桐鄉(xiāng)市人民檢察院

起?訴?書

桐檢一部刑訴〔2020〕3300號

被告人行某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼1427291990********，漢族，初中文化，無業(yè)，住山西省聞喜縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2020年5月30日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年7月3日被依法逮捕。

被告人喬某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼1426021988********，漢族，小學文化，無業(yè)，住河南省平頂山市**區(qū)**鄉(xiāng)**號。因本案，于2020年5月30日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，于2020年6月1日依法變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼1427291989********，漢族，初中文化，無業(yè)，住山西省臨汾市侯馬市**城**幢**層東戶（戶籍地山西省聞喜縣**鎮(zhèn)**村**號）。因本案，于2020年5月30日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，于2020年6月1日依法變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼1427291990********，漢族，初中文化，無業(yè)，住山西省聞喜縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2020年5月30日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，于2020年6月1日依法變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼1427291991********，漢族，初中文化，無業(yè)，住山西省聞喜縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2020年7月3日被桐鄉(xiāng)市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某某，女，1993年**月**日出生，公民身份號碼1408231993********，漢族，初中文化，無業(yè)，住山西省聞喜縣**鎮(zhèn)**村**巷**號。因本案，于2020年5月30日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，于2020年6月1日依法變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由桐鄉(xiāng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人行某某、喬某某、王某某、張某甲、張某乙、孫某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月2日向本院移送起訴。本院受理后，依法已告知各被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年10月16日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年11月16日補查重報。其間，本院依法延長審查起訴期限二次(時間為2020年10月3日至2020年10月17日，2020年12月16日至2020年12月31日)。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月至2020年5月間，被告人行某某、喬某某、王某某、張某甲、張某乙、孫某某結(jié)伙曹某某、趙某某（均已判刑）等人以浙江省桐鄉(xiāng)市**街道**小區(qū)**號曹某某茶室、河南省洛陽市**區(qū)某餐廳、河南省洛陽市**區(qū)某酒吧、陜西省富平縣某燒烤店、山東省臨沂市**區(qū)某酒莊等為據(jù)點，形成酒托形式的詐騙團伙。該詐騙團伙由鍵盤手在“陌陌”、“伊對”等交友軟件上冒充女性與被害人聊天，并約被害人至桐鄉(xiāng)等指定地點見面，鍵盤手獲取被害人個人信息后通過傳號手發(fā)送給酒托女，再由酒托女聯(lián)系被害人見面并將被害人帶至指定地點進行高額消費，之后按照事先約定的比例進行分成。其中被告人喬某某（化名何某某）、王某某（化名劉某甲）、張某甲（化名王某某）、張某乙（化名某乙）、孫某某（化名李某某）系鍵盤手，被告人行某某系傳號手，趙某某系酒托女，曹某某負責提供見面地點及收銀。具體詐騙事實如下：

1、2019年5月18日，被告人行某某、喬某某結(jié)伙曹某某、趙某某采用上述方法，在桐鄉(xiāng)市**街道**小區(qū)**號曹某某茶室內(nèi)，騙取被害人于某某7546元。

2、2019年6月7日，被告人行某某、張某甲結(jié)伙曹某某、趙某某采用上述方法，在上述茶室內(nèi)，騙取被害人茍某某2034元。

3、2019年6月12日，被告人行某某、王某某結(jié)伙曹某某、趙某某采用上述方法，在上述茶室內(nèi)，騙取被害人呂某某3322元。

4、2019年8月7日，被告人行某某、喬某某結(jié)伙曹某某、趙某某采用上述方法，在上述茶室內(nèi)，騙取被害人王某甲1146元。

5、2019年8月17日，被告人行某某、喬某某結(jié)伙曹某某、趙某某采用上述方法，在上述茶室內(nèi)，騙取被害人王某乙1146元。

6、2019年9月18日，被告人行某某結(jié)伙曹某某、趙某某等人采用上述方法，在上述茶室內(nèi)，騙取被害人曹某甲988元。

7、2019年10月6日，被告人行某某、喬某某結(jié)伙曹某某、趙某某采用上述方法，在上述茶室內(nèi)，騙取被害人高某某3756元。

8、2019年11月10日，被告人行某某、喬某某結(jié)伙曹某某、趙某某采用上述方法，在上述茶室內(nèi)，騙取被害人陳某某4874元。

9、2019年11月17日，被告人行某某、喬某某結(jié)伙曹某某、趙某某采用上述方法，在上述茶室內(nèi)，騙取被害人秦某某6188元。

10、2019年11月21日，被告人行某某、喬某某結(jié)伙曹某某、趙某某采用上述方法，在上述茶室內(nèi)，騙取被害人田某某3352元。

11、2019年11月25日，被告人行某某、王某某結(jié)伙曹某某、趙某某采用上述方法，在上述茶室內(nèi)，騙取被害人程某某2108元。

12、2019年12月15日，被告人行某某、張某甲結(jié)伙曹某某、趙某某采用上述方法，在上述茶室內(nèi)，騙取被害人隆某某6096元。

13、2019年12月9日，被告人行某某、喬某某結(jié)伙曹某某、趙某某采用上述方法，在上述茶室內(nèi)，騙取被害人吳某某588元。

14、2020年4月18日，被告人行某某、張某甲結(jié)伙他人采用上述方法，在河南省洛陽市一酒吧內(nèi)，騙取被害人李某甲5000元。

15、2020年4月20日，被告人行某某、孫某某結(jié)伙他人采用上述方法，在河南省洛陽市**區(qū)**路與**路交叉口處一餐廳內(nèi)，騙取被害人支某某3527元。

16、2020年5月1日，被告人行某某、張某乙結(jié)伙他人采用上述方法，在陜西省富平縣一燒烤店內(nèi)，騙取被害人邊某某4492元。

17、2020年5月3日，被告人行某某、喬某某結(jié)伙他人采用上述方法，在河南省洛陽市一餐廳內(nèi)，騙取被害人喬某甲6657元。

18、2020年5月13日，被告人行某某、張某乙結(jié)伙他人采用上述方法，在河南省洛陽市**區(qū)**路**銀行斜對面一酒吧內(nèi)，騙取被害人張某某3386元。

19、2020年5月19日，被告人行某某、王某某結(jié)伙他人采用上述方法，在河南省洛陽市**區(qū)**路**銀行斜對面一酒吧內(nèi)，騙取被害人晉某某13938元。

20、2020年5月23日，被告人行某某、孫某某結(jié)伙他人采用上述方法，在河南省洛陽市一酒吧內(nèi)，騙取被害人劉某某4186元。

21、2020年5月19日，被告人行某某結(jié)伙他人采用上述方法，在山東省臨沂市**區(qū)一酒莊內(nèi)，騙取被害人楊某某1096元。

六被告人歸案后均自愿如實供述自己的罪行，其中被告人喬某某、王某某、張某甲、張某乙、孫某某均已退繳贓款。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.微信、支付寶交易記錄截圖、QQ聊天記錄截圖、戶籍信息、抓獲經(jīng)過等書證；

2.證人曹某某、趙某某的證言；

3.被害人于某某等人的陳述；

4.六被告人的供述和辯解；

5.搜查、辨認、電子勘查等筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。六被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人行某某、喬某某、王某某、張某甲、張某乙、孫某某以非法占有為目的，結(jié)伙他人，使用虛構(gòu)的身份通過電信網(wǎng)絡(luò)工具取得被害人信任，進而誘騙被害人見面進行高額消費，其中被告人行某某涉案金額85426元、被告人喬某某涉案金額35253元、被告人王某某涉案金額19368元、被告人張某甲涉案金額13130元、被告人張某乙涉案金額7878元、被告人孫某某涉案金額7713元，數(shù)額均屬較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，均應當以詐騙罪追究其刑事責任。六被告人歸案后均如實供述所犯罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；六被告人均自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

桐鄉(xiāng)市人民法院

檢察官：馮曉清

2020年12月31日

附件：

1.被告人行某某現(xiàn)羈押于桐鄉(xiāng)市看守所；被告人喬某某、王某某、張某甲、張某乙、孫某某均取保候?qū)徲谠?/span>

2.案卷材料和證據(jù)一冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》六份。

4.《量刑建議書》一份。