四川省簡陽市人民檢察院

起?訴?書

川簡檢三部刑訴〔2020〕56號

被告人薛秀麗，女，1977年**月**日出生，公民身份號碼5110271977********，漢族，大專文化程度，群眾，案發(fā)前系簡陽市**投資發(fā)展有限公司副總經(jīng)理，出生地四川省簡陽市，戶籍地四川省簡陽市**鎮(zhèn)**街**號，現(xiàn)住四川省簡陽市**區(qū)**棟**單元**號。因涉嫌職務犯罪，于2019年8月5日被簡陽市監(jiān)察委員會留置。因涉嫌貪污罪、受賄罪，于2020年1月15日經(jīng)本院決定，同日被刑事拘留，同月22日經(jīng)本院決定，于同日被逮捕。

辯護人陳恒倫，四川得力律師事務所律師。

本案由簡陽市監(jiān)察委員會調(diào)查終結，以被告人薛秀麗涉嫌貪污罪、受賄罪，于2020年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月15日已告知被告人依法享有的訴訟權利，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

????簡陽市**投資發(fā)展有限公司（以下簡稱*甲公司）系國有獨資公司，2018年3月22日，*甲公司性質(zhì)變更為國有控股公司。2010年6月至2016年5月，被告人薛秀麗被簡陽市**委派管理中心委派到*甲公司任財務部部長，負責財務管理、融資工作；2016年5月至案發(fā)，被告人薛秀麗任簡陽市*甲公司副總經(jīng)理，負責財務管理、融資工作。被告人薛秀麗在任*甲公司財政部部長、副總經(jīng)理期間，利用職務上的便利，伙同他人貪污500萬元，伙同他人索取賄賂共計110萬元，個人收受賄賂共計435萬元。

????一、貪污罪

????2016年1月，被告人薛秀麗利用其擔任*甲公司財務部部長、副總經(jīng)理職務之便，伙同劉某某（時任*甲公司董事長、總經(jīng)理，另案處理）在*甲公司向**聯(lián)合金融租賃有限公司融資2億元及向*甲銀行成都分行流動資金貸款2億元的業(yè)務中，隱瞞實際融資成本，采用*甲公司與劉某某實際控制的成都**投資有限公司簽訂虛假咨詢服務顧問協(xié)議、融資服務居間協(xié)議的方式，分別虛增融資服務費300萬元、200萬元。2016年9月，*甲公司向成都**投資有限公司支付了虛增的500萬元融資服務費，劉某某分得400萬元，被告人薛秀麗分得100萬元。

????二、受賄罪

????2014年至2016年，被告人薛秀麗伙同劉某某（時任*甲公司董事長、總經(jīng)理）等人利用職務之便，為他人謀取利益，兩次索取他人財物共計110萬元，被告人薛秀麗分得44萬元。2016年1月至2019年6月，被告人薛秀麗利用其擔任*甲公司財務部部長、副總經(jīng)理職務之便，為他人謀取利益，多次收受石某某等人好處費，共計435萬元。其具體犯罪事實如下：

????1、被告人薛秀麗利用職務之便，伙同劉某某等人索取伍某某60萬元，個人分得20萬元的事實

????2014年，簡陽市**資產(chǎn)管理委員會決定將**系統(tǒng)國有資產(chǎn)無償劃撥給*甲公司，為了確保國有資產(chǎn)的保值、增值，簡陽市**局**科抽取中介公司四川**聯(lián)合會計事務所、四川**資產(chǎn)評估有限公司對擬劃撥資產(chǎn)進行清查、評估及經(jīng)營權評估。薛秀麗伙同劉某某等人共同商量后要求四川**聯(lián)合會計事務所負責人伍某某給予好處費。2014年8月左右，薛秀麗分兩次在*乙銀行簡陽支行營業(yè)廳收受伍某某30萬元現(xiàn)金，每次15萬元。2014年9月，被告人薛秀麗在*乙銀行簡陽支行營業(yè)廳收受伍某某30萬元現(xiàn)金。經(jīng)被告人薛秀麗與劉某某商量，將收到的好處費平分，薛秀麗分得20萬元。

????2、被告人薛秀麗利用職務之便，伙同劉某某索取路某某50萬元，個人分得24萬元的事實?

????2016年3月，經(jīng)融資中介人員路某某居間聯(lián)系，*甲公司向*丙銀行有限公司融資0.5億元，*甲公司支付融資服務費300萬元。在業(yè)務進行過程中，被告人薛秀麗和劉某某以*甲公司費用處理為由要求路某某給予錢款。2016年7月5日，路某某按約定向薛秀麗掌握的羅某某銀行卡轉款50萬元，被告人薛秀麗從中分得24萬元。

????3、被告人薛秀麗利用職務之便，收受石某某96萬元好處費的事實

????2016年1月，經(jīng)**證券有限責任公司（以下簡稱*乙公司）法定代表人石某某居間聯(lián)系，*甲公司向**聯(lián)合金融租賃有限公司融資2億元，*甲公司支付820萬元融資服務費。2016年1月29日，石某某通過二次銀行轉賬共計轉款13萬元到被告人薛秀麗掌握的唐某某銀行卡。

????2016年至2017年，*乙公司作為債券承銷商參與了*甲公司10億元公司債券的發(fā)行業(yè)務，*甲公司支付*乙公司1000萬元債券承銷費。2017年4月28日，石某某通過銀行轉賬方式轉款8萬元到被告人薛秀麗掌握的羅某某銀行卡。

????2017年至2019年，*乙公司作為主承銷商參與了*甲公司以非公開定向債務融資工具（PPN）方式發(fā)行債券的融資業(yè)務，*甲公司支付256.2萬元融資服務費。2019年6月左右，被告人薛秀麗在簡陽**停車場收受石某某給予的75萬元現(xiàn)金。

????4、被告人薛秀麗利用職務之便，收受鄒某某70萬元好處費的事實

????2016年，*甲公司與鄒某某實際控制的成都**金融服務外包有限公司（以下簡稱*丙公司）簽訂綜合咨詢服務合作協(xié)議，約定*丙公司為*甲公司發(fā)行公司債券提供總包服務，*甲公司支付*丙公司咨詢服務費。2017年3月，*甲公司成功發(fā)行10億元公司債券后，*甲公司支付*丙公司咨詢服務費3700萬。2017年7月左右，鄒某某安排*丙公司原會計喻某某在簡陽市**小區(qū)附近一茶樓送給被告人薛秀麗20萬元現(xiàn)金。2017年下半年，鄒某某安排喻某某在簡陽市**新區(qū)**茶樓附近送給被告人薛秀麗50萬元現(xiàn)金。

????5、被告人薛秀麗利用職務之便，收受楊某某110萬元好處費的事實

????2016年3月，*甲公司以子公司簡陽市**投資發(fā)展有限公司為融資主體，向*丁銀行成都分行融資0.88億元，融資期限3年，楊某某作為*丁銀行成都分行客戶經(jīng)理，具體經(jīng)辦此筆貸款業(yè)務。經(jīng)與被告人薛秀麗商談，由楊某某聯(lián)系成都**商務信息咨詢有限公司、四川*甲金融服務外包有限公司與*甲公司簽訂總額為712.8萬元的融資服務協(xié)議。2016年3月25日，楊某某通過銀行轉賬將84萬元轉到被告人薛秀麗掌握的方某某銀行卡。

????2019年2月，該筆0.88億元貸款到期后，經(jīng)被告人薛秀麗聯(lián)系楊某某，*丁銀行對剩余本金5000萬元進行展期續(xù)貸，*甲公司向楊某某聯(lián)系的四川**商務服務有限公司支付130萬元融資服務費。2019年4月，被告人薛秀麗在成都市**小區(qū)附近的路邊收受楊某某送給的6萬元現(xiàn)金，楊某某另通過銀行轉賬將20萬元轉到被告人薛秀麗掌握的羅某某銀行卡。

????6、被告人薛秀麗利用職務之便，收受莊某某49萬元好處費的事實

????2017年8月，經(jīng)融資中介人員莊某某居間聯(lián)系，*甲公司以流動資金貸款方式向*戊銀行成都八寶街支行貸款1億元，莊某某以北京**投資基金管理有限公司（以下簡稱*丁公司）的名義與*甲公司簽訂融資通道服務協(xié)議，由*甲公司支付169.3萬元融資資金通道費。2017年9月，被告人薛秀麗在簡陽市城區(qū)**附近一茶樓外收受莊某某1萬元現(xiàn)金。

????2018年8月，經(jīng)莊某某居間聯(lián)系，*甲公司向*戊銀行成都八寶街支行續(xù)貸1億元，貸款期限6個月，莊某某以*丁公司的名義與*甲公司簽訂融資通道服務協(xié)議，*甲公司支付95萬元融資資金通道費。2018年9月，被告人薛秀麗在簡陽市**小區(qū)外的路邊收受莊某某18萬元現(xiàn)金。

????2019年初，經(jīng)被告人薛秀麗聯(lián)系莊某某，由莊某某作為融資中介推動*甲公司向*戊銀行成都八寶街支行續(xù)貸1億元，莊某某以*丁公司的名義與*甲公司簽訂融資通道服務協(xié)議，*甲公司支付150萬元融資服務費。2019年4月，被告人薛秀麗在簡陽市**附近的路邊收受莊某某16萬元現(xiàn)金，2019年5月，被告人薛秀麗在成都市**小區(qū)附近的路邊收受莊某某14萬元現(xiàn)金。

?????7、被告人薛秀麗利用職務之便，收受彭某某80萬元好處費的事實?

?????2018年8月，經(jīng)融資中介人員彭某某居間聯(lián)系，*甲公司以簡陽市**醫(yī)院為融資主體，向*甲租賃（上海）有限責任公司融資1億元，向*乙租賃有限公司融資1億元。彭某某以四川*乙金融服務外包有限公司的名義與*甲公司簽訂聯(lián)合融資顧問服務協(xié)議，*甲公司支付850萬元融資服務費。2018年9月，被告人薛秀麗在簡陽“**”停車場收受彭某某送給的40萬元現(xiàn)金。2018年10月，被告人薛秀麗在簡陽“**”停車場收受彭某某40萬元現(xiàn)金。

????8、被告人薛秀麗利用職務之便，收受晏某某10萬元好處費的事實

????2018年1月，*甲公司委托四川*甲會計師事務所有限公司對*甲公司2017年度財務報表進行審計，*甲公司支付15萬元審計服務費。2018年3月29日，晏某某通過銀行轉賬的方式轉款3萬元到被告人薛秀麗掌握的方某某銀行卡。

????2018年4月，晏某某所在的*乙會計師事務所與上海**資產(chǎn)管理有限公司簽訂審計業(yè)務約定書，約定由*乙會計師事務所對簡陽市*甲公司2015年至2017年度財務報表進行審計。2018年5月21日，晏某某通過銀行轉賬的方式轉款5萬元到被告人薛秀麗掌握的方某某銀行卡。

????2019年3月，*甲公司委托晏某某所在的*乙會計師事務所為發(fā)行債券提供管理、報表審閱、協(xié)調(diào)等服務，*甲公司支付10萬元的服務費。2019年5月15日，晏某某通過銀行轉賬的方式轉款2萬元到被告人薛秀麗掌握的方某某銀行卡。

????9、被告人薛秀麗利用職務之便，收受張某某好處費20萬元的事實

????2018年12月，經(jīng)上海**財務投資管理有限公司業(yè)務經(jīng)理張某某居間中介，*甲公司向**信托有限責任公司融資3億元，張某某借用上海**企業(yè)咨詢管理咨詢中心的名義與*甲公司簽訂融資服務協(xié)議，*甲公司共計支付融資服務費200余萬元。2019年4月，被告人薛秀麗在簡陽市**酒店一樓茶廳收受張某某20萬元現(xiàn)金。

2019年7月31日，被告人薛秀麗被紀檢組通知談話，其到案后如實供述了組織尚未掌握的上述事實。簡陽市監(jiān)委已依法扣押被告人薛秀麗相關涉案財產(chǎn),?被告人薛秀麗家屬已代為退賠20萬元贓款。

認定上述事實的證據(jù)如下：立案決定書、到案經(jīng)過、戶籍信息等書證，證人石某某等人的證言，被告人薛秀麗的供述與辯解等。

本院認為，被告人薛秀麗身為國家工作人員，利用職務上的便利，伙同他人套取公款500萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以貪污罪追究其刑事責任。被告人薛秀麗身為國家工作人員，利用職務之便，為他人謀取利益，伙同他人索取好處費110萬元、收受好處費435萬元,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以受賄罪追究其刑事責任。被告人薛秀麗一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條，應當數(shù)罪并罰。被告人薛秀麗主動到案后如實供述罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定進行處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省簡陽市人民法院

檢察員：秦??敏?

劉??強?

張寅飛

2020年2月20日

附：

????1.被告人薛秀麗被羈押于成都市看守所。

2.卷宗15冊。

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