文縣人民檢察院

起?訴?書

文檢公訴刑訴〔2017〕58號(hào)

被告人袁某某，女性，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼43252419********，漢族，初中文化程度，江西和慶貿(mào)易公司負(fù)責(zé)人，戶籍所在地湖南省婁底市**縣，住江西省宜春市**區(qū)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)文縣公安局決定，于2016年9月13日被文縣公安局拘留；2016年11月3日，文縣公安局提請(qǐng)文縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕袁某某，2016年11月10日，文縣人民檢察院對(duì)其做不批準(zhǔn)逮捕決定。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)文縣公安局決定，于2016年9月16日袁某某被文縣公安局監(jiān)視居??；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)文縣公安局決定，于2016年10月12日被文縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人彭某某，女性，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼362201197*********，漢族，初中，江西和慶貿(mào)易公司員工，戶籍所在地江西省宜春市，住江西省宜春市**區(qū)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)文縣公安局決定，于2016年10月22日被文縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)文縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2016年11月10日被文縣公安局逮捕?，F(xiàn)羈押于武都看守所。

被告人廖某某，女性，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼36220119*********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地江西省宜春市**區(qū)，住江西省宜春市**區(qū)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)文縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2016年11月10日逮捕在逃。2017年6月2日向江西省宜春市公安局明月山分局投案自首，同年6月19日因懷孕被文縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，女性，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼411024********，漢族，初中文化程度，江西和慶貿(mào)易公司員工，戶籍所在地河南省許昌市**縣，住江西省宜春市**區(qū)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)文縣公安局決定，于2016年9月29日被文縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)文縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2016年11月10日被文縣公安局逮捕?，F(xiàn)羈押于武都看守所。

本案由甘肅省文縣公安局偵查終結(jié)，以被告人袁某某、張某某、彭某甲涉嫌詐騙罪，于2017年1月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2017年1月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2017年1月13日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2017年2月26日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2017年3月26日補(bǔ)查重報(bào)；于2017年5月11日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2017年6月9日補(bǔ)查重報(bào)。文縣公安局以被告人廖某某涉嫌詐騙罪，于2017年6月20日補(bǔ)充移送審查起訴。本院受理后，本院受理后，于2017年6月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年4月至2016年7月間，被告人袁某某在江西省宜春市利用從網(wǎng)絡(luò)上非法獲取的公民個(gè)人信息，聘用被告人劉某某（在逃）、吳某某（在逃）、周某某（在逃）、彭某甲、廖某某、張某某等人，以實(shí)際法定代表人王某某成立的“江西和慶貿(mào)易公司”為掩護(hù)，形成了以袁某某為首要分子，以劉某某、吳某某、周某某、彭某甲、廖某某、張某某為重要成員的犯罪集團(tuán)，該犯罪集團(tuán)內(nèi)部有固定的組織和明確的分工，分為一線員工和二線員工。一線員工負(fù)責(zé)通過電話、網(wǎng)絡(luò)、電視廣告的形式向被害人銷售“英國(guó)衛(wèi)褲”、男性保健品（FULANDE海綿體再生、前列腺營(yíng)養(yǎng)素、FULANDE猛男秘方、MacaOyster增大因子、人身黃精壓片糖果、男根一號(hào)、MaleGenes、蟲草瑪咖壓片糖果、松花粉壓片糖果、瑪咖壓片糖果、神鞭、蛹蟲草牛樟芝禮盒等十多種）和部分女性用品，之后將“英國(guó)衛(wèi)褲”、男性保健品和部分女性用品通過快遞的方式郵寄給被害人。二線員工負(fù)責(zé)“售后服務(wù)”。即當(dāng)被害人服用、使用一段時(shí)間后，通過電話回訪方式了解被害人服用、使用效果，當(dāng)被害人稱沒有效果時(shí)，這些公司員工會(huì)運(yùn)用公司提供的“話術(shù)”稱有專業(yè)“指導(dǎo)老師”可以幫助被害人，之后被害人將接到其他員工電話，該員工以“話術(shù)”內(nèi)容冒充自己是醫(yī)生、主任、教授為被害人開藥（實(shí)際上該公司銷售人員并未取得相關(guān)醫(yī)學(xué)資質(zhì)），之后將保健品郵寄給被害人，并承諾無(wú)效將會(huì)退款，在后期被害人使用無(wú)效后，公司員工又會(huì)冒充專家、教授以配特效藥，進(jìn)口藥需要交稅費(fèi)，保險(xiǎn)費(fèi)等方式對(duì)被害人進(jìn)行反復(fù)詐騙。在被害人要求退款時(shí)，公司員工以交材料費(fèi)、需要退款啟動(dòng)資金等方式要求被害人打錢進(jìn)行詐騙，在詐騙取得錢財(cái)之后失去聯(lián)系。

袁某某作為老板負(fù)責(zé)公司的管理以及在銀行收取被害人的匯款，劉某某、吳某某、周某某、彭某甲、廖某某、張某某使用一線人員和二線人員的身份，以專家、教授、醫(yī)生等名義多次詐騙，詐騙總額共計(jì)371699元，具體詐騙過程如下：

一、2014年4月，被害人譚某某通過網(wǎng)上購(gòu)買豐胸產(chǎn)品，使用沒有效果后聯(lián)系袁某某公司，公司員工先后冒充北京中科院“醫(yī)師”、“院長(zhǎng)”、“財(cái)務(wù)總監(jiān)”、“財(cái)務(wù)助理”、?“北京尚品國(guó)際貿(mào)易有限公司經(jīng)理”，以先要交匯財(cái)務(wù)費(fèi)、交稅款、辦理VIP?等各種幌子，要求譚楚郡匯款，譚某某根據(jù)對(duì)方提供的肖某某卡號(hào)621098?5510?0082?21232（該銀行卡實(shí)際由袁某某持有）先后匯款，共計(jì)被詐騙15761元。

二、2014年5月21日至2014年7月8日之間，被害人霍某某，多次接到袁某某公司員工自稱“北京風(fēng)尚國(guó)際貿(mào)易有限公司”的電話，稱自己是一名醫(yī)生，給霍某某推薦增大陰莖藥品?；裟衬承乓詾檎娌①?gòu)買，霍某某根據(jù)對(duì)方提供肖某某郵政儲(chǔ)蓄銀行卡號(hào)62109855*********（該銀行卡實(shí)際由袁某某持有），多次以卡號(hào)為621098134********的銀行卡向戶名為肖某某的銀行卡轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣12062元。

三、2014年10月，被害人林某某在淘寶網(wǎng)上以3638?元為其老婆購(gòu)買一款美容產(chǎn)品。2014年10月9日，袁某某公司員工打電話給林某某并自稱是“邵醫(yī)生”，該“邵醫(yī)生”詢問林某某老婆使用產(chǎn)品后的情況，林某某告知沒有任何效果后，之后該“邵醫(yī)生”稱為林某某辦理無(wú)效退款?！吧坩t(yī)生”稱退錢需交1260元后將購(gòu)買產(chǎn)品的錢一并退給林某某，林某某信以為真，便根據(jù)對(duì)方提供的戶名為肖某某卡號(hào)為62109855**********?銀行賬戶（該銀行實(shí)際由袁某某持有），用62215034*********的卡號(hào)轉(zhuǎn)賬1260?元。之后，“邵醫(yī)生助理小秦”打電話給林某某，稱再次匯款2000?元才退款，林某某未相信，林某某被詐騙共計(jì)人民幣1260?元。

四、2014年6月，被害人劉某某通過電話聯(lián)系并以660元購(gòu)買六瓶瑪卡，貨到付款。在劉某某使用沒有效果后，劉某某打電話問保健藥品為什么沒有效果，對(duì)方稱幫其聯(lián)系“指導(dǎo)老師”。隨后，一名袁某某公司員工自稱主任醫(yī)師郭軍的男子用1560******?的電話打電話給劉某某稱能幫劉某某調(diào)理身體，之后對(duì)方冒充教授又讓劉某某打藥品材料費(fèi)、減免手續(xù)費(fèi)、系統(tǒng)故障所需費(fèi)用，并提供戶名為肖某某卡號(hào)621098551********的郵政儲(chǔ)蓄銀行（該銀行卡實(shí)際由袁某某持有），劉某某多次用自己銀行卡向?qū)Ψ街付ㄙ~戶轉(zhuǎn)賬，共計(jì)被詐騙人民幣13736?元。

五、2014年12月，被害人張某某在網(wǎng)上查詢治療早泄的藥品，并將個(gè)人信息、手機(jī)號(hào)輸入網(wǎng)頁(yè)。之后，袁某某公司員工自稱“郝醫(yī)生”電話聯(lián)系張某某，給其推薦治療早泄藥品，并將藥品郵寄給張某某。后張某某使用無(wú)效要求退款，對(duì)方謊稱退款要通過平臺(tái)轉(zhuǎn)賬等幌子要求張某某打款，張某某先后根據(jù)對(duì)方提供的肖某某卡號(hào)為6210985510*******（該銀行卡實(shí)際由袁某某持有）轉(zhuǎn)賬共計(jì)35881元，之后一個(gè)星期，對(duì)方電話關(guān)機(jī)再無(wú)法聯(lián)系，張某某共計(jì)被詐騙35881元。

六、2015年1月，被害人金某某在電腦上無(wú)意看到袁某某公司一個(gè)保健內(nèi)褲的網(wǎng)頁(yè)，隨后，金某某電話聯(lián)系對(duì)方咨詢，袁某某公司員工冒充為“醫(yī)生”、“中科院專家”，介紹內(nèi)褲、保健藥品功能夸大其作用稱能治療很多男性疾病，誘騙金某某信以為真，之后，金某某通過中國(guó)郵政快遞以貨到付款方式購(gòu)買藥品2912元。

七、2015年1月，被害人朱某某平時(shí)有腰疼、前列腺疾病，他在手機(jī)上網(wǎng)時(shí)看到袁某某公司男性保健品廣告聯(lián)系對(duì)方，對(duì)方說隨后讓“專家”聯(lián)系你，一會(huì)，袁某某公司員工冒充“專家”電話聯(lián)系朱某某，編造謊言稱他們的產(chǎn)品是中藥成分，不對(duì)損傷身體，能治療其疾病，騙取朱某某的信任。后朱某某通過中國(guó)郵政快遞以貨到付款方式購(gòu)買保健品1654元。

八、2015年5月，被害人周某某妻子在網(wǎng)上了解男性功能保健藥品后試用，約一個(gè)星期后，袁某某公司員工聯(lián)系周某某，詢問藥品使用情況，需專家進(jìn)一步診斷。半個(gè)月后，公司員工又冒充“專家”多次電話聯(lián)系周某某，以周某某病情嚴(yán)重體內(nèi)毒素太多，如不及時(shí)排毒，會(huì)嚴(yán)重影響身體健康等謊言，向周某某推薦保健藥品。周某某先后根據(jù)對(duì)方提供的肖某某卡號(hào)為6217003******該銀行卡實(shí)際由袁某某持有）轉(zhuǎn)賬4000元。

九、2015年6月，被害人閻某某在家瀏覽網(wǎng)頁(yè)時(shí)彈出一保健品廣告，后閻某某輸入自己個(gè)人信息購(gòu)買保健藥品，之后，袁某某公司員工多次電話聯(lián)系閻某某，冒充是醫(yī)院“主治醫(yī)師”假借詢問其病情、病癥情況，誘騙閻某某信任讓其繼續(xù)購(gòu)買保健藥品，閻某某通過中國(guó)郵政快遞以貨到付款方式共購(gòu)買4473元保健品。

十、2015年6月，被害人王某某用手機(jī)時(shí)彈出袁某某公司銷售燕麥片的廣告后，王某某在線咨詢對(duì)方，并以貨到付款的方式購(gòu)買該藥品，之后袁某某公司員工冒充是“專家”郭主任，謊稱藥品要在“專家”指導(dǎo)下服用，需要先服用其他藥品調(diào)理身體，否則之前的藥品不吸收等幌子，誘騙王某某繼續(xù)購(gòu)買藥品。王某某先后通過中國(guó)郵政快遞以貨到付款方式購(gòu)買藥品1160元。

十一、2015年7月，被害人陸某某在手機(jī)上看到一則袁某某公司男性保健內(nèi)褲廣告，之后花380元通過中國(guó)郵政快遞貨到付款方式購(gòu)買英國(guó)衛(wèi)褲三條。后袁某某公司員工自稱是“葉主任”，冒充“專家”、“教授”向陸某某介紹男性保健藥品，誘騙其信以為真，之后，陸某某通過中國(guó)郵政快遞以貨到付款的方式快遞保健品1702元。

十二、2015?年12?月份，被害人童某某接到袁某某公司員工用18801****?號(hào)碼打來的電話，其自稱是醫(yī)院主任叫吳某某，專門治療男性多功能障礙專家，童某某便信以為真，并咨詢了相關(guān)自身問題。在咨詢后“吳主任”開了一個(gè)療程的保健品，保證給童某某治好，童某某便根據(jù)對(duì)方提供的曾某某卡號(hào)為621700?292********（該銀行卡實(shí)際由袁某某持有）的銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)賬3000?元，七天后童某某便收8?瓶4?種保健品，在童某某服用后又以聯(lián)系“吳主任”，“吳主任”稱上個(gè)療程的藥物效果不好，可以重新開一次處方，之后童某某又給對(duì)方同一卡號(hào)現(xiàn)金打款8000?元，幾天后給童某某郵寄來8?盒藥物和“簽約治療合同書”及發(fā)票，童某某服用購(gòu)買的藥物后沒有什么效果。童某某共計(jì)被詐騙人民幣11300?元。

十三、2015年10月，被害人龐某某在網(wǎng)上查看男性保健藥品，袁某某公司員工自稱叫“肖某某，公司會(huì)計(jì)”，推薦購(gòu)買保健藥品“燕麥片”、“男根一號(hào)”等藥品，先后龐某某以貨到付款方式、根據(jù)對(duì)方提供的肖某某卡號(hào)為62109*******（該銀行卡實(shí)際由袁某某持有）進(jìn)行匯款，共計(jì)被詐騙3310元。

十四、2015?年12?月份，被害人王某甲在微信朋友圈中發(fā)現(xiàn)有賣男性保健品的信息，隨后王某甲加微信后，袁某某公司員工自稱為“中國(guó)科學(xué)研究院廣州分院”的袁栓成醫(yī)生向王某甲介紹了產(chǎn)品后，王某甲購(gòu)買打款兩次，分別于2015年12?月14?日、12?月15?日根據(jù)對(duì)方提供的銀行賬號(hào)曾某某卡號(hào)6228481099?312*****該銀行卡實(shí)際由袁某某持有）用自己的銀行賬號(hào)為22848*********8?銀行卡轉(zhuǎn)賬5200?元、7000?元。王某甲被詐騙人民幣共計(jì)12200元。

十五、2015年11月，被害人秦某某接到袁某某公司員工電話，冒充是廣東中山醫(yī)院附屬醫(yī)院男科“葉主任”，詢問為其治療陽(yáng)痿早泄情況，編造訂購(gòu)藥品在海關(guān)破損，保險(xiǎn)公司賠償?shù)鹊葹榛献樱笄啬衬侈D(zhuǎn)賬。之后，“葉主任”又聯(lián)系秦某某，謊稱秦某某身體毒素不能排出，讓其購(gòu)買新加坡進(jìn)口藥品；之前的保險(xiǎn)賠償已辦理，但不會(huì)退付現(xiàn)金，要購(gòu)買高價(jià)藥品。在整個(gè)案件過程中秦某某以貨到付款方式、根據(jù)對(duì)方提供的戶名為曾某某卡號(hào)為22848109********（該銀行卡實(shí)際由袁某某持有）進(jìn)行匯款，共計(jì)被詐騙55926元。

十六、2015?年11?月，被害人葉某某在網(wǎng)上購(gòu)買袁某某公司保健品，并稱需要一個(gè)療程，保證好，不好可以退錢，后葉某某根據(jù)對(duì)方提供的曾某某卡號(hào)為62284*********3（該銀行卡實(shí)際由袁某某持有）進(jìn)行匯款，共計(jì)被詐騙1000元。

十七、2015年12月份，被害人李某某在微信上看到贈(zèng)送保健品，就在微信上要了一份，過了兩天后袁某某公司員工自稱“醫(yī)院張主任”打電話給李某某，稱贈(zèng)品配上他的藥才有更好的效果。之后，袁某某公司員工又冒充“張主任”、“葉教授”、“張主任的羅秘書”等人打電話給李某某，李某某聽了對(duì)方說的后就購(gòu)買了一個(gè)療程的，2015年12月17日李某某用自己的62284823****?的銀行賬號(hào)給對(duì)方提供的曾某某賬號(hào)622848********（該銀行卡實(shí)際由袁某某持有）轉(zhuǎn)款5800?元。李某某被冒充醫(yī)生、專家、教授、醫(yī)生主任秘書等方式詐騙人民幣5800?元。

十八、2015?年12?月份，被害人顏某某，接到袁某某公司員工自稱“張教授”的電話，稱可以幫自己治療男性疾病，幾天后顏某某便收到了“張教授”郵寄來的藥并以貨到付款的方式給對(duì)方付款2400?元，2016?年1?月初，又接到自稱“葉教授”的一女的電話稱“張教授”出車禍了，由她負(fù)責(zé)顏某某的病情，在“葉教授”咨詢顏某某身體狀況后，稱要排毒需要另一種藥品，收費(fèi)為4000?元，先打款1000?元，顏某某根據(jù)對(duì)方提供的曾某某卡號(hào)6217002920******（該銀行卡實(shí)際由袁某某持有）的賬戶轉(zhuǎn)賬1000?元，收到藥品后顏某某貨到付款3200?元。2016?年1月8?日“葉教授”讓顏某某購(gòu)買一種香港藥配上服用，顏某某便根據(jù)對(duì)方提供的卡號(hào)轉(zhuǎn)賬3200元。2016年1月9日“葉教授”稱藥被海關(guān)扣了，必須要另外一種美國(guó)進(jìn)口藥配上排毒，顏某某便于2016?年1月9日根據(jù)對(duì)方之前提供的賬號(hào)轉(zhuǎn)賬4200?元，顏某某多次被詐騙共計(jì)金額8400元。

十九、2016年2月、被害人劉某某在微信中查看男性功能保健品，隨后與對(duì)方聊天，袁某某員工冒充廣州中科院的醫(yī)生“徐主任”，向劉某某介紹保健品，劉某某信以為真。之后，劉某某通過中國(guó)郵政快遞貨到付款的方式購(gòu)買保健品，共計(jì)2322元。

二十、2016?年3?月，被害人劉某甲在網(wǎng)上看到一賣保健品的宣傳后，將個(gè)人信息在網(wǎng)頁(yè)上填寫，之后，第二天袁某某公司員工自稱是廣州某科研所“周燦主任”電話聯(lián)系劉某甲，向其推薦保健藥品，劉某甲先后兩次購(gòu)買，第二次購(gòu)買保健藥品后，劉某甲感覺不好是假藥，電話聯(lián)系對(duì)方周燦，周燦又向其推薦所謂的“王教授”，“王教授”又以劉某甲需要低濃度與高濃度保健藥品為幌子，先后兩次讓劉某甲轉(zhuǎn)賬共8100元，劉某甲共計(jì)被詐騙人民幣8100元。

二十一、2016年3月，被害人李某甲在玩手機(jī)時(shí)，發(fā)現(xiàn)一補(bǔ)腎方面的保健藥品廣告，之后，李某甲將個(gè)人信息輸入網(wǎng)頁(yè)，以貨到付款的方式購(gòu)買了一保健藥品。約十天后，袁某某公司員工自稱中科院“周燦主任”電話聯(lián)系李某甲，詢問治療效果取得李某甲信任，又向其推薦保健藥品。之后，公司員工又自稱是中科院“王佳教授”與李某甲聯(lián)系，編造李某甲病情嚴(yán)重，需進(jìn)一步治療，李某甲即轉(zhuǎn)賬購(gòu)買藥品。約十日后，公司員工自稱是專利公司客服，又以藥品損壞，需要平安保險(xiǎn)公司賠付、重新發(fā)貨等謊言，要求李某甲再次付款。李某甲先后向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)款13200?元，李某甲共計(jì)被詐騙人民幣13200元。

二十二、2016年3月，被害人廖某甲在網(wǎng)上購(gòu)買了燕麥片。之后，袁某某公司員工電話聯(lián)系廖某甲，冒充是廣東人民附屬醫(yī)院男科“張主任”、“葉副教授”、“葉副教授助理小金”，編造廖某甲前列腺存在問題、有白血病前兆、進(jìn)口藥品過海關(guān)時(shí)打爛投保等等各種謊言，要求廖某甲匯款，廖某甲先后根據(jù)對(duì)方提供的曾某某卡號(hào)6228481*******3、周某甲卡號(hào)為6228481099*****（兩張銀行卡實(shí)際由袁某某持有），被詐騙共計(jì)人民幣83580元。

二十三、2016年3月，被害人馬某某因腰部之前受過傷，就在網(wǎng)上搜索治療腎虛的藥品，搜索到袁某某公司廣告后，將個(gè)人信息填寫后免費(fèi)領(lǐng)取了一份補(bǔ)腎藥品，但袁某某公司將保健藥品郵寄給馬某某后收取了290元的藥費(fèi)。之后，袁某某公司員工又冒充上海和廣州醫(yī)院的“專家”，以電話回訪的方式聯(lián)系馬某某了解其服藥效果，進(jìn)一步謊稱能針對(duì)其病情配藥，絕對(duì)有效果，騙取馬某某的信任，后馬某某通過中國(guó)郵政快遞以貨到付款方式購(gòu)買藥品1935元。

二十四、2016年4月，被害人劉某甲因?yàn)樽陨碛星傲邢俜矫娴膯栴}，于是在網(wǎng)上瀏覽這方面的網(wǎng)站，袁某某公司員工即冒充是廣東中山醫(yī)院的“教授”電話聯(lián)系劉某甲，謊稱他們能治療其疾病，騙取劉某甲的信任。劉某甲通過中國(guó)郵政快遞以貨到方式的兩次購(gòu)買保健藥品共計(jì)2510元。

二十五、2016年5月，被害人吳某某在瀏覽徽信朋友圈時(shí)發(fā)現(xiàn)免費(fèi)領(lǐng)取保健藥品的信息，之后，吳某某將其個(gè)人信息填寫上網(wǎng)頁(yè)。隨后，袁某某公司員工電話聯(lián)系吳某某，冒充是醫(yī)院“專家”向吳某某介紹贈(zèng)品“血鉆野燕麥”功效，謊稱該藥品是進(jìn)口的，稅款必須被害人承擔(dān)，之后，吳某某以1310元價(jià)格，通過中國(guó)郵政快遞以貨到付款方式購(gòu)買此藥品。

二十六、2016年6月，被害人周某乙使用微信搖一搖功能添加了一名叫“劉平”的人，自稱是英國(guó)衛(wèi)褲效果中心工作人員，二人通過微信交流，劉平從微信中了解到周某乙身體不好，聲稱可以幫助周某乙治療身體、預(yù)約專家。2016年6月底，江西和慶貿(mào)易公司員工以18*****的號(hào)碼打電話給周某乙，冒充自己是中山大學(xué)附屬醫(yī)院“吳主任”的男科專家，并稱“劉平”已將周某乙的情況告知并開了藥方。隨后，袁某某通過快遞將十瓶保健品和一份“簽約治療合同”郵寄到周某乙所留的地址，周某乙在文縣尚德郵政所取到，并以貨到付款的方式支付2966元人民幣。之后周某乙被袁某某公司員工冒充教授、專家、保險(xiǎn)公司工作人員身份，以給周某乙配藥為名多次進(jìn)行詐騙，并提供一個(gè)袁某某持有卡號(hào)為xxxx5戶名為周某甲的銀行卡讓周某乙打款，周某乙多次往對(duì)方指定賬戶打款31360元，周某乙被詐騙金額共計(jì)人民幣34356元。

二十七、2016年6月份,被害人邵某某通過微信認(rèn)識(shí)一名袁某某公司員工，該女子自稱袁媛是賣男士?jī)?nèi)褲的。之后邵某某就買了一條，幾天后該女子就電話詢問邵某某使用內(nèi)褲的情況，稱給邵某某安排專家并且給邵某某推銷保健品，邵某某便根據(jù)對(duì)方提供的周某甲卡號(hào)為623668******（該銀行卡實(shí)際由袁某某持有）的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬6800元購(gòu)買了該女子推薦的產(chǎn)品，之后邵某某給對(duì)方提供的周某甲卡號(hào)6236682920********轉(zhuǎn)賬，邵某某共計(jì)被詐騙人民幣22100元。

二十八、2016年6月,被害人劉某甲接到袁某某公司員工電話,冒充是某醫(yī)院“王主任”,詢問妻子給劉某甲買的衛(wèi)褲使用效果,謊稱要搭配他們的保健藥品同時(shí)使用,之后,劉某甲根據(jù)成方提供的周某甲卡號(hào)為6236682*********（該銀行卡實(shí)際由袁某某持有）匯款4300元。兩三天后，“王主任”又聯(lián)系劉某甲稱原藥成份沒有，需加價(jià)購(gòu)買成份高的藥品，劉某甲不同意加價(jià)，之后，劉某甲意識(shí)被詐騙，在未匯款，劉某甲被詐騙人民幣4300元。

二十九、2016年7月，被害人周某丁在百度上搜保健藥品時(shí)將自己的聯(lián)系方式填寫網(wǎng)頁(yè)中，第二天后，袁某某公司員工冒充“主治醫(yī)生”和“醫(yī)生的秘書”多次電話聯(lián)系周某丁，以了解病情、根據(jù)個(gè)人情況調(diào)配保健藥品、需要連續(xù)服用藥品等幌子，誘騙周某丁信任購(gòu)買。周某丁通過中國(guó)郵政快遞以貨到付款方式購(gòu)買保健藥品1950元。

三十、2016年6月，被害人戴某某在網(wǎng)上購(gòu)買了兩英國(guó)衛(wèi)褲。之后，袁某某公司員工聯(lián)系戴某某稱售后服務(wù)，詢問衛(wèi)褲使用效果，后公司員工冒充廣東中山大學(xué)附屬醫(yī)院“鄒醫(yī)生”“王教授”多次電話聯(lián)系戴某某，以戴某某病情嚴(yán)重體內(nèi)毒素太多，如不及時(shí)治療會(huì)引起神經(jīng)問題等謊言，取得戴某某的信任，戴某某先后向?qū)Ψ教峁┑闹苣臣卓ㄌ?hào)為62284810********（該銀行卡實(shí)際由袁某某持有）轉(zhuǎn)款，共計(jì)被詐騙人民幣4800元。

三十一、2016年8月，被害人安某某在家中玩手機(jī)時(shí)查看袁某某公司保健品廣告，后安某某簡(jiǎn)單咨詢對(duì)方并購(gòu)買，不久后安某某收到郵政快遞購(gòu)買保健品498元。之后，袁某某公司員工又冒充“醫(yī)生”，以詢問保健品服用情況回訪的形式，騙取安某某的信任繼續(xù)購(gòu)買藥品。安某某又通過中國(guó)郵政快遞以貨到付款方式購(gòu)買2429元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、辨認(rèn)等筆錄；6.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人袁某某、彭某某、廖某某、張某某組成犯罪集團(tuán)，多次詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，被害人遍布全國(guó)二十個(gè)省份，社會(huì)影響惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

文縣人民法院

助理檢察員：朱康

2017年7月4日

附：

1.被告人袁某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诮魇∫舜菏?*區(qū)；

2.被告人廖某某被取保候?qū)徳诮魇∫舜菏?*區(qū)。

3.案卷材料和證據(jù)共八冊(cè)。

4.證人名單、證據(jù)目錄共兩份。

5.光盤共七張。