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起訴書(袁某某、張某某等三人詐騙案)_文縣人民檢察院

2021-09-22 塵埃 評論0

文縣人民檢察院

文縣人民檢察院

起?訴?書

文檢公訴刑訴〔2017〕58號

被告人袁某某,女性,19******日出生,居民身份證號碼43252419********,漢族,初中文化程度,江西和慶貿(mào)易公司負責人,戶籍所在地湖南省婁底市**縣,住江西省宜春市**區(qū)。因涉嫌詐騙罪,經(jīng)文縣公安局決定,于2016年9月13日被文縣公安局拘留;2016年11月3日,文縣公安局提請文縣人民檢察院批準逮捕袁某某,2016年11月10日,文縣人民檢察院對其做不批準逮捕決定。因涉嫌詐騙罪,經(jīng)文縣公安局決定,于2016年9月16日袁某某被文縣公安局監(jiān)視居住;因涉嫌詐騙罪,經(jīng)文縣公安局決定,于2016年10月12日被文縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人彭某某,女性,19**年**月**日出生,居民身份證號碼362201197*********,漢族,初中,江西和慶貿(mào)易公司員工,戶籍所在地江西省宜春市,住江西省宜春市**區(qū)。因涉嫌詐騙罪,經(jīng)文縣公安局決定,于2016年10月22日被文縣公安局刑事拘留;因涉嫌詐騙罪,經(jīng)文縣人民檢察院批準,于2016年11月10日被文縣公安局逮捕。現(xiàn)羈押于武都看守所。

被告人廖某某,女性,19**年**月**日出生,居民身份證號碼36220119*********,漢族,小學文化程度,戶籍所在地江西省宜春市**區(qū),住江西省宜春市**區(qū)。因涉嫌詐騙罪,經(jīng)文縣人民檢察院批準,于2016年11月10日逮捕在逃。2017年6月2日向江西省宜春市公安局明月山分局投案自首,同年6月19日因懷孕被文縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某,女性,19**年**月**日出生,居民身份證號碼411024********,漢族,初中文化程度,江西和慶貿(mào)易公司員工,戶籍所在地河南省許昌市**縣,住江西省宜春市**區(qū)。因涉嫌詐騙罪,經(jīng)文縣公安局決定,于2016年9月29日被文縣公安局刑事拘留;因涉嫌詐騙罪,經(jīng)文縣人民檢察院批準,于2016年11月10日被文縣公安局逮捕?,F(xiàn)羈押于武都看守所。

本案由甘肅省文縣公安局偵查終結(jié),以被告人袁某某、張某某、彭某甲涉嫌詐騙罪,于2017年1月11日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2017年1月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護人,2017年1月13日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問了被告人,聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見,審查了全部案件材料。本院于2017年2月26日第一次退回偵查機關補充偵查,偵查機關于2017年3月26日補查重報;于2017年5月11日第二次退回偵查機關補充偵查,偵查機關于2017年6月9日補查重報。文縣公安局以被告人廖某某涉嫌詐騙罪,于2017年6月20日補充移送審查起訴。本院受理后,本院受理后,于2017年6月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明:

2014年4月至2016年7月間,被告人袁某某在江西省宜春市利用從網(wǎng)絡上非法獲取的公民個人信息,聘用被告人劉某某(在逃)、吳某某(在逃)、周某某(在逃)、彭某甲、廖某某、張某某等人,以實際法定代表人王某某成立的“江西和慶貿(mào)易公司”為掩護,形成了以袁某某為首要分子,以劉某某、吳某某、周某某、彭某甲、廖某某、張某某為重要成員的犯罪集團,該犯罪集團內(nèi)部有固定的組織和明確的分工,分為一線員工和二線員工。一線員工負責通過電話、網(wǎng)絡、電視廣告的形式向被害人銷售“英國衛(wèi)褲”、男性保健品(FULANDE海綿體再生、前列腺營養(yǎng)素、FULANDE猛男秘方、MacaOyster增大因子、人身黃精壓片糖果、男根一號、MaleGenes、蟲草瑪咖壓片糖果、松花粉壓片糖果、瑪咖壓片糖果、神鞭、蛹蟲草牛樟芝禮盒等十多種)和部分女性用品,之后將“英國衛(wèi)褲”、男性保健品和部分女性用品通過快遞的方式郵寄給被害人。二線員工負責“售后服務”。即當被害人服用、使用一段時間后,通過電話回訪方式了解被害人服用、使用效果,當被害人稱沒有效果時,這些公司員工會運用公司提供的“話術”稱有專業(yè)“指導老師”可以幫助被害人,之后被害人將接到其他員工電話,該員工以“話術”內(nèi)容冒充自己是醫(yī)生、主任、教授為被害人開藥(實際上該公司銷售人員并未取得相關醫(yī)學資質(zhì)),之后將保健品郵寄給被害人,并承諾無效將會退款,在后期被害人使用無效后,公司員工又會冒充專家、教授以配特效藥,進口藥需要交稅費,保險費等方式對被害人進行反復詐騙。在被害人要求退款時,公司員工以交材料費、需要退款啟動資金等方式要求被害人打錢進行詐騙,在詐騙取得錢財之后失去聯(lián)系。

袁某某作為老板負責公司的管理以及在銀行收取被害人的匯款,劉某某、吳某某、周某某、彭某甲、廖某某、張某某使用一線人員和二線人員的身份,以專家、教授、醫(yī)生等名義多次詐騙,詐騙總額共計371699元,具體詐騙過程如下:

一、2014年4月,被害人譚某某通過網(wǎng)上購買豐胸產(chǎn)品,使用沒有效果后聯(lián)系袁某某公司,公司員工先后冒充北京中科院“醫(yī)師”、“院長”、“財務總監(jiān)”、“財務助理”、?“北京尚品國際貿(mào)易有限公司經(jīng)理”,以先要交匯財務費、交稅款、辦理VIP?等各種幌子,要求譚楚郡匯款,譚某某根據(jù)對方提供的肖某某卡號621098?5510?0082?21232(該銀行卡實際由袁某某持有)先后匯款,共計被詐騙15761元。

二、2014年5月21日至2014年7月8日之間,被害人霍某某,多次接到袁某某公司員工自稱“北京風尚國際貿(mào)易有限公司”的電話,稱自己是一名醫(yī)生,給霍某某推薦增大陰莖藥品?;裟衬承乓詾檎娌①徺I,霍某某根據(jù)對方提供肖某某郵政儲蓄銀行卡號62109855*********(該銀行卡實際由袁某某持有),多次以卡號為621098134********的銀行卡向戶名為肖某某的銀行卡轉(zhuǎn)賬共計人民幣12062元。

三、2014年10月,被害人林某某在淘寶網(wǎng)上以3638?元為其老婆購買一款美容產(chǎn)品。2014年10月9日,袁某某公司員工打電話給林某某并自稱是“邵醫(yī)生”,該“邵醫(yī)生”詢問林某某老婆使用產(chǎn)品后的情況,林某某告知沒有任何效果后,之后該“邵醫(yī)生”稱為林某某辦理無效退款。“邵醫(yī)生”稱退錢需交1260元后將購買產(chǎn)品的錢一并退給林某某,林某某信以為真,便根據(jù)對方提供的戶名為肖某某卡號為62109855**********?銀行賬戶(該銀行實際由袁某某持有),用62215034*********的卡號轉(zhuǎn)賬1260?元。之后,“邵醫(yī)生助理小秦”打電話給林某某,稱再次匯款2000?元才退款,林某某未相信,林某某被詐騙共計人民幣1260?元。

四、2014年6月,被害人劉某某通過電話聯(lián)系并以660元購買六瓶瑪卡,貨到付款。在劉某某使用沒有效果后,劉某某打電話問保健藥品為什么沒有效果,對方稱幫其聯(lián)系“指導老師”。隨后,一名袁某某公司員工自稱主任醫(yī)師郭軍的男子用1560******?的電話打電話給劉某某稱能幫劉某某調(diào)理身體,之后對方冒充教授又讓劉某某打藥品材料費、減免手續(xù)費、系統(tǒng)故障所需費用,并提供戶名為肖某某卡號621098551********的郵政儲蓄銀行(該銀行卡實際由袁某某持有),劉某某多次用自己銀行卡向?qū)Ψ街付ㄙ~戶轉(zhuǎn)賬,共計被詐騙人民幣13736?元。

五、2014年12月,被害人張某某在網(wǎng)上查詢治療早泄的藥品,并將個人信息、手機號輸入網(wǎng)頁。之后,袁某某公司員工自稱“郝醫(yī)生”電話聯(lián)系張某某,給其推薦治療早泄藥品,并將藥品郵寄給張某某。后張某某使用無效要求退款,對方謊稱退款要通過平臺轉(zhuǎn)賬等幌子要求張某某打款,張某某先后根據(jù)對方提供的肖某某卡號為6210985510*******(該銀行卡實際由袁某某持有)轉(zhuǎn)賬共計35881元,之后一個星期,對方電話關機再無法聯(lián)系,張某某共計被詐騙35881元。

六、2015年1月,被害人金某某在電腦上無意看到袁某某公司一個保健內(nèi)褲的網(wǎng)頁,隨后,金某某電話聯(lián)系對方咨詢,袁某某公司員工冒充為“醫(yī)生”、“中科院專家”,介紹內(nèi)褲、保健藥品功能夸大其作用稱能治療很多男性疾病,誘騙金某某信以為真,之后,金某某通過中國郵政快遞以貨到付款方式購買藥品2912元。

七、2015年1月,被害人朱某某平時有腰疼、前列腺疾病,他在手機上網(wǎng)時看到袁某某公司男性保健品廣告聯(lián)系對方,對方說隨后讓“專家”聯(lián)系你,一會,袁某某公司員工冒充“專家”電話聯(lián)系朱某某,編造謊言稱他們的產(chǎn)品是中藥成分,不對損傷身體,能治療其疾病,騙取朱某某的信任。后朱某某通過中國郵政快遞以貨到付款方式購買保健品1654元。

八、2015年5月,被害人周某某妻子在網(wǎng)上了解男性功能保健藥品后試用,約一個星期后,袁某某公司員工聯(lián)系周某某,詢問藥品使用情況,需專家進一步診斷。半個月后,公司員工又冒充“專家”多次電話聯(lián)系周某某,以周某某病情嚴重體內(nèi)毒素太多,如不及時排毒,會嚴重影響身體健康等謊言,向周某某推薦保健藥品。周某某先后根據(jù)對方提供的肖某某卡號為6217003******該銀行卡實際由袁某某持有)轉(zhuǎn)賬4000元。

九、2015年6月,被害人閻某某在家瀏覽網(wǎng)頁時彈出一保健品廣告,后閻某某輸入自己個人信息購買保健藥品,之后,袁某某公司員工多次電話聯(lián)系閻某某,冒充是醫(yī)院“主治醫(yī)師”假借詢問其病情、病癥情況,誘騙閻某某信任讓其繼續(xù)購買保健藥品,閻某某通過中國郵政快遞以貨到付款方式共購買4473元保健品。

十、2015年6月,被害人王某某用手機時彈出袁某某公司銷售燕麥片的廣告后,王某某在線咨詢對方,并以貨到付款的方式購買該藥品,之后袁某某公司員工冒充是“專家”郭主任,謊稱藥品要在“專家”指導下服用,需要先服用其他藥品調(diào)理身體,否則之前的藥品不吸收等幌子,誘騙王某某繼續(xù)購買藥品。王某某先后通過中國郵政快遞以貨到付款方式購買藥品1160元。

十一、2015年7月,被害人陸某某在手機上看到一則袁某某公司男性保健內(nèi)褲廣告,之后花380元通過中國郵政快遞貨到付款方式購買英國衛(wèi)褲三條。后袁某某公司員工自稱是“葉主任”,冒充“專家”、“教授”向陸某某介紹男性保健藥品,誘騙其信以為真,之后,陸某某通過中國郵政快遞以貨到付款的方式快遞保健品1702元。

十二、2015?年12?月份,被害人童某某接到袁某某公司員工用18801****?號碼打來的電話,其自稱是醫(yī)院主任叫吳某某,專門治療男性多功能障礙專家,童某某便信以為真,并咨詢了相關自身問題。在咨詢后“吳主任”開了一個療程的保健品,保證給童某某治好,童某某便根據(jù)對方提供的曾某某卡號為621700?292********(該銀行卡實際由袁某某持有)的銀行賬號轉(zhuǎn)賬3000?元,七天后童某某便收8?瓶4?種保健品,在童某某服用后又以聯(lián)系“吳主任”,“吳主任”稱上個療程的藥物效果不好,可以重新開一次處方,之后童某某又給對方同一卡號現(xiàn)金打款8000?元,幾天后給童某某郵寄來8?盒藥物和“簽約治療合同書”及發(fā)票,童某某服用購買的藥物后沒有什么效果。童某某共計被詐騙人民幣11300?元。

十三、2015年10月,被害人龐某某在網(wǎng)上查看男性保健藥品,袁某某公司員工自稱叫“肖某某,公司會計”,推薦購買保健藥品“燕麥片”、“男根一號”等藥品,先后龐某某以貨到付款方式、根據(jù)對方提供的肖某某卡號為62109*******(該銀行卡實際由袁某某持有)進行匯款,共計被詐騙3310元。

十四、2015?年12?月份,被害人王某甲在微信朋友圈中發(fā)現(xiàn)有賣男性保健品的信息,隨后王某甲加微信后,袁某某公司員工自稱為“中國科學研究院廣州分院”的袁栓成醫(yī)生向王某甲介紹了產(chǎn)品后,王某甲購買打款兩次,分別于2015年12?月14?日、12?月15?日根據(jù)對方提供的銀行賬號曾某某卡號6228481099?312*****該銀行卡實際由袁某某持有)用自己的銀行賬號為22848*********8?銀行卡轉(zhuǎn)賬5200?元、7000?元。王某甲被詐騙人民幣共計12200元。

十五、2015年11月,被害人秦某某接到袁某某公司員工電話,冒充是廣東中山醫(yī)院附屬醫(yī)院男科“葉主任”,詢問為其治療陽痿早泄情況,編造訂購藥品在海關破損,保險公司賠償?shù)鹊葹榛献?,要求秦某某轉(zhuǎn)賬。之后,“葉主任”又聯(lián)系秦某某,謊稱秦某某身體毒素不能排出,讓其購買新加坡進口藥品;之前的保險賠償已辦理,但不會退付現(xiàn)金,要購買高價藥品。在整個案件過程中秦某某以貨到付款方式、根據(jù)對方提供的戶名為曾某某卡號為22848109********(該銀行卡實際由袁某某持有)進行匯款,共計被詐騙55926元。

十六、2015?年11?月,被害人葉某某在網(wǎng)上購買袁某某公司保健品,并稱需要一個療程,保證好,不好可以退錢,后葉某某根據(jù)對方提供的曾某某卡號為62284*********3(該銀行卡實際由袁某某持有)進行匯款,共計被詐騙1000元。

十七、2015年12月份,被害人李某某在微信上看到贈送保健品,就在微信上要了一份,過了兩天后袁某某公司員工自稱“醫(yī)院張主任”打電話給李某某,稱贈品配上他的藥才有更好的效果。之后,袁某某公司員工又冒充“張主任”、“葉教授”、“張主任的羅秘書”等人打電話給李某某,李某某聽了對方說的后就購買了一個療程的,2015年12月17日李某某用自己的62284823****?的銀行賬號給對方提供的曾某某賬號622848********(該銀行卡實際由袁某某持有)轉(zhuǎn)款5800?元。李某某被冒充醫(yī)生、專家、教授、醫(yī)生主任秘書等方式詐騙人民幣5800?元。

十八、2015?年12?月份,被害人顏某某,接到袁某某公司員工自稱“張教授”的電話,稱可以幫自己治療男性疾病,幾天后顏某某便收到了“張教授”郵寄來的藥并以貨到付款的方式給對方付款2400?元,2016?年1?月初,又接到自稱“葉教授”的一女的電話稱“張教授”出車禍了,由她負責顏某某的病情,在“葉教授”咨詢顏某某身體狀況后,稱要排毒需要另一種藥品,收費為4000?元,先打款1000?元,顏某某根據(jù)對方提供的曾某某卡號6217002920******(該銀行卡實際由袁某某持有)的賬戶轉(zhuǎn)賬1000?元,收到藥品后顏某某貨到付款3200?元。2016?年1月8?日“葉教授”讓顏某某購買一種香港藥配上服用,顏某某便根據(jù)對方提供的卡號轉(zhuǎn)賬3200元。2016年1月9日“葉教授”稱藥被海關扣了,必須要另外一種美國進口藥配上排毒,顏某某便于2016?年1月9日根據(jù)對方之前提供的賬號轉(zhuǎn)賬4200?元,顏某某多次被詐騙共計金額8400元。

十九、2016年2月、被害人劉某某在微信中查看男性功能保健品,隨后與對方聊天,袁某某員工冒充廣州中科院的醫(yī)生“徐主任”,向劉某某介紹保健品,劉某某信以為真。之后,劉某某通過中國郵政快遞貨到付款的方式購買保健品,共計2322元。

二十、2016?年3?月,被害人劉某甲在網(wǎng)上看到一賣保健品的宣傳后,將個人信息在網(wǎng)頁上填寫,之后,第二天袁某某公司員工自稱是廣州某科研所“周燦主任”電話聯(lián)系劉某甲,向其推薦保健藥品,劉某甲先后兩次購買,第二次購買保健藥品后,劉某甲感覺不好是假藥,電話聯(lián)系對方周燦,周燦又向其推薦所謂的“王教授”,“王教授”又以劉某甲需要低濃度與高濃度保健藥品為幌子,先后兩次讓劉某甲轉(zhuǎn)賬共8100元,劉某甲共計被詐騙人民幣8100元。

二十一、2016年3月,被害人李某甲在玩手機時,發(fā)現(xiàn)一補腎方面的保健藥品廣告,之后,李某甲將個人信息輸入網(wǎng)頁,以貨到付款的方式購買了一保健藥品。約十天后,袁某某公司員工自稱中科院“周燦主任”電話聯(lián)系李某甲,詢問治療效果取得李某甲信任,又向其推薦保健藥品。之后,公司員工又自稱是中科院“王佳教授”與李某甲聯(lián)系,編造李某甲病情嚴重,需進一步治療,李某甲即轉(zhuǎn)賬購買藥品。約十日后,公司員工自稱是專利公司客服,又以藥品損壞,需要平安保險公司賠付、重新發(fā)貨等謊言,要求李某甲再次付款。李某甲先后向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)款13200?元,李某甲共計被詐騙人民幣13200元。

二十二、2016年3月,被害人廖某甲在網(wǎng)上購買了燕麥片。之后,袁某某公司員工電話聯(lián)系廖某甲,冒充是廣東人民附屬醫(yī)院男科“張主任”、“葉副教授”、“葉副教授助理小金”,編造廖某甲前列腺存在問題、有白血病前兆、進口藥品過海關時打爛投保等等各種謊言,要求廖某甲匯款,廖某甲先后根據(jù)對方提供的曾某某卡號6228481*******3、周某甲卡號為6228481099*****(兩張銀行卡實際由袁某某持有),被詐騙共計人民幣83580元。

二十三、2016年3月,被害人馬某某因腰部之前受過傷,就在網(wǎng)上搜索治療腎虛的藥品,搜索到袁某某公司廣告后,將個人信息填寫后免費領取了一份補腎藥品,但袁某某公司將保健藥品郵寄給馬某某后收取了290元的藥費。之后,袁某某公司員工又冒充上海和廣州醫(yī)院的“專家”,以電話回訪的方式聯(lián)系馬某某了解其服藥效果,進一步謊稱能針對其病情配藥,絕對有效果,騙取馬某某的信任,后馬某某通過中國郵政快遞以貨到付款方式購買藥品1935元。

二十四、2016年4月,被害人劉某甲因為自身有前列腺方面的問題,于是在網(wǎng)上瀏覽這方面的網(wǎng)站,袁某某公司員工即冒充是廣東中山醫(yī)院的“教授”電話聯(lián)系劉某甲,謊稱他們能治療其疾病,騙取劉某甲的信任。劉某甲通過中國郵政快遞以貨到方式的兩次購買保健藥品共計2510元。

二十五、2016年5月,被害人吳某某在瀏覽徽信朋友圈時發(fā)現(xiàn)免費領取保健藥品的信息,之后,吳某某將其個人信息填寫上網(wǎng)頁。隨后,袁某某公司員工電話聯(lián)系吳某某,冒充是醫(yī)院“專家”向吳某某介紹贈品“血鉆野燕麥”功效,謊稱該藥品是進口的,稅款必須被害人承擔,之后,吳某某以1310元價格,通過中國郵政快遞以貨到付款方式購買此藥品。

二十六、2016年6月,被害人周某乙使用微信搖一搖功能添加了一名叫“劉平”的人,自稱是英國衛(wèi)褲效果中心工作人員,二人通過微信交流,劉平從微信中了解到周某乙身體不好,聲稱可以幫助周某乙治療身體、預約專家。2016年6月底,江西和慶貿(mào)易公司員工以18*****的號碼打電話給周某乙,冒充自己是中山大學附屬醫(yī)院“吳主任”的男科專家,并稱“劉平”已將周某乙的情況告知并開了藥方。隨后,袁某某通過快遞將十瓶保健品和一份“簽約治療合同”郵寄到周某乙所留的地址,周某乙在文縣尚德郵政所取到,并以貨到付款的方式支付2966元人民幣。之后周某乙被袁某某公司員工冒充教授、專家、保險公司工作人員身份,以給周某乙配藥為名多次進行詐騙,并提供一個袁某某持有卡號為xxxx5戶名為周某甲的銀行卡讓周某乙打款,周某乙多次往對方指定賬戶打款31360元,周某乙被詐騙金額共計人民幣34356元。

二十七、2016年6月份,被害人邵某某通過微信認識一名袁某某公司員工,該女子自稱袁媛是賣男士內(nèi)褲的。之后邵某某就買了一條,幾天后該女子就電話詢問邵某某使用內(nèi)褲的情況,稱給邵某某安排專家并且給邵某某推銷保健品,邵某某便根據(jù)對方提供的周某甲卡號為623668******(該銀行卡實際由袁某某持有)的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬6800元購買了該女子推薦的產(chǎn)品,之后邵某某給對方提供的周某甲卡號6236682920********轉(zhuǎn)賬,邵某某共計被詐騙人民幣22100元。

二十八、2016年6月,被害人劉某甲接到袁某某公司員工電話,冒充是某醫(yī)院“王主任”,詢問妻子給劉某甲買的衛(wèi)褲使用效果,謊稱要搭配他們的保健藥品同時使用,之后,劉某甲根據(jù)成方提供的周某甲卡號為6236682*********(該銀行卡實際由袁某某持有)匯款4300元。兩三天后,“王主任”又聯(lián)系劉某甲稱原藥成份沒有,需加價購買成份高的藥品,劉某甲不同意加價,之后,劉某甲意識被詐騙,在未匯款,劉某甲被詐騙人民幣4300元。

二十九、2016年7月,被害人周某丁在百度上搜保健藥品時將自己的聯(lián)系方式填寫網(wǎng)頁中,第二天后,袁某某公司員工冒充“主治醫(yī)生”和“醫(yī)生的秘書”多次電話聯(lián)系周某丁,以了解病情、根據(jù)個人情況調(diào)配保健藥品、需要連續(xù)服用藥品等幌子,誘騙周某丁信任購買。周某丁通過中國郵政快遞以貨到付款方式購買保健藥品1950元。

三十、2016年6月,被害人戴某某在網(wǎng)上購買了兩英國衛(wèi)褲。之后,袁某某公司員工聯(lián)系戴某某稱售后服務,詢問衛(wèi)褲使用效果,后公司員工冒充廣東中山大學附屬醫(yī)院“鄒醫(yī)生”“王教授”多次電話聯(lián)系戴某某,以戴某某病情嚴重體內(nèi)毒素太多,如不及時治療會引起神經(jīng)問題等謊言,取得戴某某的信任,戴某某先后向?qū)Ψ教峁┑闹苣臣卓ㄌ枮?2284810********(該銀行卡實際由袁某某持有)轉(zhuǎn)款,共計被詐騙人民幣4800元。

三十一、2016年8月,被害人安某某在家中玩手機時查看袁某某公司保健品廣告,后安某某簡單咨詢對方并購買,不久后安某某收到郵政快遞購買保健品498元。之后,袁某某公司員工又冒充“醫(yī)生”,以詢問保健品服用情況回訪的形式,騙取安某某的信任繼續(xù)購買藥品。安某某又通過中國郵政快遞以貨到付款方式購買2429元。

認定上述事實的證據(jù)如下:

1.書證;2.證人證言;3.被害人陳述;4.被告人的供述與辯解;5.勘驗、辨認等筆錄;6.視聽資料。

本院認為,被告人袁某某、彭某某、廖某某、張某某組成犯罪集團,多次詐騙他人財物,數(shù)額巨大,被害人遍布全國二十個省份,社會影響惡劣,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

文縣人民法院

助理檢察員:朱康

2017年7月4日

附:

1.被告人袁某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诮魇∫舜菏?*區(qū);

2.被告人廖某某被取保候?qū)徳诮魇∫舜菏?*區(qū)。

3.案卷材料和證據(jù)共八冊。

4.證人名單、證據(jù)目錄共兩份。

5.光盤共七張。

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