要求配合調(diào)查。尹某某信以為真，被對(duì)方誘騙先后轉(zhuǎn)賬140000元到對(duì)方指定的戶名為謝某某62170072000********建設(shè)銀行賬號(hào)上。完成轉(zhuǎn)賬后，尹某某再與對(duì)方聯(lián)系時(shí)，發(fā)現(xiàn)對(duì)方的電話無(wú)法接通。尹某某認(rèn)識(shí)到自己被騙，于11月17日15時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。尹某某被騙140000元轉(zhuǎn)賬到謝某某62170072000********賬上后，袁某某迅速安排被告人高某某轉(zhuǎn)款。于是高某某持該卡在湖北省仙桃市以取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬自己名下銀行賬戶、刷卡消費(fèi)的方式扣除手續(xù)費(fèi)后將124500元轉(zhuǎn)移到了吳某某62284801500********農(nóng)業(yè)銀行賬戶上。當(dāng)日袁某某在海南省?？谑行阌^(qū)持吳某某62284801500********農(nóng)業(yè)銀行卡將該款取走。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：轉(zhuǎn)賬記錄、前科材料等書證；證人李某甲、王某某等人的證言；被害人尹某某、朱某某、李某乙的陳述；被告人袁某某及同案犯高超的供述與辯解；視聽(tīng)資料等。

本院認(rèn)為，被告人袁某某以非法占有為目的，明知他人實(shí)施電信詐騙犯罪，仍然幫助轉(zhuǎn)移詐騙款項(xiàng)，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人袁某某起了次要作用，系從犯，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湘潭縣人民法院

檢察員：朱文華

2020年4月23日

附：

1.被告人袁某某現(xiàn)羈押在湘潭縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。_?