江蘇省儀征市人民檢察院

起?訴?書

儀檢刑訴〔2020〕340號

被告人袁某某，女，1989?年**月**日生，身份證號碼4308021989********，土家族，大專文化，務(wù)工，住湖南省張家界市永定區(qū)**鎮(zhèn)**居民委員會**組**號（戶籍所在地湖南省張家界市永定區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人袁某某因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年1月14日被儀征市公安局取保候?qū)?，同?月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人白某某，男，1988年**月**日生，身份證號碼4308021988********，土家族，大專文化，無業(yè)，住湖南省張家界市永定區(qū)**鎮(zhèn)**居民委員會**組**號。被告人白某某因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年1月14日被儀征市公安局取保候?qū)?，同?月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人遲某某，男，1995年**月**日生，身份證號碼3706861995********，漢族，中專文化，務(wù)工，住山東省煙臺市開發(fā)區(qū)**園**幢**室（戶籍所在地山東省棲霞市**鎮(zhèn)**村**號）。被告人遲某某因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年1月16日被儀征市公安局取保候?qū)?，同?月14日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由儀征市公安局偵查終結(jié)，以被告人袁某某、白某某、遲某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年9月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已分別告知各被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人袁某某、白某某、遲某某，聽取了各值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2011年至2018年7月間，同案人汪某某（另案處理）為攫取非法利益，在廣東省深圳市、菲律賓國成立由自己任總經(jīng)理（董事長），同案人張某甲、文某某（均另案處理）等人為主要成員的**集團，并先后招募被告人袁某某、白某某、遲某某等數(shù)百余名工作人員。集團下設(shè)博彩、金融兩大平臺（部）及為此提供保障支撐的行政部和財務(wù)部。其中，博彩平臺設(shè)經(jīng)理、技術(shù)部、客服部、推廣部等部門，從事開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場、非法銷售網(wǎng)絡(luò)彩票犯罪活動；金融平臺設(shè)技術(shù)部、風(fēng)控部、財務(wù)部、運營部、客服部、市場部等部門，開展虛假黃金、外匯、原油、股指、期貨等金融產(chǎn)品交易。行政部負(fù)責(zé)整個集團的行政、人事工作。財務(wù)部負(fù)責(zé)整個集團的日常運行開支、人員工資發(fā)放、報表統(tǒng)計、違法所得匯集轉(zhuǎn)移等工作。集團采用分開辦公、分開管理的方式，在廣東省深圳市、安徽省合肥市、菲律賓國、老撾國、泰國等國家、地區(qū)分別設(shè)立辦公場所，將網(wǎng)站、數(shù)據(jù)庫的服務(wù)器分別放在香港、韓國、美國等地；通過第三方支付平臺及私人銀行卡轉(zhuǎn)賬等方式周轉(zhuǎn)平臺資金，逃避監(jiān)管與打擊。

2016年1月至2018年7月間，同案人汪某某與同案人張某甲、錢某某、嚴(yán)某某（均另案處理）、文某某、被告人袁某某、白某某、遲某某等人違反《彩票管理條例》、《互聯(lián)網(wǎng)銷售彩票暫行辦法》等規(guī)定，未經(jīng)國家批準(zhǔn)，利用**集團在國內(nèi)設(shè)立的合肥公司，由同案人錢某某、嚴(yán)某某帶領(lǐng)技術(shù)人員擅自在互聯(lián)網(wǎng)上架設(shè)“**”彩票網(wǎng)站，非法采集“重慶時時彩”、“新疆時時彩”、“江蘇快三”等多個彩種開獎信息，自行開發(fā)“*甲”、“*乙”等彩種，非法發(fā)行、銷售彩票，并通過網(wǎng)絡(luò)推廣、發(fā)展代理、提高賠度等方式，吸引國內(nèi)人員在“**”彩票網(wǎng)站注冊賬號、充值購買彩票，期間，“**”彩票網(wǎng)站非法銷售彩票共計人民幣7.74億余元。具體分述如下：

被告人袁某某2017年3月入職**集團，先后擔(dān)任“**”彩票網(wǎng)站在線客服、在線客服**，從事為“**”彩票網(wǎng)站玩家進行咨詢答復(fù)、上分、下分、管理客服人員等工作，直至2018年7月。期間，“**”彩票網(wǎng)站非法銷售彩票共計人民幣3.6億余元。

被告人白某某2017年3月入職**集團，擔(dān)任“**”彩票網(wǎng)站推廣客服人員，從事在“**”彩票網(wǎng)站客服QQ?群內(nèi)擔(dān)任客服和“水軍”，發(fā)布“**”的注冊鏈接、購彩方法，通過發(fā)布虛假購買彩票中獎截圖等方式吸引玩家進“**”彩票網(wǎng)站注冊、充值、購買彩票以及在群內(nèi)答復(fù)玩家購彩咨詢等工作，直至2018?年7?月。期間，“**”彩票網(wǎng)站非法銷售彩票共計人民幣3.6億余元。

被告人遲某某2016年9月入職**集團，先后擔(dān)任“**”彩票推廣客服人員、在線客服，從事在“**”彩票網(wǎng)站客服QQ?群內(nèi)擔(dān)任客服和“水軍”，發(fā)布“**”的注冊鏈接、購彩方法，通過發(fā)布虛假購買彩票中獎截圖等方式吸引玩家進“**”彩票網(wǎng)站注冊、充值、購買彩票，在群內(nèi)答復(fù)玩家購彩咨詢等推廣工作以及從事為“**”彩票網(wǎng)站玩家進行咨詢答復(fù)、上分、下分等客服工作，直至2018年6月離職。期間，“**”彩票網(wǎng)站非法銷售彩票共計人民幣5.04億余元。

被告人袁某某、白某某、遲某某犯罪以后自動投案，如實供述其非法經(jīng)營罪行。

案發(fā)后，公安機關(guān)分別從被告人袁某某、白某某處扣押人民幣1.5萬元；從被告人遲某某處扣押人民幣3萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：?

1．戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過、扣押清單、銀行流水、儀征市公安局出具的情況說明等書證；

2．證人劉某某、王某甲、吳某某、張某乙（住揚州市）等人證言；

3．被告人袁某某、白某某、遲某某及同案人張某甲、王某乙、李某某等人供述和辯解等。

4．儀征市公安局制作的遠(yuǎn)程勘驗及電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、搜查筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人袁某某、白某某、遲某某均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人袁某某、白某某、遲某某違反國家規(guī)定，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自發(fā)行、銷售彩票，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（四）項的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人袁某某、白某某、遲某某參與共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人袁某某、白某某、遲某某參加為共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)是《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二款的規(guī)定，是犯罪集團。被告人袁某某、白某某、遲某某在共同犯罪中均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人袁某某、白某某、遲某某犯罪以后自動投案，并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省儀征市人民法院

???????????????????????????????檢察員：秦秀琴

2020年9月22日

附：

1.被告人袁某某、白某某、遲某某現(xiàn)均在各自家中候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)4冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。