天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起訴書

津?yàn)I檢四部刑訴〔2020〕34號(hào)

被告人薛某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1302231976********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地河北省唐山市灤縣**鎮(zhèn)**村**排**號(hào)，現(xiàn)住天津市濱海新區(qū)**園**號(hào)樓**號(hào)，2019年7月31日因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留。2019年9月3日經(jīng)天津市濱海新區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕，同日由天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人:趙越，天津行通律師事務(wù)所律師。

被告人肖安某，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4290011978********，漢族，中專文化，戶籍所在地湖北省隨州市隨縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住湖北省隨州市隨縣**鎮(zhèn)**村**組，2019年8月1日因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留。2019年9月3日經(jīng)天津市濱海新區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕，同日由天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人薛某某、肖安某涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年10月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月9日已告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利，于2019年10月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月8日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月5日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年1月20日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月13日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年1月6日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2016年至2018年間，肖某某（另案處理）與其表哥張某某（另案處理）在天津市濱海新區(qū)開發(fā)區(qū)天潤(rùn)科技園B503室共同經(jīng)營(yíng)平行進(jìn)口車生意，先后使用了天津路興通達(dá)汽車銷售有限公司（以下簡(jiǎn)稱“路興通達(dá)公司”）、天津路通鑫盛汽車銷售有限公司（以下簡(jiǎn)稱“路通鑫盛公司”）、天津京津眾泰國(guó)際貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“京津眾泰公司”）等名義對(duì)外賣車。肖某某還雇傭了客戶經(jīng)理被告人薛某某、肖安某、姚某某（另案處理）、銷售員劉某甲（另案處理）等人從事銷售工作。

肖某某、張某某使用套路賣車，授意公司銷售員以報(bào)低價(jià)的形式吸引外地的被害人到店看車，并向被害人口頭承諾約定的車款為全部購(gòu)車款，沒有其他額外費(fèi)用。被害人同意購(gòu)買后，由被告人薛某某等客戶經(jīng)理引導(dǎo)被害人簽訂合同并交付車款或大額定金，合同中隱藏有需要交納額外“報(bào)關(guān)報(bào)檢費(fèi)、消費(fèi)稅、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、整改、三包等費(fèi)用”的條款，或者以合同中存在文字錯(cuò)誤等為由，將正常合同掉包，私自加入需交納額外費(fèi)用的條款，欺騙客戶在新合同中簽字。

被告人薛某某、肖安某、肖某某、張某某、姚某某等人在實(shí)際控制被害人錢財(cái)，并獲取合同優(yōu)勢(shì)地位后，以需交納上述各種費(fèi)用為借口，向被害人索要車款10%-30%不等的高額費(fèi)用，否則不予提車、不予提供購(gòu)車手續(xù)。被害人提出退車不買時(shí)，或者宣稱不予退款，或者宣稱需扣除高額的違約金，甚至有時(shí)宣稱退款時(shí)間長(zhǎng)達(dá)幾個(gè)月乃至半年。在索要上述費(fèi)用的過(guò)程中，肖某某、張某某等人在辦公室糾集多人采用聚眾造勢(shì)、站腳助威、裸露紋身、言語(yǔ)威脅等方式，對(duì)被害人進(jìn)行心理威脅，使被害人不得已交納上述額外費(fèi)用提車，或者被扣除違約金。

具體犯罪事實(shí)如下：

1、2017年1月4日，在天津市濱海新區(qū)開發(fā)區(qū)天潤(rùn)科技園肖某某、張某某所開設(shè)公司內(nèi)，被害人崔某某與被告人薛某某、劉某甲簽訂購(gòu)買平行進(jìn)口車車輛合同并交納購(gòu)車款項(xiàng)后，肖某某、張某某、姚某某以不退還車款為由，向被害人崔某某強(qiáng)行索要額外報(bào)關(guān)報(bào)檢費(fèi)用，否則就不予提車，也不退還車款，最終強(qiáng)迫被害人再次交納13萬(wàn)元報(bào)關(guān)報(bào)檢費(fèi)用后才予以提車。

2、2017年2月17日，在天津市濱海新區(qū)開發(fā)區(qū)天潤(rùn)科技園肖某某、張某某所開設(shè)公司內(nèi)，被害人周某甲與被告人薛某某簽訂購(gòu)買平行進(jìn)口車車輛合同并交納購(gòu)車款項(xiàng)后，對(duì)方借口合同弄濕，需重新簽訂為由，在合同中暗自加入該車不包含報(bào)關(guān)報(bào)檢費(fèi)用等額外費(fèi)用的條款，并騙取被害人周某甲簽訂該合同，后肖某某、張某某帶領(lǐng)被告人肖安某、姚某某拿著暗改后的合同以不退還車款為由，向被害人周某甲強(qiáng)行索要報(bào)關(guān)報(bào)檢費(fèi)等額外費(fèi)用，否則就不予提車，也不全額退還車款，最終強(qiáng)迫被害人周某甲再次交納55000元報(bào)關(guān)報(bào)檢費(fèi)用后才予以提車。

3、2017年2月24日，在天津市濱海新區(qū)開發(fā)區(qū)天潤(rùn)科技園肖某某、張某某所開設(shè)公司內(nèi)，被害人方某某與該公司業(yè)務(wù)員簽訂購(gòu)買平行進(jìn)口車車輛合同并交納購(gòu)車款項(xiàng)后，肖某某、張某某伙同被告人肖安某等人以不退還車款為要挾，向被害人方某某強(qiáng)行索要額外關(guān)稅費(fèi)用，否則就不予提車，也不退還車款，最終強(qiáng)迫被害人再次交納13萬(wàn)元費(fèi)用后才予以提車。

4、2017年4月27日，在天津市濱海新區(qū)開發(fā)區(qū)天潤(rùn)科技園肖某某、張某某所開設(shè)公司內(nèi)，被害人李某某與該公司業(yè)務(wù)員簽訂購(gòu)買平行進(jìn)口車車輛合同并交納購(gòu)車款項(xiàng)后，肖某某、張某某伙同被告人薛某某以不退還車款為要挾，向被害人李某某強(qiáng)行索要額外加價(jià)費(fèi)用，否則就不予提車，也不退還車款，最終強(qiáng)迫被害人再次交納9.2萬(wàn)元費(fèi)用后才予以提車。

5、2017年8月10日，在天津市濱海新區(qū)開發(fā)區(qū)天潤(rùn)科技園肖某某、張某某所開設(shè)公司內(nèi)，被害人黃某甲與該公司業(yè)務(wù)員簽訂購(gòu)買平行進(jìn)口車車輛合同并交納購(gòu)車款項(xiàng)后，肖某某、張某某伙同被告人薛某某以不退還車款為要挾，向被害人黃某甲索要額外關(guān)稅、關(guān)單、商檢等費(fèi)用，否則就不予提車，也不退還車款，最終強(qiáng)迫被害人再次交納4萬(wàn)元費(fèi)用后才予以提車。

6、2017年12月26日，在天津市濱海新區(qū)開發(fā)區(qū)天潤(rùn)科技園肖某某、張某某所開設(shè)公司內(nèi)，被害人黃某乙與該公司業(yè)務(wù)員簽訂購(gòu)買平行進(jìn)口車車輛合同并交納購(gòu)車款項(xiàng)后，肖某某、張某某伙同被告人薛某某以不退還車款為要挾，向被害人黃某乙索要額外關(guān)稅等費(fèi)用，否則就不予提車，也不退還車款，最終強(qiáng)迫被害人再次交納10.5萬(wàn)元費(fèi)用后才予以提車。

7、2016年12月22日，在天津市濱海新區(qū)開發(fā)區(qū)天潤(rùn)科技園肖某某、張某某所開設(shè)公司內(nèi)，被害人邵某某與該公司業(yè)務(wù)員簽訂購(gòu)買平行進(jìn)口車車輛合同并交納購(gòu)車款項(xiàng)后，肖某某、張某某伙同被告人薛某某以不退還車款為要挾，向被害人邵某某強(qiáng)行索要額外關(guān)稅、關(guān)單、商檢等費(fèi)用，否則就不予提車，也不退還車款，最終強(qiáng)迫被害人再次交納7萬(wàn)元費(fèi)用后才予以提車。

8、2017年3月6日，在天津市濱海新區(qū)開發(fā)區(qū)天潤(rùn)科技園肖某某、張某某所開設(shè)公司內(nèi)，被害人劉某乙與被告人薛某某簽訂購(gòu)買平行進(jìn)口車車輛合同并交納購(gòu)車款項(xiàng)后，肖某某、張某某伙同犯罪團(tuán)伙其他成員以不退還車款為要挾，向被害人劉某乙強(qiáng)行索要額外關(guān)稅等費(fèi)用，否則就不予提車，也不退還車款，最終強(qiáng)迫被害人再次交納19萬(wàn)元費(fèi)用后才予以提車。

9、2017年8月21日，在天津市濱海新區(qū)開發(fā)區(qū)天潤(rùn)科技園肖某某、張某某所開設(shè)公司內(nèi)，被害人劉某丙與被告人薛某某簽訂購(gòu)買平行進(jìn)口車車輛合同并交納購(gòu)車款項(xiàng)后，肖某某、張某某伙同犯罪團(tuán)伙其他成員以不退還車款為要挾，向被害人劉某丙強(qiáng)行索要額外關(guān)稅等費(fèi)用，否則就不予提車，也不退還車款，最終強(qiáng)迫被害人再次交納8.55萬(wàn)元費(fèi)用后才予以提車。

10、2017年2月23日，在天津市濱海新區(qū)開發(fā)區(qū)天潤(rùn)科技園肖某某、張某某所開設(shè)公司內(nèi)，被害人謝某某與該公司業(yè)務(wù)員簽訂購(gòu)買平行進(jìn)口車車輛合同并交納購(gòu)車款項(xiàng)后，肖某某、張某某伙同被告人薛某某以不退還車款為要挾，向被害人謝某某強(qiáng)行索要額外關(guān)稅等費(fèi)用，否則就不予提車，也不退還車款，最終強(qiáng)迫被害人再次交納6.5萬(wàn)元費(fèi)用后才予以提車。

11、2017年12月1日，在天津市濱海新區(qū)開發(fā)區(qū)天潤(rùn)科技園肖某某、張某某所開設(shè)公司內(nèi)，被害人伏某某與該公司業(yè)務(wù)員簽訂購(gòu)買平行進(jìn)口車車輛合同并交納購(gòu)車款項(xiàng)后，肖某某、張某某伙同被告人薛某某、肖安某以不退還車款為要挾，向被害人伏某某強(qiáng)行索要額外關(guān)稅等費(fèi)用，否則就不予提車，也不退還車款，最終強(qiáng)迫被害人再次交納12萬(wàn)元費(fèi)用后才予以提車。

12、2017年8月16日，在天津市濱海新區(qū)開發(fā)區(qū)天潤(rùn)科技園肖某某、張某某所開設(shè)公司內(nèi)，被害人曹某某與該公司業(yè)務(wù)員簽訂購(gòu)買平行進(jìn)口車車輛合同并交納購(gòu)車款項(xiàng)后，肖某某、張某某伙同被告人肖安某、姚某某以不退還車款為要挾，向被害人曹某某強(qiáng)行索要額外加價(jià)費(fèi)用，否則就不予提車，也不退還車款，最終強(qiáng)迫被害人再次交納60230元費(fèi)用后才予以提車。

13、2017年9月17日，在天津市濱海新區(qū)開發(fā)區(qū)天潤(rùn)科技園肖某某、張某某所開設(shè)公司內(nèi)，被害人茍某某與該公司業(yè)務(wù)員簽訂購(gòu)買平行進(jìn)口車車輛合同并交納購(gòu)車款項(xiàng)后，肖某某、張某某伙同被告人薛某某以不退還車款為要挾，向被害人茍某某強(qiáng)行索要額外加價(jià)費(fèi)用，否則就不予提車，也不退還車款，最終強(qiáng)迫被害人再次交納10萬(wàn)元費(fèi)用后才予以提車。

14、2017年11月8日，在天津市濱海新區(qū)開發(fā)區(qū)天潤(rùn)科技園肖某某、張某某所開設(shè)公司內(nèi)，被害人杜某某與該公司業(yè)務(wù)員簽訂購(gòu)買平行進(jìn)口車車輛合同并交納購(gòu)車款項(xiàng)后，肖某某、張某某伙同被告人薛某某以不退還車款為要挾，向被害人杜某某強(qiáng)行索要額外加價(jià)費(fèi)用，否則就不予提車，也不退還車款，最終強(qiáng)迫被害人再次交納10萬(wàn)元費(fèi)用后才予以提車。

15、2017年11月15日，在天津市濱海新區(qū)開發(fā)區(qū)天潤(rùn)科技園肖某某、張某某所開設(shè)公司內(nèi)，被害人王某某與該公司業(yè)務(wù)員簽訂購(gòu)買平行進(jìn)口車車輛合同并交納購(gòu)車款項(xiàng)后，肖某某、張某某伙同被告人薛某某、姚某某以不退還車款為要挾，向被害人王某某強(qiáng)行索要額外加價(jià)費(fèi)用，否則就不予提車，也不退還車款，最終扣除被害人1萬(wàn)元費(fèi)用后才予以退還剩余車款。

綜上，被告人薛某某、肖安某伙同肖某某、張某某等人共同實(shí)施犯罪行為，非法占有被害人財(cái)產(chǎn)。其中，被告人薛某某所參與的13起犯罪數(shù)額為1162500元；被告人肖安某所參與的4起犯罪數(shù)額為365230元。2019年7月31日被告人薛某某被民警抓獲。2019年8月1日，被告人肖安某被民警抓獲。

被告人薛某某、肖安某、肖某某、張某某等人在濱海新區(qū)平行進(jìn)口車行業(yè)內(nèi)，長(zhǎng)時(shí)間大量重復(fù)使用上述套路售賣平行進(jìn)口車，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，依法認(rèn)定為惡勢(shì)力犯罪。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明、購(gòu)車合同、發(fā)票、銀行交易流水等書證；

2.被害人崔某某、方某某等人的陳述；

3.證人周某乙、劉某甲等人的證言；

4.被告人薛某某、肖安某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人薛某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人薛某某敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，被告人肖安某敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額巨大，二人的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人薛某某、肖安某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。建議判處被告人薛某某五年以上五年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢察員：張力軍

2020年3月13日

附：

1、被告人薛某某、肖安某現(xiàn)羈押于天津市濱海新區(qū)第三看守所。

2、案卷材料五冊(cè)。

3、量刑建議書三份。