廣西壯族自治區(qū)賀州市八步區(qū)人民檢察院

起?訴?書

八檢刑訴〔2020〕108號(hào)

被告人虞某某，女，1975年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)鐘山縣，公民身份證號(hào)4524271975********，漢族，大專文化，居民，住賀州市平桂區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌挪用資金罪，于2019年12月14日被賀州市公安局刑事拘留；同年12月26日經(jīng)賀州市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由賀州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由賀州市公安局偵查終結(jié)，以被告人虞某某涉嫌挪用資金罪、詐騙罪移送賀州市人民檢察院審查起訴，賀州市人民檢察院于2020年3月30日交由本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人虞某某及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人虞某某同意本案適用普通程序。

經(jīng)依法審查查明：

挪用資金的事實(shí)：

2019年9月至10月期間,被告人虞某某利用其擔(dān)任賀州市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）和賀州市**小額貸款有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）會(huì)計(jì)的職務(wù)之便，挪用了**公司出納劉某某根據(jù)公司安排于2019年10月18日轉(zhuǎn)到虞某某個(gè)人賬戶用于支付**公司在與楊某某等4人的民事訴訟中依判決需支付的546000元、于2019年10月21日轉(zhuǎn)到虞某某個(gè)人賬戶用于繳納**公司增值稅的263533.58元及于2019年10月22日轉(zhuǎn)到虞某某個(gè)人賬戶用于繳納**公司增值稅的100000元；并分別于2019年9月20日、10月8日將**公司的共計(jì)153255.85元的資金以現(xiàn)金支票的方式取出，并挪用至其個(gè)人賬戶，虞某某將上述5筆資金共計(jì)1062789.43元全部投資到一個(gè)叫?“**彩票”的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng),?將上述資金轉(zhuǎn)賬至該平臺(tái)指定的廣州**網(wǎng)絡(luò)科技公司、梨樹縣**農(nóng)業(yè)科技公司等公司的賬戶內(nèi)，后來(lái)因該投資失敗無(wú)法歸還公司款項(xiàng)。

詐騙的事實(shí)：

2019年9月，被告人虞某某因投資“**彩票”的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)虧損嚴(yán)重急需資金追加投資翻本,謊稱**公司有鋪面售賣，以收取鋪面預(yù)定金形式于2019年9月10日騙取被害人陳某某200000萬(wàn)；后又謊稱**公司資金緊張需要對(duì)外借款并在之后的開盤銷售樓盤時(shí)有折上折優(yōu)惠活動(dòng)于2019年9月12日騙取陳某某的信任，分別于2019年9月10日和12日兩次收取陳某某772800元,?并擅自以**公司的名義開具收據(jù)共計(jì)104萬(wàn)元交給陳某某。虞某某收到該款項(xiàng)后未入公司賬戶，直接將錢投至“**彩票”的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)導(dǎo)致虧損。

2019年10月底,?虞某某關(guān)閉手機(jī)潛逃至河北省唐山市,?2019年12月12日公安民警在唐山將其抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解；5.鑒定意見；6.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人虞某某身為公司的財(cái)務(wù)人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位的資金數(shù)額較大，進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，且不退還，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。被告人虞某某詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人虞某某認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)被告人虞某某犯挪用資金罪判處有期徒刑三年，對(duì)被告人虞某某犯詐騙罪判處有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金人民幣10萬(wàn)元。并建議適用普通程序。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

賀州市八步區(qū)人民法院

檢察員：李陽(yáng)

???????????????????????????????????2020年4月20日

附：

????1.被告人虞某某現(xiàn)羈押于賀州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)，隨案移送。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份，附卷移送。