長葛市人民檢察院　

起?訴?書

長檢一部刑訴〔2020〕289號(hào)　

被告人袁某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3713291987********，漢族，大學(xué)本科文化，戶籍所在地：山東省臨沂市臨沭縣，住山東省臨沭縣***，群眾，無業(yè)。2019年10月15日，因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪被臨沂市公安局蘭山分局刑事拘留，2019年11月21日因犯公民個(gè)人信息罪被臨沂市公安局蘭山分局取保候?qū)?。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月16日被長葛市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月21日由長葛市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人彭某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1427291985********，漢族，高中文化，戶籍所在地山西省運(yùn)城市聞喜縣，現(xiàn)住山西省運(yùn)城市聞喜縣***，群眾，無業(yè)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月9日長葛市公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月8日被長葛市公安局指定居所監(jiān)視居住；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月8日經(jīng)本院決定取保候?qū)?；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月22日經(jīng)本院決定由長葛市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由許昌市長葛市公安局偵查終結(jié)，以被告人袁某某、彭某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、盜竊罪，于2020年4月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年**月**日，被告人袁某某因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪被臨沂市公安局蘭山分局刑事拘留，同年11月21日被臨沂市公安局蘭山分局取保候?qū)?。被告人袁某某在取保候?qū)徠陂g伙同被告人彭某，在明知虛假注冊(cè)辦理的公司賬戶是為違法犯罪活動(dòng)提供轉(zhuǎn)移資金的情況下，合謀虛假注冊(cè)公司并辦理公司賬戶，高價(jià)賣給他人用于違法犯罪活動(dòng)，從中牟利。其中被告人彭某以自己名義或負(fù)責(zé)尋找他人信息注冊(cè)辦理公司營業(yè)執(zhí)照并到銀行開設(shè)公戶，然后交由被告人袁某某將整套公司信息及賬戶高價(jià)賣給他人。被告人彭某每完成一套公司賬戶手續(xù)，被告人袁某某支付其1000人民幣元，并報(bào)銷被告人彭某在辦理過程產(chǎn)生的食宿及出行費(fèi)用，被告人彭某向被告人袁某某共提供7套公司賬戶手續(xù)，得款7000元。被告人袁某某以每套4500元的價(jià)格賣給他人，扣除報(bào)銷的食宿等費(fèi)用，獲利約20000元。其中，由被告人彭某注冊(cè)辦理的“****銷售有限公司”銀行賬號(hào)通過被告人袁某某賣出后，在長葛市郭某某被騙案件中犯罪嫌疑人使用該賬戶轉(zhuǎn)移、隱匿資金473060元。

被告人袁某某、彭某二人在明知其賣出的公司賬戶上流入的資金為非法所得的情況下，約定賬戶資金到賬后，由公司法人注銷或掛失賬戶，補(bǔ)辦后將資金取出，被告人袁某某對(duì)取出資金按百分之30分成，被告人彭某對(duì)取出資金按百分之10分成，公司法人對(duì)取出資金按百分之60分成。其中，被告人彭某使用牛某某（另案）身份信息注冊(cè)辦理的“***電力有限公司”的賬戶上流入資金10150.26元人民幣，被告人彭某帶領(lǐng)牛某某將賬戶上的資金全部取出后，被告人袁某某分得3000元，被告人彭某分得1000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人供述；2、被害人陳述；3、證人證言；4、物證；5、書證等。

本院認(rèn)為，被告人袁某某、彭某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為他人提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人袁某某、彭某在明知其賣出的公司賬戶上流入的資金為非法所得的情況下，以非法占有為目的，采取秘密竊取的方法，盜取公司賬戶上流入的資金，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。被告人袁某某、彭某在判決宣告前一人犯數(shù)罪，符合《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。在犯罪過程中被告人袁某某、彭某的行為符合《中華人民共和國刑法》二十五條、二十六條一款之規(guī)定，屬共同犯罪且均屬主犯。被告人袁某某、彭某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長葛市人民法院　

檢察官：閆保勇

二0二0年九月二十二日　

附件：

1.被告人現(xiàn)押長葛市看守所

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份