山西省晉中市榆次區(qū)人民檢察院

起?訴?書

榆檢刑審刑訴〔2019〕728號(hào)

被告人袁某某，男，漢族，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼4127021973********，?？飘厴I(yè)，戶籍地河南省周口市項(xiàng)城市，河南項(xiàng)城市**專賣局**部**。2019年1月26日因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)晉中市公安局城區(qū)分局刑事拘留，同年3月4日被該局指定監(jiān)視居住，3月16日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人郝某某，男，漢族，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼1407291983********，初中，戶籍地山西靈石縣，住介休市**小區(qū)**，個(gè)體。2019年4月22日到晉中公安城區(qū)分局投案自首，同日因涉嫌非法經(jīng)營罪，被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人夏某某，男，漢族，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼4127021981********，小學(xué)文化，戶籍所在地河南周口市項(xiàng)城市，住項(xiàng)城市**路**，個(gè)體。2019年5月8日因涉嫌非法經(jīng)營罪，被晉中公安城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由晉中市公安局城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人袁某某、郝某某、夏某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年9月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年9月30日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月30日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月份左右，被告人袁某某經(jīng)請(qǐng)示其領(lǐng)導(dǎo)，分別以批發(fā)價(jià)每條20?元左右和41?元左右價(jià)格將紅旗渠軟紅香煙和紅旗渠新版銀河之光香煙賣給被告人郝某某50?件(2500?條)和20?件(1000?條)，袁某某為了完成銷量任務(wù)向郝某某承諾承擔(dān)此次運(yùn)費(fèi)。同年7月6日，郝某某通過牛某某、張某某銀行賬號(hào)62122605080********、?47206739********?向袁某某提供的其妻顧某某工行卡號(hào)62220217170********?轉(zhuǎn)賬購煙款5?萬元、?4.1萬元。此次運(yùn)輸由被告人夏某某駕駛豫P****9?白色江淮輕卡貨車到達(dá)項(xiàng)城市丁集煙站進(jìn)行裝車，后將偽裝好的上述香煙送至?xí)x中靈石縣南關(guān)鎮(zhèn)一廢棄的洗煤廠院內(nèi)，郝某某和夏某某將香煙卸完后，郝某某當(dāng)著夏某某的面對(duì)香煙進(jìn)行了清點(diǎn)，確認(rèn)無誤后將五、六千元的押金交給了夏某某，后夏某某駕車離開。

2018年8月份左右，袁某某經(jīng)請(qǐng)示其領(lǐng)導(dǎo)，分別以批發(fā)價(jià)每條20?元左右和41?元左右價(jià)格將紅旗渠軟紅香煙和紅旗渠新版銀河之光香煙賣給被告人郝某某各40件(共計(jì)4000條)，袁某某為了完成銷量任務(wù)向郝某某承諾承擔(dān)此次運(yùn)費(fèi)，同年8月24日，郝某某通過牛某某銀行賬號(hào)62122605080********向袁某某提供的其妻顧某某農(nóng)行卡號(hào)62284820894********分別轉(zhuǎn)賬購煙款5萬元、2.5萬元、5萬元。后由夏某某駕駛豫P****9白色江淮輕卡貨車到達(dá)丁集煙站進(jìn)行裝車，將偽裝好的上述香煙運(yùn)至?xí)x中靈石縣南關(guān)鎮(zhèn)一廢棄洗煤廠院內(nèi)，郝某某和夏某某將香煙卸完后，郝某某當(dāng)著夏某某的面對(duì)香煙進(jìn)行清點(diǎn)，確認(rèn)無誤后將五、六千元的押金交給夏某某，后夏某某駕車離開。

2019年1月15日，郝某某讓夏某某聯(lián)系袁某某從河南省項(xiàng)城市裝載210件紅旗渠香煙運(yùn)往晉中靈石縣，經(jīng)協(xié)商，郝某某承諾給夏某某3000元的運(yùn)費(fèi)。同年1月16日，袁黎明向項(xiàng)城市煙草專賣局**翟某某和客戶服務(wù)部主任王某某請(qǐng)示匯報(bào)能否向山西晉中銷售210件紅旗渠香煙，二人口頭批準(zhǔn)，讓袁某某全權(quán)負(fù)責(zé)此次香煙銷售。后郝某某向袁某某妻顧某某農(nóng)行卡62284820894********分三筆轉(zhuǎn)賬共計(jì)24萬元的貨款，同時(shí)，郝某某又通過微信向袁黎明分兩次轉(zhuǎn)賬共計(jì)14250****。同年1月17日中午，袁某某問詢夏某某能否裝車，夏某某承諾于當(dāng)日下午六、七點(diǎn)到達(dá)約定的裝貨地點(diǎn)，袁某某即安排其公司客戶經(jīng)理劉某某、李某甲、田某、郭某某、付某某、李某乙、位某某往裝車地點(diǎn)丁集煙站集中紅旗渠(軟紅)香煙200?件和紅旗渠(新版銀河)香煙l0件，為不讓查到該批香煙來源地，劉某某、李某甲等人從各自轄區(qū)的商戶手中收回香煙后，撕掉香煙條包上的“條碼”，并用袁某某事先準(zhǔn)備的膠帶和塑料編織袋對(duì)該批香煙進(jìn)行二次包裝和偽裝。當(dāng)日下午19時(shí)許，夏某某駕駛豫P****9白色江淮輕卡貨車如約到達(dá)丁集煙站，袁某某伙同劉某某、李某甲等人將紅旗渠(軟紅)香煙200件(10000條)和紅旗渠(新版銀河之光)香煙10件(500條)裝上該車。同年1月18日中午12時(shí)許，在靈石縣仁義高速口附近，榆次區(qū)煙草專賣局稽查人員將夏某某駕駛的貨車攔下，并從該車中查扣涉案香煙。經(jīng)山西省煙草產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站對(duì)該批香煙進(jìn)行鑒定:紅旗渠(軟紅)香煙樣品編號(hào)ZW4190102580、紅旗渠?(新版銀河之光)香煙樣品編號(hào)ZW1419010****均系真品卷煙。經(jīng)山西省煙草專賣局對(duì)該批香煙進(jìn)行價(jià)格認(rèn)定:紅旗渠(軟紅)?香煙10000條、單價(jià)30元/條，紅旗渠(新版銀河之光)香煙、單價(jià)50?元/條，合計(jì)325000?元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.?被告人的供述與辯解；5.?鑒定意見；6.?辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人袁某某、郝某某、夏某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

榆次區(qū)人民法院

檢??察??員：??王旭錕

2019年11月28日

附：

1.被告人袁某某現(xiàn)住河南項(xiàng)城市**路**巷**號(hào)；

被告人郝某某現(xiàn)住介休市**小區(qū)**；

被告人夏某某現(xiàn)住項(xiàng)城市**路**。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.光盤1張。