云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民檢察院

起?訴?書

麒檢公訴刑訴〔2019〕82號

被告人廖先亮，男，1990年**月**日出生，四川省德陽市羅江區(qū)人，出生地四川省羅江縣**鎮(zhèn)**村**組**號，居民身份證號碼5106261990********，漢族，高中文化，住四川省德陽市羅江區(qū)**鎮(zhèn)**公寓**棟**單元**室，因涉嫌詐騙罪，于2018年10月13日被曲靖市公安局麒麟分局刑事拘留，同年10月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由曲靖市公安局麒麟分局執(zhí)行逮捕。

被告人周志強，男，1994年**月**日出生，四川省郫縣人，居民身份證號碼5101241994********，漢族，初中文化，住四川省郫縣安德鎮(zhèn)安寧村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月16日被四川省成都市公安局高新區(qū)公安分局刑事拘留，2019年1月20日交由曲靖市公安局麒麟分局刑事拘留，2019年2月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由曲靖市公安局麒麟分局執(zhí)行逮捕。

被告人袁某某，男，1989年**月**日出生，四川省羅江縣人，居民身份證號碼5106261989********，漢族，高中文化，住四川省羅江縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年07月23日被曲靖市公安局麒麟分局刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由曲靖市公安局麒麟分局執(zhí)行逮捕。

被告人于某某，男，1998年**月**日生，四川省江油市**鄉(xiāng)人，身份證號碼5107811998********，漢族，初中文化，住四川省江油市**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月5日被曲靖市公安局麒麟分局刑事拘留，同年10月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由曲靖市公安局麒麟分局執(zhí)行逮捕，2019年1月2日被曲靖市公安局麒麟分局變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1998年**月**日生，四川省青川縣**鄉(xiāng)人，身份證號碼5108221998********，漢族，高中文化，住四川省青川縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月5日被曲靖市公安局麒麟分局刑事拘留，同年10月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由曲靖市公安局麒麟分局執(zhí)行逮捕，2019年1月2日被曲靖市公安局麒麟分局變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由曲靖市公安局麒麟分局偵查終結(jié)，以被告人廖先亮、袁某某、李某某、于某某涉嫌詐騙罪，于2018年10月29日移送本院審查起訴；以被告人周志強涉嫌詐騙罪于2019年4月1日移送本院審查起訴。本院受理后，依法將兩案并案審理。分別于2018年10月29日、2019年4月11日告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了各被告人，審查了全部案件材料。廖先亮等九人詐騙案本院于2018年12月14日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年1月14日補查重報；本院于2019年3月1日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年4月1日補查重報。期間延長審查起訴期限兩次。并案審理后本院于2019年4月30日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月28日，被告人周志強承租位于曲靖市麒麟?yún)^(qū)**號作為商鋪，在工商部門注冊成立了“曲靖開發(fā)區(qū)修德堂食品經(jīng)營部”，并用被告人于某某的身份進(jìn)行注冊。股東成員包括有被告人周志強、廖先亮、冷某某（在逃）等人。店鋪設(shè)有店長、財務(wù)人員、業(yè)務(wù)人員、講師等崗位，其中被告人袁某某擔(dān)任店長，負(fù)責(zé)“修德堂”店鋪日常經(jīng)營和管理、員工培訓(xùn)；被告人于某某、李某某為銷售人員兼講師，負(fù)責(zé)到街上發(fā)放宣傳單、對到店人員進(jìn)行宣傳以及產(chǎn)品講解、拉人員加入成為店鋪會員?！靶薜绿谩毙麄鲗ο鬄槔夏耆耍悦赓M送雞蛋、鞋子、枕頭等方式騙取老年人到店聽講座，繳納2000元即可成為會員，并贈送宣稱價值14000元的四件套健康大禮包，包括有太空墊、駝絨被、養(yǎng)生煲、負(fù)氧離子發(fā)生器（經(jīng)鑒定：四件套價值人民幣185元，為三無產(chǎn)品），虛構(gòu)與168家愛心企業(yè)有合作關(guān)系，會員將來可到店購買168家愛心企業(yè)的相應(yīng)商品等，以上述方式騙取老年人錢財。截止2018年7月21日被查獲，該店鋪共發(fā)展會員130余人，累計詐騙金額24萬余元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.書證；2.郭某某、陳某某等人的證言；3.被害人江某某、楊某某等多人的陳述；4.現(xiàn)場勘驗筆錄、5.電子數(shù)據(jù)；6.被告人廖先亮、周志強、袁某某、李某某、于某某的供述和辯解等。

被告人廖先亮、周志強、袁某某、李某某、于某某以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額巨大且具有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。五名被告人的犯罪行為符合《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定，系共同犯罪，其中，被告人廖先亮、周志強、袁某某的行為符合《中華人民共和國刑法》第二十六條規(guī)定，系主犯；被告人李某某、于某某的行為符合《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，系從犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴。

此致

曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民法院

檢察員：周聰燕

2019年5月8日

附：1、被告人廖先亮、周志強、袁某某現(xiàn)羈押于曲靖市麒麟?yún)^(qū)看守所；被告人李某某、于某某現(xiàn)居家中。

2、偵查卷宗肆拾叁冊、光盤肆拾伍張、換押證、量刑建議書。?

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