河南省西平縣人民檢察院

起?訴?書

西檢一部刑訴〔2020〕36號(hào)

被告人袁某某，男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼1402111999********，漢族，大專在讀，**職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生，住大同市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年?12月16日被西平縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，2019年12月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被西平縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼1526281999********，漢族，大專在讀，****學(xué)院學(xué)生，住江蘇省**市**學(xué)院海安校區(qū)。因涉嫌詐騙罪，2019年?12月10日被西平縣公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，2019年12月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被西平縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼1427301999********，漢族，大專文化，無業(yè)，住山西省夏縣**村**組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2020年1月14日被西平縣公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2020年1月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被西平縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由駐馬店市西平縣公安局偵查終結(jié)，以被告人袁某某涉嫌詐騙罪、被告人王某某、楊某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的后果，2020年2月29日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人袁某某為了謀取不正當(dāng)利益，在明知其表哥李某某（另案處理）實(shí)施電信詐騙犯罪行為的情況下，仍為李某某提供自己和其同學(xué)王某某、楊某某等人的微信收款碼供李某某收取和處理詐騙所得資金。被告人王某某、楊某某在明知轉(zhuǎn)入其二人微信賬戶的錢財(cái)不合法后仍將該錢財(cái)轉(zhuǎn)賬給袁某某、李某某提供的微信賬戶。

2019年9月9日至9月11日期間，西平縣范某某在網(wǎng)上購(gòu)買手機(jī)時(shí)被騙49050元。經(jīng)分析范某某被騙資金流向，其中11000元轉(zhuǎn)入了被告人王某某昵稱為“舊夏”的微信中，王某某又在袁某某的指使下將收到的錢轉(zhuǎn)給昵稱“思遷”的微信；其中18000元轉(zhuǎn)入了被告人楊某某昵稱為“溫柔老楊”的微信中，楊某某又將收到的錢轉(zhuǎn)給袁某某8000元，轉(zhuǎn)給李某某9960元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1戶籍證明、黨員證明、抓獲經(jīng)過、轉(zhuǎn)賬交易記錄、資金流向說明、臨時(shí)羈押證明、情況說明等書證；2.證人范某甲的證言；3.被害人范某某的陳述；4.被告人袁某某、楊某某、王某某的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人袁某某、王某某、楊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人袁某某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍為他人提供資金支付結(jié)算賬戶，幫助他人詐騙錢財(cái)，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某、楊某某明知其提供給袁某某的微信收款二維碼中所收到的錢財(cái)系違法犯罪所得，仍將該錢財(cái)予以轉(zhuǎn)移，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其二人刑事責(zé)任。被告人袁某某、王某某、楊某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，其行為均符合《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰；被告人袁某某在共同犯罪中起次要作用，其行為符合《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此????致

????西平縣人民法院

?檢??察??員：王娜

2020年3月25日

附：1.被告人袁某某、王某某、楊某某現(xiàn)押西平縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3.證人名單1份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。