義烏市人民檢察院

起?訴?書

義檢刑訴〔2019〕2787號

被告人薛某某，男，1991年**月**日出生，浙江省蒼南縣人，居民身份證號碼3303271991********，漢族，大專文化，農(nóng)民，家住蒼南縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年3月22日被義烏市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年4月26日由義烏市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由義烏市公安局偵查終結(jié)，以被告人薛某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年7月30日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年8月29日補查重報；本院于2019年10月14日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年11月14日補查重報。本院于2019年7月22日、2019年9月30日、2019年12月15日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月開始，被告人薛某某通過微信群宣傳，每投1萬元給他，5天可獲利息500元，以此高利為誘餌，騙取他人來投資，從段某某、楊某甲等60余人處吸收資金800余萬元，到2019年2月不能返本付息。具體案件事實如下：

1、2018年11月開始，陳某甲投資被告人薛某某22萬元，未收到利息，本金未返還。

2、2019年2月開始，段某某投資被告人薛某某3萬元，未收到利息，本金未返還。

3、2018年11月開始，楊某甲投資被告人薛某某134萬，收到利息120.45萬，本金未返還。

4、2019年1月開始，葉某甲投資被告人薛某某21.7萬，收到利息8萬，本金未返還。

5、2018年11月開始，趙某甲投資被告人薛某某45萬，收到利息15萬，本金未返還。

6、2018年11月開始，余某乙投資被告人薛某某9.8萬，收到利息4萬，本金未返還。

7、2018年11月開始，黃某某投資被告人薛某某10.6萬，收到利息5.9萬，本金未返還。

8、2018年11月開始，陳某乙投資被告人薛某某12.2萬，收到利息7.55萬，本金未返還。

9、2018年12月開始，劉某甲投資被告人薛某某4萬，收到利息1.9萬，本金未返還。

10、2018年11月開始，朱某某投資被告人薛某某42萬，收到利息19.65萬，本金未返還。

11、2018年11月開始，王某甲投資被告人薛某某10萬，收到利息7.2萬，本金未返還。

12、2018年12月開始，張某甲投資被告人薛某某3萬，收到利息1.45萬，本金未返還。

13、2018年11月開始，陳某丙投資被告人薛某某26萬，收到利息8萬余某丙，返還本金3萬。

14、2019年1月開始，王某乙投資被告人薛某某6.5萬，收到利息0.65萬，本金未返還。

15、2018年12月開始，高某乙投資被告人薛某某3萬，收到利息0.75萬，本金未返還。

16、2018年12月開始，李某甲投資被告人薛某某2萬，收到利息0.2萬，本金未返還。

17、2018年11月開始，劉某乙投資被告人薛某某3萬，收到利息0.85萬，返還本金1萬。

18、2019年1月開始，孫某某投資被告人薛某某25萬，收到利息18.75萬，本金未返還。

19、2019年1月開始，鄭某甲投資被告人薛某某6萬，收到利息3.8萬，本金未返還。

20、2019年1月開始，溫某某投資被告人薛某某2萬，收到利息0.4萬，本金未返還。

21、2019年1月開始，季某某投資被告人薛某某7.5萬，收到利息3萬，本金未返還。

22、2019年1月開始，李某乙投資被告人薛某某2萬，收到利息1萬，本金未返還。

23、2019年1月開始，李某丙投資被告人薛某某6萬，收到利息4.1萬，本金未返還。

24、2019年1月開始，王某丙投資被告人薛某某2萬，收到利息1.5萬，本金未返還。

25、2019年1月開始，蔣某某投資被告人薛某某8萬，收到利息3.6萬，本金未返還。

26、2019年1月開始，鄭某乙投資被告人薛某某6萬，收到利息0.6萬，本金未返還。

27、2019年1月開始，張某乙投資被告人薛某某7萬，收到利息0.71萬，本金未返還。

28、2019年1月開始，閆某某投資被告人薛某某3萬，收到利息0.2萬，本金未返還。

29、2019年1月開始，劉某丙投資被告人薛某某13萬，收到利息7.7萬，本金未返還。

30、2019年1月開始，李某丁投資被告人薛某某7萬，收到利息4.25萬，本金未返還。

31、2019年1月開始，肖某某投資被告人薛某某7萬，收到利息4.25萬，本金未返還。

32、2019年1月開始，樊某某投資被告人薛某某10萬，收到利息4.9萬，本金未返還。

33、2019年1月開始，楊某乙投資被告人薛某某3萬，收到利息0.55萬，本金未返還。

34、2019年1月開始，胡某某投資被告人薛某某2萬，收到利息0.5萬，本金未返還。

35、2019年1月開始，孟某某投資被告人薛某某2萬，收到利息0.1萬，本金未返還。

36、2019年1月開始，何某某投資被告人薛某某57.3萬，收到利息17.85萬，本金未返還。

37、2019年1月開始，宿某某投資被告人薛某某5萬，收到利息0.45萬，本金未返還。

38、2019年1月開始，曾某某投資被告人薛某某2萬，收到利息0.5萬，本金未返還。

39、2019年1月開始，蔡某某投資被告人薛某某2萬，收到利息0.3萬，本金未返還。

40、2019年1月開始，楊某丙投資被告人薛某某4萬，收到利息0.3萬，本金未返還。

41、2019年1月開始，趙某乙投資被告人薛某某2萬，收到利息1.3萬，本金未返還。

42、2019年1月開始，蘇某甲投資被告人薛某某5萬，收到利息1.35萬，本金未返還。

43、2019年1月開始，萬某某投資被告人薛某某8.15萬，收到利息5.18萬，本金未返還。

44、2019年1月開始，張某丙投資被告人薛某某10萬，收到利息0.65萬，本金未返還。

45、2019年1月開始，許某甲投資被告人薛某某21萬，收到利息7.4萬，本金未返還。

46、2019年1月開始，許某乙投資被告人薛某某5.07萬，收到利息1.95萬，本金未返還。

47、2019年1月開始，葉某乙投資被告人薛某某2萬，收到利息0.3萬，本金未返還。

48、2019年1月開始，林某甲投資被告人薛某某17.55萬，收到利息13.75萬，本金未返還。

49、2019年1月開始，甘某某投資被告人薛某某11萬，收到利息5.02萬，本金未返還。

50、2019年1月開始，趙某丙投資被告人薛某某5萬，收到利息0.7萬，本金未返還。

51、2019年1月開始，王某丁投資被告人薛某某25萬，收到利息4.1萬，本金未返還。

52、2019年1月開始，劉某丁投資被告人薛某某3萬，收到利息0.25萬，本金未返還。

53、2019年1月開始，蔣某某投資被告人薛某某26.5萬，收到利息11.3萬，本金未返還。

54、2019年1月開始，陳某丁投資被告人薛某某19萬，收到利息4.275萬，本金未返還。

55、2019年1月開始，周某甲投資被告人薛某某57.5萬，收到利息41.1萬，本金未返還。

56、2019年1月開始，周某乙投資被告人薛某某22萬，收到利息8.8萬，本金未返還。

57、2019年1月開始，許某丙投資被告人薛某某57.2513萬，收到利息48.5213萬，本金未返還。

58、2019年1月開始，蘇某乙投資被告人薛某某3萬，未收到利息，本金未返還。

59、2019年1月開始，王某戊投資被告人薛某某3萬，收到利息1.3萬，本金未返還。

60、2019年1月開始，曲某某投資被告人薛某某5萬，收到利息3.75萬，本金未返還。

61、2019年1月開始，陳某戊投資被告人薛某某10.1萬，收到利息0.85萬，本金未返還。

被告人薛某某已于2019年3月22日至浙江省平陽縣公安局鰲江邊防派出所投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：接受證據(jù)材料清單，銀行流水，情況說明，自首認定意見書，身份信息，到案經(jīng)過；

2.集資參與人的陳述：集資參與人陳某甲、段某某、楊某甲、葉某甲、趙某甲、余某乙、黃某某、陳某乙、劉某甲、朱某某、王某甲、張某甲、陳某丙、王某乙、高某乙、李某甲、劉某乙、孫某某、鄭某甲、溫某某、季某某、李某乙、李某丙、王某丙、蔣某某、鄭某乙、張某乙、閆某某、劉某丙、李某丁、肖某某、樊某某、楊某乙、胡某某、孟某某、何某某、宿某某、曾某某、蔡某某、楊某丙、趙某乙、蘇某甲、萬某某、張某丙、許某甲、許某乙、葉某乙、林某乙、趙某丙的陳述；

3.被告人的供述與辯解：被告人薛某某的供述；

本院認為，被告人薛某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人薛某某主動投案，歸案后如實供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

義烏市人民法院

檢察員：黃志兵

2019年12月23日

附：

????1.被告人薛某某現(xiàn)羈押在義烏市****組。

2.案卷材料和證據(jù)8冊。