南通市海門區(qū)人民檢察院

起?訴?書

海檢二部刑訴〔2020〕435號

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被告單位海門市**經(jīng)貿(mào)有限公司，統(tǒng)一社會信用代碼9132068475********，住所地南通市海門區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，法定代表人張某某。

訴訟代表人張某某，女，1962年**月**日出生，海門市**經(jīng)貿(mào)有限公司法定代表人，聯(lián)系方式138********。????

被告人袁某某，男，1962年**月**日生，身份證號碼3206251962********，漢族，初中文化，海門市**經(jīng)貿(mào)有限公司實際控制人，住南通市海門區(qū)**街道**村**組**號。被告人袁某某曾因賭博，分別于2002年8月12日、2012年7月18日被海門市公安局罰款人民幣二千元，收繳賭資人民幣三千元九百五十元、罰款人民幣五百元，收繳賭資人民幣三千元。被告人袁某某因涉嫌行賄罪，于2019年5月23日被海門市監(jiān)察委員會采取留置措施，2019年7月1日解除留置措施。被告人袁某某因涉嫌單位行賄罪，于2020年9月22日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛沼赡贤ㄊ泻ｉT區(qū)公安局執(zhí)行取保候?qū)彙??

本案由南通市海門區(qū)監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告單位海門市**經(jīng)貿(mào)有限公司、被告人袁某某涉嫌單位行賄罪，于2020年9月21日移送本院審查起訴，本院受理后于次日告知被告單位海門市**經(jīng)貿(mào)有限公司、被告人袁某某有權(quán)委托辯護人，已告知被告單位及被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

海門**融資擔(dān)保有限公司系為解決海門中小企業(yè)融資難問題而成立的國有參股公司。2015年2月某日，被告單位海門市**經(jīng)貿(mào)有限公司（以下簡稱**公司）為謀取不正當(dāng)利益，為**公司從南京銀行南通分行貸款500萬元在**擔(dān)保公司辦理擔(dān)保業(yè)務(wù)過程中，該公司實際控制人被告人袁某某請托時任**擔(dān)保公司董事長、總經(jīng)理沈某某（已判刑）為其提供幫助與便利，成功辦理擔(dān)保事宜。**公司順利獲得上述500萬元貸款。被告人袁某某為感謝沈某某提供的幫助，于2015年2月某日，在**擔(dān)保公司董事長辦公室送給沈某某人民幣20萬元。至2017年5月，因**公司未能如期支付利息、返還本金，**擔(dān)保公司向銀行代償本息534.361733萬元，該筆貸款至案發(fā)未能追回。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.海門市公安局行政處罰決定書、海門市**擔(dān)保有限公司擔(dān)保調(diào)查審議審批表、借款合同等書證；

2.證人范某某、黃某某等人的證言；

3.被告人袁某某及罪犯沈某某的供述及辯解等。

本院認(rèn)為，被告單位海門市**經(jīng)貿(mào)有限公司為謀取不正當(dāng)利益，給與國家工作人員以財物，被告人袁某某為其直接責(zé)任人員。被告單位海門市**經(jīng)貿(mào)有限公司、被告人袁某某的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百九十三條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以單位行賄罪追究被告單位海門市**經(jīng)貿(mào)有限公司、被告人袁某某的刑事責(zé)任。被告單位海門市**經(jīng)貿(mào)有限公司、被告人袁某某均如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰；被告單位海門市**經(jīng)貿(mào)有限公司及被告人袁某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

南通市海門區(qū)人民法院

檢察官：黃力生

檢察官助理：方暉

2020年10月19日

??附：

1.被告人袁某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.全部案卷材料。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書二份。