貴州省六盤水市六枝特區(qū)人民檢察院

起??訴??書

六檢刑訴〔2020〕149號

被告人袁某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼5224281987********，漢族，大專文化，戶籍所在地貴州省六盤水市鐘山區(qū)**路**號**號**室，現(xiàn)住址同上。因涉嫌洗錢罪，于2020年10月20日經(jīng)六枝特區(qū)公安局決定，被六盤水市公安局鐘山分局取保候?qū)彙?/span>

本案由六盤水市六枝特區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人袁某某涉嫌洗錢罪，于2020年10月27日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年8月4日，被告人袁某某在六盤水市應其舅季某某（因犯受賄罪被判刑）所托，以自己的名義在中國工商銀行六盤水市分行辦理一張卡號為62220824100******的銀行卡交由季某某使用。貴州未來體育經(jīng)紀有限公司將送給季某某的賄賂款人民幣40萬元存入該銀行卡后，季某某將該卡交由袁某某保管。2015年12月26日至2017年10月20日，袁某某在明知季某某收受他人賄賂的情況下，又將自己卡號為62148385******、621485******的招商銀行卡用于季某某收受賄賂款，共計人民幣100萬元，并為季某某保管賄賂款現(xiàn)金人民幣20萬元。其間，袁某某將季某某收受的賄賂款多次轉(zhuǎn)帳，并購買貴陽銀行“爽得利”理財產(chǎn)品100萬元。

被告人袁某某到案后自愿如實供述自己的罪行，并積極將季某某所收賄賂款人民幣160萬退繳六盤水市監(jiān)察委。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：季某某受賄案刑事判決書、裁定書、銀行流水清單等書證；2.證人證言：證人季某某、趙某某、張某某的證言；3.被告人供述和辯解：被告人袁某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人袁某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人袁某某明知是他人賄賂犯罪的所得，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，提供資金帳戶、通過轉(zhuǎn)帳協(xié)助資金轉(zhuǎn)移共計人民幣160萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條第一款第（一）項、第（三）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以洗錢罪追究其刑事責任。被告人袁某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；如實供述，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人袁某某一年六個月有期徒刑，并處罰金八萬元，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省六盤水市六枝特區(qū)人民法院

檢察官黃容

檢察官助理葉艷

2020年10月29日

附件：1.被告人袁霄袁某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩抑?，?lián)系電話1598559****。

2.案卷材料和證據(jù)3冊、證據(jù)散件6頁。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。