貴州省六盤(pán)水市六枝特區(qū)人民檢察院

起??訴??書(shū)

六檢刑訴〔2020〕149號(hào)

被告人袁某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5224281987********，漢族，大專文化，戶籍所在地貴州省六盤(pán)水市鐘山區(qū)**路**號(hào)**號(hào)**室，現(xiàn)住址同上。因涉嫌洗錢(qián)罪，于2020年10月20日經(jīng)六枝特區(qū)公安局決定，被六盤(pán)水市公安局鐘山分局取保候?qū)彙?/span>

本案由六盤(pán)水市六枝特區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人袁某某涉嫌洗錢(qián)罪，于2020年10月27日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年8月4日，被告人袁某某在六盤(pán)水市應(yīng)其舅季某某（因犯受賄罪被判刑）所托，以自己的名義在中國(guó)工商銀行六盤(pán)水市分行辦理一張卡號(hào)為62220824100******的銀行卡交由季某某使用。貴州未來(lái)體育經(jīng)紀(jì)有限公司將送給季某某的賄賂款人民幣40萬(wàn)元存入該銀行卡后，季某某將該卡交由袁某某保管。2015年12月26日至2017年10月20日，袁某某在明知季某某收受他人賄賂的情況下，又將自己卡號(hào)為62148385******、621485******的招商銀行卡用于季某某收受賄賂款，共計(jì)人民幣100萬(wàn)元，并為季某某保管賄賂款現(xiàn)金人民幣20萬(wàn)元。其間，袁某某將季某某收受的賄賂款多次轉(zhuǎn)帳，并購(gòu)買(mǎi)貴陽(yáng)銀行“爽得利”理財(cái)產(chǎn)品100萬(wàn)元。

被告人袁某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，并積極將季某某所收賄賂款人民幣160萬(wàn)退繳六盤(pán)水市監(jiān)察委。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：季某某受賄案刑事判決書(shū)、裁定書(shū)、銀行流水清單等書(shū)證；2.證人證言：證人季某某、趙某某、張某某的證言；3.被告人供述和辯解：被告人袁某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人袁某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人袁某某明知是他人賄賂犯罪的所得，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，提供資金帳戶、通過(guò)轉(zhuǎn)帳協(xié)助資金轉(zhuǎn)移共計(jì)人民幣160萬(wàn)元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條第一款第（一）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢(qián)罪追究其刑事責(zé)任。被告人袁某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；如實(shí)供述，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人袁某某一年六個(gè)月有期徒刑，并處罰金八萬(wàn)元，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省六盤(pán)水市六枝特區(qū)人民法院

檢察官黃容

檢察官助理葉艷

2020年10月29日

附件：1.被告人袁霄袁某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩抑校?lián)系電話1598559****。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)、證據(jù)散件6頁(yè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。