上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書

滬徐檢金融刑訴〔2020〕1362號

被告人薛某某，男，1971年**月**日生，公民身份號碼：3302261971********,漢族，初中文化，上海**投資管理有限公司法定代表人，戶籍在浙江省寧海縣**鎮(zhèn)**村**組**號,在滬無固定住所。2020年7月因犯非法吸收公眾存款罪被舟山市定海區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣五萬元。2019年9月11日由上海市公安局徐匯分局取保候審。2020年9月3日由本院決定繼續(xù)取保候審。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結，以被告人薛某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月3日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人薛某某同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2016年3月至2017年9月間，被告人薛某某伙同他人以上海**投資管理有限公司的名義，先后租賃本市延安西路**號**國際大廈**樓**室及徐某某中山西路**號**大廈20**室、12**室和23**室為經(jīng)營場所，對外開展銷售線下及線上理財產(chǎn)品業(yè)務。以散發(fā)廣告，網(wǎng)絡線上推廣等方式，宣傳其公司的理財產(chǎn)品，薛某某隱瞞其名下多家企業(yè)未實際經(jīng)營或未曾盈利的事實，對外虛構自己的資金實力，并承諾16%至120%的年化收益向不特定社會公眾非法集資。經(jīng)審計，2016年3月至2017年9月，上海**投資管理有限公司非法集資金額達2000余萬元，未兌付的金額達人民幣1100余萬元。

2019年9月11日，被告人薛某某主動投案，到案后如實供述了自己的基本犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.證人秦某某的證言，被害人顧某某、徐某某、吳某某等人的證言，營業(yè)執(zhí)照、“上海**”工商信息資料、企業(yè)信息資料、公司登記基本情況、章程、租賃合同、經(jīng)營場所使用證明、房屋租賃合同、投資人報案材料，自述筆錄、轉賬記錄、《個人出借咨詢與服務協(xié)議》、宣傳資料、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、POS機收款明細、銀行卡交易明細等書證，司法鑒定意見書等鑒定意見，證明被告人薛某某集資詐騙的犯罪事實。

2.受案登記表、抓獲經(jīng)過、刑事判決書等書證，證明本案案發(fā)經(jīng)過，被告人薛某某的到案情況及前科情況。

3.被告人薛某某的供述，其對自己的基本犯罪事實供認不諱。

上述事實收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人薛某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人薛某某以非法占有為目的，伙同他人使用詐騙方法非法集資共計人民幣1100余萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第二十五條第一款之規(guī)定，應當以集資詐騙罪追究其共同犯罪的刑事責任。被告人薛某某犯罪后能自動投案，到案后能如實供述基本犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人薛某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對被告人薛某某判處有期徒刑十一年，剝奪政治權利三年，并處罰金人民幣十萬元。被告人薛某某在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)還有其他的罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款、第三款、第七十條的規(guī)定，被告人薛某某應予數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市徐某某人民法院

檢察員：陳倩

2020年10月22日

附：

????1.被告人薛某某現(xiàn)住處候審。

2.案卷材料和證據(jù)。

????3.《適用簡易程序建議書》一份。

????4.相關法律條文?！?/span>

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七條第一款

犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第六十九條??

判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應當在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

……

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第七十條

判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)被判刑的犯罪分子在判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，應當對新發(fā)現(xiàn)額罪作出判決，把前后兩個判決所判處的刑罰，依據(jù)本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。已經(jīng)執(zhí)行的刑期，應當計算在新判決決定的刑期以內。

第一百九十二條

以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

?第十五條??

?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條

人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。