江西省南昌市青山湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

湖檢公訴刑訴〔2019〕531號

被告人虞某某，男，1964年**月**日出生，身份證號碼3604211964********，漢族，高中文化，系九江**有限公司法定代表人、股東，家住江西省九江縣**鎮(zhèn)**路**號。2019年3月24日因涉嫌拒不執(zhí)行判決罪被南昌市公安局直屬分局刑事拘留，同年4月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南昌市公安局直屬分局執(zhí)行逮捕。

本案由南昌市公安局青山湖分局偵查終結(jié)，以被告人虞某某涉嫌拒不執(zhí)行判決罪，于2019年6月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，三次延長審查起訴期限各半個月，并先后于2019年7月18日、9月30日退回補充偵查，同年10月30日重新受理。

經(jīng)依法審查查明：

被告人虞某某系九江**有限公司法定代表人、股東。2018年3月30日，南昌市中級人民法院就李某某訴九江**有限公司、虞某某、林某某民間借貸糾紛一案作出的（2018）贛01民終42號民事判決書發(fā)生法律效力，該判決要求九江**有限公司歸還李某某借款本金4337071元及利息，虞某某、林某某承擔(dān)連帶清償責(zé)任。

2018年4月3日，被告人虞某某將九江**有限公司持有的**農(nóng)商銀行股份共計10302000股轉(zhuǎn)讓給九江**工程有限公司，轉(zhuǎn)讓所得價款共計人民幣15782719.1元，除1300余萬元用于償還已質(zhì)押貸款外，其余款項用于償還其他欠款，未執(zhí)行法院生效判決。

2018年4月8日，被告人虞某某收到江西**律師事務(wù)所支付的半年房屋租金人民幣72000元，虞某某將該款用于支付其他款項，仍未執(zhí)行法院判決。2018年10月，南昌市青山湖區(qū)人民法院通過司法程序?qū)⒘戆肽攴课葑饨鹑嗣駧?2000元予以強制執(zhí)行。

2018年4月10日，李某某向南昌市青山湖區(qū)人民法院申請強制執(zhí)行南昌市中級人民法院（2018）贛01民終42號民事判決書，法院受理后向被告人虞某某發(fā)出了執(zhí)行通知書、報告財產(chǎn)令、限制消費令等執(zhí)行法律文書，但虞某某未按要求報告財產(chǎn)情況。

2018年4月13日，南昌市青山湖區(qū)人民法院查詢凍結(jié)了被告人虞某某在**銀行**支行新開賬戶（賬號xxxx8?)，該賬戶于2018年4月18日入賬人民幣500000元，虞某某未報告法院，南昌市青山湖區(qū)人民法院于2018年6月7日司法扣劃該賬戶500100元。

2018年上半年，江西**銀行下發(fā)九江**有限公司在江西**銀行2017年度的股金分紅人民幣75萬元，虞某某仍不執(zhí)行法院判決，該筆款項被用于償還九江**有限公司等的其他欠款，南昌市青山湖區(qū)人民法院通過司法程序于2018年9月20日將該款追回。

2018年12月7日，江西省高級人民法院再審就該民間借貸糾紛案作出的（2018）贛民再290號民事調(diào)解書生效，被告人虞某某應(yīng)于2018年12月20日前向李某某清償447.8萬元欠款，但虞某某未按調(diào)解書的內(nèi)容履行還款義務(wù)。

2019年3月23日，被告人虞某某被公安機關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.??戶籍證明、歸案經(jīng)過、民事判決書、執(zhí)行裁定書等書證；

2.??證人劉某某的證言；

3.??被告人虞某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人虞某某及九江**有限公司對人民法院的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重。其中，虞某某系九江**有限公司單位犯罪直接負(fù)責(zé)的主管人員和直接責(zé)任人員，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省南昌市青山湖區(qū)人民法院

?檢察官：王國兵

??檢察官助理：馬麗霞

???????????????????????????????2019年12月4日

附：

????1.被告人虞某某現(xiàn)羈押于南昌市第二看守所。

2.案卷材料肆冊、光盤壹張。