安徽省天長(zhǎng)市人民檢察院

起??訴??書(shū)

天檢一部刑訴〔2020〕322號(hào)

被告單位安徽**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司，組織機(jī)構(gòu)代碼77498****，單位地址安徽省天長(zhǎng)市**路西側(cè)，法定代表人薛某甲。被告單位安徽**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司曾因犯非法吸收公眾存款罪，于2016年6月28日被安徽省天長(zhǎng)市人民法院判處罰金人民幣五十萬(wàn)元。

訴訟代表人薛某乙，女，1968年**月**日出生，系被告單位安徽**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司職工。

被告人薛某甲，男，1964年**月**日出生，安徽省天長(zhǎng)市人，身份證號(hào)碼3423211964********，漢族，中專文化，原安徽**置業(yè)有限公司法定代表人、安徽**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司法定代表人，現(xiàn)在安徽省合肥監(jiān)獄服刑（戶籍所在地江蘇省南京市鼓樓區(qū)**花園**號(hào)**幢**室）。被告人薛某甲曾因犯串通投標(biāo)罪，于2014年9月5日被安徽省天長(zhǎng)市人民法院判處有期徒刑二年零六個(gè)月，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元；曾因犯非法吸收公眾存款罪，于2016年6月28日被安徽省天長(zhǎng)市人民法院判處有期徒刑九年零六個(gè)月，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元，與前罪串通投標(biāo)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十一年，并處罰金人民幣一百萬(wàn)元（刑期自2012年12月17日至2023年12月16日止）。

本案由天長(zhǎng)市公安局偵查終結(jié)，以被告單位安徽**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司、被告人薛某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月8日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年5月9日已告知被告單位、被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的辯護(hù)人孫躍禮，被害人余某某、李某甲等人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因需要補(bǔ)充證據(jù)退回天長(zhǎng)市公安局補(bǔ)充偵查1次（2020年6月8日至2020年7月8日）。被告單位、被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2010年至2012年間，被告人薛某甲以其個(gè)人、安徽**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司、安徽**置業(yè)有限公司的名義，以開(kāi)發(fā)“**”項(xiàng)目需資金周轉(zhuǎn)為由，采取約定期限借款形式，承諾支付高額利息、到期還本付息的方法，多次非法吸收公眾資金，具體犯罪事實(shí)如下：

1.2010年5月，被告人薛某甲以其個(gè)人及安徽**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司名義，向王某某非法吸收資金200萬(wàn)元，許諾支付2分的年息，截止案發(fā)付息40萬(wàn)元。

2.2010年7月至2011年5月，被告人薛某甲累計(jì)向陶某某非法吸收資金160.6萬(wàn)元，許諾支付2分至4分的月息，截止案發(fā)付息49.84萬(wàn)元。

3.2010年7月至2012年6月，被告人薛某甲累計(jì)向安徽**置業(yè)有限公司非法吸收資金689萬(wàn)元，許諾支付5分的月息，其中安徽**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司參與非法吸收資金50萬(wàn)元，至今未歸還。

4.2010年10月至2010年11月，被告人薛某甲以其個(gè)人和安徽**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司的名義，累計(jì)向天長(zhǎng)市**典當(dāng)有限公司非法吸收資金1500萬(wàn)元，許諾支付2.5分的月息，截止案發(fā)累計(jì)付息529.4萬(wàn)元。

5.2011年1月，被告人薛某甲向李某乙非法吸收資金30萬(wàn)元，許諾支付5分的年息，至今未歸還。

6.2011年1月至2011年5月，被告人薛某甲向趙某某非法吸收資金80萬(wàn)元，許諾支付5分的年息，至今未歸還。

7.2011年1月，被告人薛某甲向周某某非法吸收資金20萬(wàn)元，許諾支付5分的月息，至今未歸還。

8.2011年5月，被告人薛某甲向金某某非法吸收資金18.5萬(wàn)元，許諾支付2分的月息，至今未歸還。

9.2011年5月，被告人薛某甲向姚某某非法吸收資金9.6萬(wàn)元，許諾支付2分的月息，至今未歸還。

10.2011年6月，被告人薛某甲以安徽**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司名義，向北京**創(chuàng)業(yè)投資中心非法吸收資金1000萬(wàn)元，許諾支付2分的月息，截止案發(fā)累計(jì)付息236萬(wàn)元。

11.2011年8月，被告人薛某甲向陸某某非法吸收資金200萬(wàn)元，許諾支付1角5分的月息，至今未歸還。

12.2011年9月，被告人薛某甲向康某某、譚某某非法吸收資金1200萬(wàn)元，許諾支付4分的月息，截止案發(fā)累計(jì)付息288萬(wàn)元。

13.2011年10月，被告人薛某甲向龐某某非法吸收資金40萬(wàn)元，許諾支付2分的月息，至今未歸還。

14.2011年12月，被告人薛某甲向丁某某非法吸收資金100萬(wàn)元，許諾支付5分的月息，至今未歸還。

15.2011年12月，被告人薛某甲以安徽**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司名義，向李某甲非法吸收資金291.115萬(wàn)元，許諾支付4分的月息，至今未歸還。

16.2011年12月，被告人薛某甲以安徽**置業(yè)有限公司名義，向?qū)O某某非法吸收資金1000萬(wàn)元，許諾支付3分的月息，截止案發(fā)累計(jì)付息90萬(wàn)元。

17.2012年3月，被告人薛某甲向宰某某非法吸收資金80萬(wàn)元，許諾支付8分或1角5分的月息，至今未歸還。

18.2012年3月至2012年5月，被告人薛某甲累計(jì)向余某某非法吸收資金370萬(wàn)元，許諾支付1分5厘的月息，截止案發(fā)還款15萬(wàn)元。

19.2012年3月至2012年5月，被告人薛某甲向北京**地產(chǎn)投資管理有限公司非法吸收資金300萬(wàn)元，許諾支付2分的月息，截止案發(fā)還款20萬(wàn)元。

20.2012年5月，被告人薛某甲向楊某某非法吸收資金50萬(wàn)元，許諾支付2分的月息，截止案發(fā)還款5萬(wàn)元。

21.2012年6月，被告人薛某甲向葉某某、徐某某非法吸收資金110萬(wàn)元，許諾支付4分的月息，截止案發(fā)累計(jì)付息31.2萬(wàn)元。

22.2012年7月，被告人薛某甲向史某某非法吸收資金100萬(wàn)元，許諾支付2分的月息，至今未歸還。

以上共非法吸收資金7548.815萬(wàn)元，支付本息共計(jì)1304.44萬(wàn)元。其中安徽**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司參與非法吸收資金2550萬(wàn)元，支付本息共計(jì)765.4萬(wàn)元。

2019年8月1日，被告人薛某甲被從安徽省合肥監(jiān)獄解回。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：立案決定書(shū)、戶籍信息、刑事判決書(shū)、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行流水、借款合同、借條、記賬憑證等；

2.證人證言：證人黃某某、李某丙、曾某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人余某某、李某甲、陶某某等人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人薛某甲的供述與辯解；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告單位安徽**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司、被告人薛某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告單位安徽**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司、被告人薛某甲未經(jīng)主管部門批準(zhǔn)，向社會(huì)公開(kāi)宣傳，承諾在一定期限內(nèi)還本付息并出具憑證，向社會(huì)公眾吸收資金，擾亂金融秩序，涉案數(shù)額巨大，被告單位安徽**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第三十條、第三十一條，被告人薛某甲的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究被告單位安徽**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司、被告人薛某甲的刑事責(zé)任。被告人薛某甲在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第七十條，應(yīng)實(shí)行并罰。被告單位安徽**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司、被告人薛某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省天長(zhǎng)市人民法院

????????????????????檢??察??官：胡巧銀

檢察官助理：徐存亮

??????????????????2020年8月7日

附件：1.被告人薛某甲現(xiàn)羈押于天長(zhǎng)市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)十六冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份；

4.《量刑建議書(shū)》一份。