貴州省六盤(pán)水市六枝特區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

六檢刑訴〔2020〕155號(hào)

被告人袁某，曾用名熊某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼5201231998********，苗族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地貴州省貴陽(yáng)市修文縣，住修文縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人袁某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年*月*日被六枝特區(qū)公安局刑事拘留，同年*月*日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被六枝特區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人沈某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼5227291989********，布依族，大學(xué)本科文化，公司員工，戶(hù)籍所在地貴州省黔南布依族苗族自治州長(zhǎng)順縣，住長(zhǎng)順縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。被告人沈某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年*月*日被六枝特區(qū)公安局刑事拘留，同年*月*日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被六枝特區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由六盤(pán)水市六枝特區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人袁某、沈某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月11日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月13日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人并告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年年底，被告人袁某、沈某某二人通過(guò)自稱(chēng)“老謝”和“土匪”的男子（二人身份不明）偷渡到緬甸國(guó)老街的詐騙團(tuán)伙,之后，二人按照詐騙團(tuán)伙的要求，提供本人及劉某甲（劉某乙）等人的支付寶和微信收款碼及二人的銀行卡給該團(tuán)伙實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙等活動(dòng)進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)和結(jié)算，具體事實(shí)如下：

1.劉某甲提供的支付寶及微信收款碼收轉(zhuǎn)涉案資金的事實(shí)

(1)?2020年*月*日*時(shí)左右，被害人付某某在裸聊過(guò)程中被對(duì)方威脅，付某某便按照對(duì)方的要求用微信轉(zhuǎn)賬1000元，流經(jīng)沈某的微信賬戶(hù)轉(zhuǎn)入袁某的微信賬戶(hù)，之后，付某某用支付寶掃碼5666元轉(zhuǎn)入劉某甲的支付寶賬戶(hù)（戶(hù)名劉某乙），劉某甲將其中5000元轉(zhuǎn)至袁偉的支付寶賬戶(hù)，將剩余的1666元提現(xiàn)到該支付寶綁定的招商銀行卡后充值到微信上，扣除8%的手續(xù)費(fèi)后通過(guò)微信轉(zhuǎn)入袁某的微信賬戶(hù)；

(2)?2020年*月*日*時(shí)左右，被害人蔡某某在裸聊過(guò)程中被對(duì)方威脅，之后，蔡某某按照對(duì)方要求轉(zhuǎn)賬11888元到劉某甲的支付寶賬戶(hù)，劉某甲提現(xiàn)到招商銀行卡后充值到微信賬戶(hù),扣除8%的手續(xù)后將剩余資金通過(guò)其微信賬戶(hù)轉(zhuǎn)入袁某的微信賬戶(hù)；

2.袁某提供的微信及支付寶收款碼、沈某某提供的微信收款碼收轉(zhuǎn)涉案資金的事實(shí)

2020年*月*日至*月*日，劉某甲提供給袁某的微信和支付寶收款碼收轉(zhuǎn)資金72219元（已核實(shí)有被害人的20742元）；沈某某提供的微信收款碼收轉(zhuǎn)被害人資金1000元；????

3.袁某、沈某某提供銀行卡收轉(zhuǎn)不明資金的事實(shí)

2020年*月*日至2020年*月*日，袁某提供的62320828000********中國(guó)銀行卡產(chǎn)生的不明資金流水97萬(wàn)余元；2020年2月3日至2020年3月21日，沈某某提供的62305820000********平安銀行卡產(chǎn)生的不明資金流水308萬(wàn)余元，6222032402********工商銀行卡產(chǎn)生的不明資金流水86萬(wàn)余元。

4.沈某某pos機(jī)綁定的平安銀行卡收取涉案資金的事實(shí)

2020年*月*日，李某某被貸款詐騙3000元，該資金流經(jīng)陳某的62305220300********農(nóng)行卡后流入沈某某的平安銀行卡；2020年*月*日，王某某被貸款詐騙10000元，該資金流經(jīng)陳某某的62220320160********工商銀行卡后流入沈某某的平安銀行卡；2020年*月*日，黃某某被貸款詐騙1599元，該資金流經(jīng)陳某某的62284811767********農(nóng)業(yè)銀行卡流入沈某某的平安銀行卡。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：涉案手機(jī)、銀行卡；2.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、資金流說(shuō)明、微信轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、銀行卡流水、pos機(jī)流水等；3.證人證言：證人劉某甲、劉某乙等人的證言；4.被害人陳述：被害人付某、蔡某等人的陳述；5.被告人供述和辯解：被告人袁某、沈某某的供述和辯解；6.鑒定意見(jiàn)：手機(jī)通話(huà)記錄、短信息、微信及QQ數(shù)據(jù)等；7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：搜查、扣押筆錄，人像辨認(rèn)筆錄，手機(jī)微信辨認(rèn)筆錄，手機(jī)銀行卡資金流辨認(rèn)筆錄；8.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：電信詐騙平臺(tái)相關(guān)數(shù)據(jù)資料等。

本院認(rèn)為，被告人袁某、沈某某為他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪提供銀行卡、收款碼等支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

六盤(pán)水市六枝特區(qū)人民法院

檢??察??官?馬貴明???????????????????????????????????????????

2020年11月5日?????????????????

附件：

1.被告人袁某、沈某某現(xiàn)羈押于六枝特區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)，光盤(pán)8張；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)2份；

4.量刑建議書(shū)1份；

5.隨案移送手機(jī)2部、銀行卡2張；

6.建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>