山西省太原市迎某某人民檢察院

起?訴?書

并迎檢刑刑訴〔2017〕259號

被告人袁某某，女，1956年**月**日出生，居民身份證號碼:1401021956********，漢族，大專文化程度，系山西**有限公司**部**、營銷副總,山西*乙有限公司董事會成員、集團**，**山西省太原市迎某某**路**號樓**單元**號，住**。2016年11月9日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，同年12月14日經(jīng)本院院批準逮捕，并于次日由太原市公安局迎澤分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，男，1965年**月**日出生，居民身份證號碼：1424301965********，漢族，大專文化程度，系山西*甲有限公司行政總監(jiān)，山西*乙有限公司董事會成員、集團**，**山西省晉中市榆次區(qū)**街**號**，住**。2016年11月18日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，同年11月14日經(jīng)本院批準逮捕，并于次日由太原市公安局迎澤分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼：1502221971********，漢族，本科文化程度，系山西*乙有限公司董事會成員、集團**，**內蒙古包頭市固陽縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住太原市**街**號樓**單元**號。2016年12月24日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，2017年1月18日經(jīng)本院批準逮捕，并于同日由太原市公安局迎澤分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼：1401021973********，漢族，本科文化程度，系山西*乙有限公司董事會成員、集團**，**山西省太原市杏花嶺區(qū)**路**號**單元**號，現(xiàn)住太原市杏花嶺區(qū)**路**號**單元**號。2016年12月10日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住，同年7月28日被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住。

被告人某某甲，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼：6121011969********，漢族，大專文化程度，系山西**運營**，**陜西省渭南市臨渭區(qū)**路**號，現(xiàn)住深圳市龍崗區(qū)**鎮(zhèn)**園**號。2016年12月29日因涉嫌非法吸收公眾存款罪臨時羈押于遵義市看守所，2017年1月6日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，同年1月18日被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住,同年7月27日被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住。

被告人李某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼：1401061985********，漢族，大專文化程度，系**公司海南**司**，**山西省太原市迎某某**街**號**樓**號，現(xiàn)住太原市**街**園**。2016年11月10日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，同年12月14日經(jīng)本院批準逮捕，并于次日由太原市公安局迎澤分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼：1401061989********，漢族，大專文化程度，系山西**組**，*甲公司*中心財務**，**山西省太原市迎某某**街**號**樓**號，現(xiàn)住太原市迎某某**街**號**室。2016年11月8日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，同年12月14日經(jīng)本院批準逮捕，并于次日由太原市公安局迎澤分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某丙，女，1959年**月**日出生，居民身份證號碼：1401031959********，漢族，高中文化程度，系山西*甲有限公司**，**公司**中心**，**山西省太原市杏花嶺區(qū)**路**號**單元**號，住**。2016年11月9日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，同年12月14日經(jīng)本院批準逮捕，并于次日由太原市公安局迎澤分局執(zhí)行逮捕。

被告人史某某，女，1963年**月**日出生，居民身份證號碼：1401071963********，漢族，高中文化程度，系山西**財務**，**山西省太原市杏花嶺區(qū)**巷**號**單元**號，現(xiàn)住太原市迎某某**園**里**號院。2016年11月23日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，同年12月14日經(jīng)本院批準逮捕，并于次日由太原市公安局迎澤分局執(zhí)行逮捕。

被告人曹某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼：1401021977********，漢族，大專文化程度，系*甲公司*中心**，**山西省太原市迎某某**街**號**單元**號，住**。2016年11月22日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，同年12月14日經(jīng)本院批準逮捕，并于次日由太原市公安局迎澤分局執(zhí)行逮捕。

被告人某某乙，女，1984年**月**日出生，居民身份證號碼：1401091984********，漢族，本科文化程度，系山西*乙有限公司**助理，**山西省太原市萬柏林區(qū)**街**巷**樓**，住**。2016年11月28日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，同年12月14日經(jīng)本院批準逮捕，并于次日由太原市公安局迎澤分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，女，1975年**月**日出生，居民身份證號碼：1401021975********，漢族，中專文化程度，系**公司*部**，**山西省太原市萬柏林區(qū)**街**號，住**。2016年11月9日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，同年12月14日經(jīng)本院批準逮捕，并于次日由太原市公安局迎澤分局執(zhí)行逮捕。

被告人翟某某，女，1955年**月**日出生，居民身份證號碼：1401021955********，漢族，初中文化程度，系山西**有限公司**部**，*甲公司*中心解約組**，**山西省太原市迎某某**路**號樓**號，住**。2017年1月5日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，同年1月18日被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住。

被告人李某丁，女，1976年**月**日出生，居民身份證號碼：1401131976********，漢族，大專文化程度，系山西*甲有限公司*部**，**山西省太原市尖草坪區(qū)**街**巷**，現(xiàn)住太原市尖草坪區(qū)**路**小區(qū)**號樓**單元**室。2016年11月18日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，同年12月14日被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住，2017年8月1日被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住。

被告人郭某甲，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼：1402021988********，漢族，大專文化程度，系**公司**綜合部工作人員，**山西省大同市城區(qū)**樓**單元**號，住**。2016年11月21日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，同年12月14日被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住，2017年7月28日被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住。

被告人于某某，女，1962年**月**日出生，居民身份證號碼：1401021962********，漢族，大專文化程度，系山西*乙有限公司*部**，**山西省太原市小店區(qū)**街**號**樓**號，住**。2016年12月5日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，同年12月15日被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住，2017年7月28日被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住。

被告人何某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼：1401041968********，漢族，大專文化程度，系山西**酒店**，**財務部**，**山西省太原市晉源區(qū)**街**巷**排**，住**。于2016年11月25日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，同年12月15日被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住，2017年7月28日被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住。

被告人秦某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼：1404811986********，漢族，大專文化程度，系**公司**綜合部工作人員，**山西省潞城市**街**號，住**。2016年12月2日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，同年12月15日被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住，2017年7月28日被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住。

被告人康某某，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼：1423221991********，漢族，大專文化程度，系*甲公司*中心簽單組、綜合部工作人員，**山西省文水縣**鎮(zhèn)**街**號，住**。2016年12月2日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，同年12月14日被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住，2017年7月28日被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住。

被告人田某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼：1401101989********，漢族，大專文化程度，系*乙公司*中心工作人員，**山西省太原市晉源區(qū)**路**排**，現(xiàn)住太原市晉源區(qū)**排。2016年11月30日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局迎澤分局取保候審。

被告人張某丙，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼：1402021991********，漢族，中專文化程度，系山西*甲有限公司、*甲公司*中心內勤，**山西省大同市城區(qū)**里**樓**單元**號，住**。2016年12月13日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局迎澤分局取保候審。

本案由太原市公安局迎澤分局偵查終結，以被告人袁某某、孫某某、張某甲、王某甲、某某甲、李某甲、李某乙、李某丙、史某某、曹某某、某某乙、張某乙、翟某某、李某丁、郭某甲、于某某、何某某、秦某某、康某某、田某某、張某丙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年5月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2017年6月26日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2017年8月7日補查重報；本院于2017年9月22日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2017年10月20日補查重報。本院于2017年6月7日、2017年9月7日、2017年11月16日各延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2008年，在本市小店區(qū)親賢北街26號太航遠東大廈三層山西慈行靜苑老年公寓有限公司注冊成立，*甲公司**。同年10月，王某某未經(jīng)相關部門批準，以高額利息為誘餌通過床位租賃、委托管理等方式向社會不特定群眾吸收存款。2009年6月，李某某（另案處理）被任*乙公司**，與王某某一起實際控制運營該公司。2012年8月，二人在本市迎某某郝莊鎮(zhèn)孟家井村1號注冊成立了山西*乙有限公司，李某某任法定代表人、執(zhí)行董事兼**，王寧威任監(jiān)事，2014年4月，山西*甲有限公司被吊銷。2014年8月，山西光彩慈行鳳凰老年公寓有限公司作為山西*乙有限公司的子公司注冊成立。

王某某、李某某于2008年7月至2016年6月，以山西*甲有限公司、山西*乙有限公司子公司山西光彩慈行鳳凰老年公寓有限公司的名義，未經(jīng)相關部門批準，通過招聘**，采用媒體、網(wǎng)絡、報紙、散發(fā)宣傳資料等多種形式，以會員加盟、床位租賃、委托管理的形式，以年利12%-18%的高額利息面向社會群眾大肆宣傳，承諾定期返還本金，與不特定社會群眾簽訂合同吸收公眾存款49.27億元，扣除到期續(xù)簽合同實際吸收公眾存款33.42億元，涉及投資人19665人，簽訂合同74954份。目前，欠付投資人本金11.73億元，涉及投資人11919人。

1、被告人袁某某于2010年6月至2016年11月在擔任山西**有限公司**部**、營銷部副總，山西*乙有限公司董事會成員、**期間，負責公司營銷中心的融資業(yè)務，即對客戶宣傳、接待、吸收資金、維穩(wěn)等工作，期間其還吸收群眾資金共計771萬元。

2、被告人孫某某于2012年11月至2016年6月在擔任山西*甲有限公司行政總監(jiān)、山西*乙有限公司董事會成員、**期間，明知王某某、李某某以高息為誘餌，向社會不特定群眾吸收存款的前提下，負責公司行政后勤，后又協(xié)助王某某管理營銷中心，負責整個集團公司的運營管理。

3、被告人張某甲于2013年9月至2016年6月在擔任山西*乙有限公司董事會成員、**期間，明知王某某、李某某以高息為誘餌，向社會不特定群眾吸收存款的前提下，負責公司工程建設、人事、日常行政管理工作及部分公司的策劃運營、文件起草、項目管理等。

4、被告人王某甲于2014年3月至2016年11月在擔任山西*乙有限公司董事會成員、**期間，明知王某某、李某某以高息為誘餌，向社會不特定群眾吸收存款的前提下，負責公司的行政和外聯(lián)工作，管理集團公司鳳凰山莊酒店的運營。

5、被告人某某甲于2016年1月至2016年8月在擔任山西*乙有限公司**、運營**期間，明知王某某、李某某以高息為誘餌，向社會不特定群眾吸收存款的前提下，負責公司鳳凰水世界、童貝瑤項目及鳳凰度假山莊園區(qū)的整體運營，行使集團領導管理職能。

6、被告人李某甲于2011年至2016年11月在擔任山西*甲有限公司**，山西*乙有限公司海南方面的**期間，明知王某某、李某某以高息為誘餌，向社會不特定群眾吸收存款的前提下，使用融資款負責開發(fā)建設集團公司在海南的項目以及負責投資群眾在海南的接待工作。

7、被告人李某乙于2010年2月至2016年11月在擔任山西**組**，*甲公司*中心財務**期間，明知王某某、李某某以高息為誘餌，向社會不特定群眾吸收存款的前提下，負責投資群眾的會議主持及營銷中心融資款的收取、調撥、支付客戶本息發(fā)放等工作。

8、被告人李某丙于2010年4月至2016年11月在擔任山西*丙有限公司**、**公司*部結算中心**期間，明知王某某、李某某以高息為誘餌，向社會不特定群眾吸收存款的前提下，負責公司的財務工作，即融資款的調撥、使用等。

9、被告人史某某于2008年9月至2009年3月，2011年4月至2013年3月，在擔任山西*甲有限公司**、**部**期間，明知王某某、李某某以高息為誘餌，向社會不特定群眾吸收存款的前提下，負責客戶融資款的收取、支付、返還本息，發(fā)放**提成等工作，期間其還吸收不特定群眾資金50萬元。

10、被告人曹某某于2015年7月至2016年7月在擔任*甲公司*中心**期間，明知王某某、李某某以高息為誘餌，向社會不特定群眾吸收存款的前提下，負責營銷中心日常管理，對**的招聘、培訓、客戶維穩(wěn)、收益、支付及集團公司對營銷中心的上傳下達等工作。

11、被告人某某乙于2015年10月至2016年9月在擔任山西*乙有限公司**助理期間，明知王某某、李某某以高息為誘餌，向社會不特定群眾吸收存款的前提下，負責集團公司高管招聘，分公司項目整體運轉策劃、公司人事部客戶管理系統(tǒng)制作，編訂客戶續(xù)單、退單等流程工作。

12、被告人張某乙于2014年2月至2016年11月在擔任山西*乙有限公司**、**部**期間，明知王某某、李某某以高息為誘餌，向社會不特定群眾吸收存款的前提下，負責公司財務收入、支出、記賬，管理財務人員調撥融資款以及發(fā)放工資等工作。

13、被告人翟某某于2010年6月至2016年11月，在擔任山西**有限公司**部**，*甲公司*中心解約組**期間，明知王某某、李某某以高息為誘餌，向社會不特定群眾吸收存款的前提下，負責公司營銷中心投資客戶的接待、回訪、維護、解約、維穩(wěn)等工作，期間其還吸收群眾資金223萬元。

14、被告人李某丁于2009年11月至2011年11月?lián)紊轿?丙有限公司*部**，明知王某某、李某某以高息為誘餌，向社會不特定群眾吸收存款的前提下，使用融資款購買投資群眾的活動禮品，為孟家井在建項目**原材料，后又至公司**部負責收取群眾融資款、發(fā)放本息等工作。

15、被告人郭某乙2013年5月至11月在山西*甲有限公司任前臺接待，后于2014年4月至10月在**公司**綜合部工作，在明知王某某、李某某以高息為誘餌，向社會不特定群眾吸收存款的前提下，協(xié)助李某乙負責融資合同的記賬，融資款項的支出、**工資的發(fā)放等工作。

16、被告人于某某于2009年3月至2012年1月在擔任山西*乙有限公司*部**期間，明知王某某、李某某以高息為誘餌，向社會不特定群眾吸收存款的前提下，負責公司融資款的收取、發(fā)放、客戶本息、**工資發(fā)放、**提成等工作。

17、被告人何某某于2016年3月至2016年8月在任山西**酒店擔任**，后又任**財務**，在明知王某某、李某某以高息為誘餌，向社會不特定群眾吸收存款的前提下，負責管理集團公司的財務收支、收款、用款的審批審核，現(xiàn)金管理和財務票證的管理，對投資客戶投資收益的發(fā)放等工作。

18、被告人秦某某于2012年2月至2016年9月在山西*甲有限公司擔任**、會務組主持人，后又至**公司**綜合部工作，在明知王某某、李某某以高息為誘餌，向社會不特定群眾吸收存款的前提下，負責和投資客戶接觸，退還客戶本息，將客戶收益票據(jù)及錄完的合同存檔等工作。

19、被告人康某某于2014年3月至2016年9月在擔任*甲公司*中心簽單組文員、綜合部文員期間，在明知王某某、李某某以高息為誘餌，向社會不特定群眾吸收存款的前提下，負責與投資客戶簽訂合同、整理合同、匯總客戶信息、制表建檔等工作。

20、被告人田某某于2011年7月至2016年9月在擔任山西*甲有限公司營銷中心信息組文員、**公司**綜合部文員期間，在明知王某某、李某某以高息為誘餌，吸收不特定群眾吸收存款的前提下，負責將客戶與公司簽訂的《租賃合同》整理、制表、入冊、存檔、客戶信息匯總、計算**提成、**績效工資等工作。

21、被告人張某丙于2012年9月至2015年6月在擔任山西*甲有限公司營銷公司內勤、*甲公司*中心內勤期間，在明知王某某、李某某以高息為誘餌，向社會不特定群眾吸收存款的前提下，負責辦理營銷中心**入職、離職、**考勤、薪金發(fā)放及**業(yè)績、工作情況考核等工作。

2016年11月8日，被告人李某乙至公安機關投案。2017年1月5日，被告人翟某某至公安機關投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

書證；辨認筆錄；視聽資料；鑒定意見；證人證言；被告人供述。

本院認為，被告人袁某某、孫某某、張某甲、王某甲、某某甲、李某甲、李某乙、李某丙、史某某、曹某某、某某乙、張某乙、翟某某、李某丁、郭某甲、于某某、何某某、秦某某、康某某、田某某、張某丙以高息為誘餌，向社會不特定群眾非法吸收公眾存款，嚴重擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人李某丁、郭某甲、秦某某、康某某、田某某、張某丙系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條。被告人李某乙、翟某某系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

太原市迎某某人民法院

檢察員：宋玲玲

2017年11月29日

附：

1.被告人袁某某、李某甲、李某丙、史某某、某某乙、張某乙現(xiàn)羈押于太原市第一看守所；被告人孫某某、張某甲、李某乙、曹某某現(xiàn)羈押于太原市第二看守所；被告人王某甲現(xiàn)監(jiān)視居住，聯(lián)系電話：1393416****；被告人某某甲現(xiàn)監(jiān)視居住，聯(lián)系電話：1599475****；被告人翟某某現(xiàn)監(jiān)視居住，聯(lián)系電話：1390343****；被告人李某丁現(xiàn)監(jiān)視居住，聯(lián)系電話：1863611****；被告人郭某甲現(xiàn)監(jiān)視居住，聯(lián)系電話：1362345****；被告人于某某現(xiàn)監(jiān)視居住，聯(lián)系電話：1375311****；被告人何某某現(xiàn)監(jiān)視居住，聯(lián)系電話：1383515****；被告人秦某某現(xiàn)監(jiān)視居住，聯(lián)系電話：1503550****；被告人康某某現(xiàn)監(jiān)視居住，聯(lián)系電話：1511040****；被告人田某某現(xiàn)取保候審，聯(lián)系電話：1348537****；被告人張某丙現(xiàn)監(jiān)視居住，聯(lián)系電話：1560351****。

2.案卷材料和證據(jù)肆拾柒冊。