浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鹿檢三部刑訴〔2020〕74號

被告人虞某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼3303041980********，漢族，高中專文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地浙江省溫州市鹿城區(qū)**街道***路**景苑**幢***室。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年7月4日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2019年8月9日經(jīng)本院批準，于同日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人虞某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年10月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機關(guān)補充偵查二次（自2019年11月22日至12月18日、自2020年2月1日至2月27日），延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

1.2018年1月至6月，被告人虞某某以有茅臺酒（簡稱“普茅”）的進貨渠道為由，通過微信（微信名“老虞”）與被害人許某某（微信名“**齋”）聯(lián)系茅臺酒交易事宜，許某某通過自己名下銀行賬戶將貨款轉(zhuǎn)賬到虞某某指定的周某某、方某甲、方某乙、李某某、劉某某、朱某某等人銀行賬戶（其中周某某、方某甲、方某乙賬戶系被告人虞某某采購茅臺酒的墊資人賬戶，李某某、劉某某、朱某某賬戶系虞某某實際使用賬戶），虞某某在無實際茅臺酒授權(quán)經(jīng)銷商的情況下，將收取的部分貨款用于資金周轉(zhuǎn)，部分貨款用于以“高買低賣”的方式向傅某某（藤橋**日用品店）、王某乙（錦繡路**禮品店）等人進購茅臺酒，并采用延遲發(fā)貨時間、偽造貨運單、循環(huán)使用客戶貨款及周某某、方某甲墊資款采購茅臺酒等手段，進購部分茅臺酒通過托運方式發(fā)給被害人許某某，截止6月19日虞某某尚有170萬元茅臺酒未發(fā)貨給許某某。2018年6月21日，被告人虞某某謊稱已將300箱茅臺酒發(fā)貨給被害人許某某，并通過微信發(fā)給許某某一張偽造的150箱茅臺酒從深圳運往溫州的“貨物委托單”，許某某補打了貨款150余萬元，6月23日、6月25日被告人虞某某又分別通過微信發(fā)給許某某另外一張偽造的150箱茅臺酒從深圳運往溫州的“貨物委托單”和茅臺酒照片，以贏得許某某信任。經(jīng)查，2018年4月至7月期間，被害人許某某轉(zhuǎn)賬給被告人虞某某的茅臺酒貨款共計2300余萬元，被告人虞某某因未發(fā)貨等原因退還許某某部分貨款，截止7月3日尚欠許某某貨款1056750元。

2.2018年4月至7月，被告人虞某某向被害人徐某某謊稱認識茅臺酒經(jīng)銷商“王某甲”，可以提供充足的茅臺酒（簡稱“普茅”）貨源和優(yōu)惠價格，二人商議合作向經(jīng)銷商“王某甲”采購茅臺酒并銷售獲利，商定由徐某某負責客源，虞某某負責向“王某甲”進購茅臺酒，徐某某收取客戶貨款并扣除利潤后轉(zhuǎn)賬給上家采購茅臺酒，利潤五五分成，為取得徐某某的信任，虞某某使用微信名“老虞”并冒用之前使用的王某甲微信號“**?****”與徐某某的微信名“唐風(fēng)宋雨”建立微信群用于聯(lián)系、溝通茅臺酒購銷事宜。其間，被害人徐某某先后收取客戶葛某某（溫州***酒業(yè)發(fā)展有限公司）、張某某（陳小盾）、吳某甲、詹某某、傅某某、鄭某某、吳某乙等人的茅臺酒貨款并扣除每瓶20元至30元的利潤后，將剩余貨款通過自己名下銀行卡轉(zhuǎn)賬至經(jīng)銷商“王某甲”的農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行賬戶及虞某某指定的王某戊銀行賬戶（均系虞某某實際使用），同時將利潤分成打入王某戊銀行賬戶，虞某某在無實際茅臺酒授權(quán)經(jīng)銷商的情況下，將收取的部分貨款用于資金周轉(zhuǎn)，部分貨款用于以“高買低賣”的方式向王某甲（上海**貿(mào)易有限公司）、傅某某（藤橋**日用品店）、林某某（五馬**煙酒行）、陳某某（大南**煙酒行）、王某乙（錦繡路**禮品店）、王某丙（無錫**煙酒行）、趙某某（**網(wǎng)銷售人員）等人進購茅臺酒，并采用延遲發(fā)貨時間、偽造貨運單、循環(huán)使用客戶貨款及周某某、方某甲墊資款采購茅臺酒等手段，進購部分茅臺酒通過托運方式發(fā)給徐某某的客戶。經(jīng)查，截止2018年7月3日，被告人虞某某已向被害人徐某某完成茅臺酒供貨1265.46萬元，未完成供貨356.16萬元。

案發(fā)后，被告人虞某某于2019年7月4日接公安機關(guān)電話通知后主動到案，并已陸續(xù)退還被害人徐某某貨款58萬元，退還客戶張某某貨款20萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：涉案手機1部；

2.書證：接受證據(jù)清單、貨物及發(fā)貨單照片、《還債約定》、銀行交易明細、銀行匯款憑證、支付寶轉(zhuǎn)賬電子回單、手機通話語音材料、微信聊天記錄、貨運單及查詢結(jié)果、情況說明、交易清單、舉報材料、銷售匯總表、還款明細、交易統(tǒng)計明細、匯款統(tǒng)計表、溫州***酒業(yè)有限公司營業(yè)執(zhí)照及授權(quán)書、溫州市**經(jīng)貿(mào)有限公司營業(yè)執(zhí)照及授權(quán)書、個人征信報告、溫州市不動產(chǎn)登記信息查詢記錄、溫州市甌海區(qū)人民法院民事調(diào)解書及執(zhí)行裁定書、全國常住人口信息；

3.證人證言：證人王某甲、張某某、傅某某、林某某、陳某某、王某乙、王某丙、詹某某、趙某某、葛某某、鄭某某、吳某甲、吳某乙、譚某某、虞某某、周某某、方某甲、王某丁的證言及公安機關(guān)出具的歸案經(jīng)過；

4.被害人陳述：被害人徐某某、許某某的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人虞某某的供述和辯解；

6.辨認等筆錄：人員辨認筆錄；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)（光盤）：微信聊天記錄截圖、農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細、通話音頻、微信群語音。

本院認為，被告人虞某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財務(wù)，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（一）、（三）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以合同詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院

檢察員：潘凡

2020年3月20日

附：

????1.被告人虞某某現(xiàn)羈押于溫州市鹿城區(qū)看守所；

2.案卷柒冊，補充證據(jù)材料壹冊；

3.隨案移送手機壹部；

4.附帶民事訴狀壹式貳份。