福建省上杭縣人民檢察院

起?訴?書

杭檢訴刑訴〔2020〕77號

被告人袁某某，男，1962年**月**日出生，公民身份號碼3508231962********，漢族，高中文化程度，經(jīng)商，出生地福建省上杭縣，戶籍所在地和住址福建省上杭縣**鎮(zhèn)**村**路**號。因犯盜竊罪于1984年10月26日被上杭縣法院判處有期徒刑五年；因犯敲詐勒索罪于1999年7月15日被福州市臺江區(qū)法院判處有期徒刑八年。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月10日被上杭縣公安局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準逮捕，次日由上杭縣公安局執(zhí)行。

本案由上杭縣公安局偵查終結(jié)，以被告人袁某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清，證據(jù)不足退回補充偵查二次（2020年1月10日至2020年2月6日；2020年3月6日至2020年4月3日）。

經(jīng)依法審查查明：

2016年12月間，被告人袁某某未經(jīng)有關部門依法批準擅自設立“白砂萬眾基金會”，通過推介會、傳單等途徑向上杭縣白砂鎮(zhèn)鎮(zhèn)村群眾公開宣傳，以高額利息回報和鼓吹“讓窮人成為百萬富翁”為誘惑非法吸收袁某甲等60余人入股資金共計人民幣50.4萬元，用于個人各項支出。2017年7月，被告人袁某某潛逃。案發(fā)后，被告人袁某某拒不交代資金去向，逃避返還資金，造成直接經(jīng)濟損失人民幣50.4萬元。

到案后，被告人袁某某自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.提取的宣傳單、股權(quán)證及銀行轉(zhuǎn)賬明細等；2.證人劉某某、袁某甲、袁某乙、袁某丙等人的證言；3.被告人袁某某的供述與辯解；4.戶籍證明、到案經(jīng)過、違法犯罪前科查證經(jīng)過及刑事判決書等證明材料。

本院認為，被告人袁某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上杭縣人民法院

檢察員：李建紅

2020年4月29日

附：

????1.被告人袁某某現(xiàn)羈押于上杭縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊。