江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2020〕413號

被告人薛某來，男，1968年**月**日生，居民身份證號碼：3210221968********，漢族，初中文化，南京**投資管理咨詢有限公司負責人，戶籍所在地：江蘇省高郵市**鎮(zhèn)**村**組**號，居住地：江蘇省南京市浦口區(qū)**東路**號**幢**單元**室。

被告人薛某某，男，1981年**月**日生，居民身份證號碼：3210871981********，漢族，大學文化，南京**投資管理咨詢有限公司股東和南京**投資管理有限公司法定代表人，戶籍所在地：江蘇省南京市建鄴區(qū)**花園**居**幢**室，居住地：江蘇省南京市建鄴區(qū)**花園**居**幢**室。

被告人葉兆兵，男，1981年**月**日生，居民身份證號碼：3411221981********，漢族，大專文化，原南京**投資管理咨詢有限公司風控負責人，戶籍所在地：江蘇南京市浦口區(qū)**路**號**幢**單元**室，居住地：江蘇省南京市浦口區(qū)**路**號**幢**單元**室。2017?年5月4日被告人葉兆兵因犯危險駕駛罪被判處拘役一個月，緩刑二個月，罰金人民幣一千元。

被告人曹孫飛，男，1993年**月**日生，居民身份證號碼：3206231993********，漢族，中專文化，原南京**投資管理咨詢有限公司浦東大廈分部負責人之一，戶籍所在地：江蘇省如東縣**鎮(zhèn)**村**組**號，居住地：江蘇省南京市六合區(qū)**小區(qū)**幢**室。

被告人汪某某，男，1989年**月**日生，居民身份證號碼：3429221989********，漢族，高中肄業(yè)，原南京**投資管理咨詢有限公司華僑廣場分部負責人，戶籍所在地：安徽省池州市石臺縣**鎮(zhèn)**村**組**號，居住地：江蘇省南京市浦口區(qū)**開發(fā)區(qū)**小區(qū)**幢**室。

被告人薛某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼：3210841991********，漢族，大專文化，原南京**投資管理咨詢有限公司浦東大廈分部主要負責人，戶籍所在地：江蘇省南京市浦口區(qū)**東路**號**幢**單元**室，居住地：江蘇省南京市浦口區(qū)**東路**號**幢**單元**室。

被告人王某甲，男，1996年**月**日生，居民身份證號碼：3201231996********，漢族，大學文化，原南京**投資管理咨詢有限公司員工，戶籍所在地：江蘇省南京市六合區(qū)**街道**社區(qū)**場**號，居住地：江蘇省南京市六合區(qū)**街道**社區(qū)**場**號。

被告人薛某來、薛某某、葉兆兵、曹孫飛、汪某某、薛某某、王某甲2019年11月6日因涉嫌詐騙罪被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)本院批準逮捕，同日由南京市公安局鼓樓分局執(zhí)行，后經(jīng)南京市人民檢察院決定，延長羈押期限一個月至2020年3月13日。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結，以被告人薛某來、薛某某、曹孫飛、薛某某、涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪，被告人葉兆兵、汪某某、王某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于次日已告知被告人薛某來、薛某某、葉兆兵、曹孫飛、汪某某、薛某某、王某甲有權委托辯護人，依法訊問了上述7名被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清證據(jù)不足，2020年4月28日本院將薛某來等7人涉嫌詐騙、非法拘禁案退回南京市公安局鼓樓分局補充偵查，2020年5月28日南京市公安局鼓樓分局將該案重新移送本院審查起訴。2020年4月13日本院依法延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2009年6月9日起，被告人薛某來任南京**投資擔保有限公司法定代表人。2015年3月31日，被告人薛某、薛某某、葉兆兵及案外人楊某某約定共同投資該公司。2015年11月4日被告人薛某來、薛某某共同出資收購該公司，并變更為南京**投資管理咨詢有限公司（以下簡稱“*甲公司”注冊地：本市鼓樓區(qū)**路**號**大廈**樓**室），其中，被告人薛某來占股90%，任公司法定代表人兼總經(jīng)理,?被告人薛某某占股10%，任公司監(jiān)事。被告人薛某來先后在本市浦口區(qū)大橋北路1號華僑廣場706室、本市浦口區(qū)浦東大廈3701室、本市六合區(qū)金寧廣場設立分部，組織被告人薛某某、葉兆兵、汪某某、薛某某、曹孫飛、王某甲以及朱某某、董某某、王某乙、張某甲（均另案處理）等人在從事放貸業(yè)務過程中，采取誘使被害人簽訂金額虛高的“借貸”協(xié)議、制造資金走賬流水的虛假給付事實、惡意壘高借款金額及非法拘禁等手段，非法占有他人財物。

該犯罪集團有較為固定的管理組織架構、分工明確。其中，被告人薛某來作為*甲公司法定代表人兼總經(jīng)理起組織、領導作用；被告人薛某某作為*甲公司股東及監(jiān)事、被告人葉兆兵作為*甲公司風控負責人、被告人薛某某作為浦東大廈分部主要負責人、被告人曹孫飛作為浦東大廈分部負責人之一、被告人汪某某作為華僑廣場分部負責人，以上被告作為犯罪集團骨干份子，具體組織和實施詐騙、非法拘禁等犯罪活動；被告人王某甲及朱某某、董某某、王某乙、張某甲積極參與詐騙、非法拘禁等犯罪活動。

2016年5月至2017年10月期間，以被告人薛某來為首的犯罪集團所實施的犯罪事實分述如下：

1.2016年5月30日，被害人郭某甲在位于本市鼓樓區(qū)新華大廈的*甲公司借款人民幣6.5萬元。被告人薛某來伙同被告人薛某某、曹孫飛采取制造資金銀行走賬流水虛假給付的手段，詐騙被害人郭某甲人民幣合計15.45萬元。

2.2017年1月9日被害人杜某某在位于本市鼓樓區(qū)新華大廈的*甲公司借款人民幣10萬元，被告人薛某來指使被告人葉兆兵、曹孫飛、汪某某、薛某某、王某甲及張某甲采取惡意壘高借款金額、肆意認定違約、簽訂虛假“借貸”協(xié)議的手段，詐騙被害人杜某某人民幣合計10.03萬元。

3.2017年7月17日晚19時許，被告人曹孫飛伙同朱某某、董某某為索債將被害人杜某某從家中帶至*甲公司浦東大廈分部辦公室。當晚22時許，王某乙在被告人曹孫飛的安排下趕至浦東財富辦公室。因杜某某無法按被告人曹孫飛的要求還債，朱某某、董某某、王某乙在被告人曹孫飛的示意下對杜某某進行毆打。7月18日凌晨2時許，王某乙、董某某離開浦東財富辦公室后，杜某某被被告人曹孫飛、朱某某繼續(xù)拘禁在浦東財富辦公室內至7月18日16時許。

4.2016年5月17日，被告人薛某來為向被害人竺某某討要債務，指使吳某某、陳某甲（均另案處理）等人，自當日18時許至2016年5月18日6時許，先后在本市六合區(qū)醉八仙飯店包間內、浦口區(qū)浦東大廈分部辦公室持續(xù)對被害人竺某某實施非法拘禁。在被害人竺某某被非法拘禁期間，吳某某對被害人竺某某進行了毆打。

另查明：被告人薛某某于2014年4月4日成立南京**投資管理有限公司（以下簡稱“*乙公司”），組織和指揮嚴某某、馬某某、李某甲、倪某某（均另案處理）等人實施了以下犯罪活動：

1.2016年7月21日，被害人萬某某受戴某某委托在位于本市鼓樓區(qū)華榮大廈的*乙公司借款人民幣80萬元。被告人薛某某與被告人葉兆兵共謀，采取簽訂虛假“借貸”協(xié)議、制造資金銀行走賬流水虛假給付的手段，詐騙被害人萬某某人民幣合計28.3萬元。

2.2016年12月29日晚22時許，被告人薛某某帶領倪某某、嚴某某、馬某某前往萬某某位于本市浦口區(qū)**北路**號**幢**室的住所索取債務。薛某某要求萬某某支付本息合計人民幣170萬元，遭萬某某拒絕后，薛某某、嚴某某先后對萬某某進行了毆打。12月30日0點42分，民警接電話報警求助出警至萬某某家，民警對薛某某等人進行批評教育后離開。民警離開后，薛某某安排嚴某某、馬某某繼續(xù)留守對萬某某實施非法拘禁至12月30日上午10時22分，民警第二次接電話報警求助出警至萬某某家，非法拘禁行為才結束。

3.2017年2日23日，被告人薛某某為向被害人徐某某討要債務，指使李某甲、嚴某某、馬某某等人，自當日凌晨2時許至2017年2月24日9時許，先后在本市鼓樓區(qū)華榮大廈、建鄴區(qū)江心洲某農(nóng)家樂持續(xù)對徐某某實施非法拘禁。在徐某某被非法拘禁期間，馬某某對徐某某進行了毆打。

被告人薛某來、曹孫飛詐騙金額為人民幣25.48萬元；被告人薛某某的詐騙金額為人民幣43.75萬元；被告人葉兆兵詐騙金額為人民幣38.33萬元；被告人汪某某、薛某某、王某甲的詐騙金額為人民幣10.03萬元。被告人薛某來伙同他人實施非法拘禁2次2人、被告人薛某某伙同他人實施非法拘禁2次2人；被告人曹孫飛伙同他人實施非法拘禁1次1人。

2019年11月6日，被告人薛某來等7人均被抓獲到案。

被告人薛某來、薛某某、葉兆兵、汪某某、曹孫飛、薛某某、王某甲歸案后，如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息，受案登記表、案發(fā)破案經(jīng)過、到案經(jīng)過，刑事判決書，*甲公司工商資料，*乙公司工商資料，股東合作協(xié)議和運營細則，相關賬戶銀行流水，相關支付寶賬戶轉賬記錄，借條及收條復印件，民事判決書及民事裁定書，調解協(xié)議，接處警詳細信息，短信記錄，微信聊天記錄，竺某某傷情鑒定材料等書證；

2.被害人郭某甲、杜某某、萬某某、徐某某、竺某某的陳述；?

3.證人周某某、王某丙、陳某乙、景某某、郭某乙、李某乙、曹某某、彭某甲、趙某某、彭某乙、張某乙的證言；

4.同案犯張某甲、朱某某、董某某、王某乙、嚴某某、馬某某、李某甲、吳某某、陳某甲、唐某某的供述和辯解；

5.被告人薛某來、薛某某、葉兆兵、汪某某、曹孫飛、薛某某、王某甲的供述和辯解；

6.南京市公安局鼓樓分局制作的搜查筆錄及扣押決定書、扣押清單；

7.南京市公安局鼓樓分局制作的辨認筆錄；

8.監(jiān)控視頻資料。

本院認為，被告人薛某來、薛某某、葉兆兵、曹孫飛、汪某某、薛某某、王某甲以非法占有為目的，虛構事實，隱瞞真相，騙取他人財物，詐騙數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究上述7名被告人的刑事責任。被告人薛某來、薛某某、曹孫飛伙同他人非法拘禁他人，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法拘禁罪追究上述3名被告人的刑事責任。被告人薛某來、薛某某、葉兆兵、曹孫飛、汪某某、薛某某、王某甲共同故意實施犯罪行為，且形成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二款的規(guī)定，系共同犯罪，且系犯罪集團。在該犯罪集團中，被告人薛某來組織、領導犯罪集團進行犯罪活動，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、三款的規(guī)定，系犯罪集團首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。被告人薛某某、葉兆兵、曹孫飛、汪某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯，應當按照其參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人薛某某、王某甲在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人葉兆兵、汪某某、薛某某、王某甲均認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

檢察官：姚烈

檢察官助理：王斌

2020年6月28日

附：

1.被告人薛某來、薛某某、葉兆兵、曹孫飛、汪某某、薛某某、王某甲現(xiàn)羈押于南京市第二看守所；

2.案卷證據(jù)材料共31冊，光盤1張；

3.認罪認罰具結書4份、量刑建議書7份；

4.查封、凍結情況（附表）。