河南省澠池縣人民檢察院　

起?訴?書

三澠檢一部刑訴〔2020〕321號(hào)　

被告人楊某某，男，1994年*月**日出生，公民身份號(hào)碼1427261994********，漢族，初中，無業(yè)，戶籍所在地山西省運(yùn)城市新絳縣**鎮(zhèn)**村第*居民組，住運(yùn)城市鹽湖區(qū)****路**公寓****。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年5月26日被澠池縣公安局指定居所監(jiān)視居住于**賓館；于2020年5月28日被澠池縣公安局刑事拘留；于2020年6月11日被澠池縣公安局逮捕；于2020年11月5日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人薛某甲，男，1984年*月**日出生，公民身份號(hào)碼1427251984********，漢族，初中，無業(yè)，戶籍所在地山西省運(yùn)城市萬榮縣**鄉(xiāng)**村第*組，住運(yùn)城市空港新區(qū)***小區(qū)**號(hào)樓*單元***。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年5月26日被澠池縣公安局指定居所監(jiān)視居住于**賓館；于2020年5月28日被澠池縣公安局刑事拘留；于2020年6月11日被澠池縣公安局逮捕；于2020年11月2日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人薛某乙，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1427251989********，漢族，初中，無業(yè)，戶籍所在地山西省運(yùn)城市**縣**鄉(xiāng)**村***號(hào)，住住運(yùn)城市空港新區(qū)***小區(qū)**號(hào)樓*單元***。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年5月26日被澠池縣公安局指定居所監(jiān)視居住于**賓館；于2020年5月28日被澠池縣公安局刑事拘留；于2020年11月2日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由三門峽市澠池縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、薛某甲、薛某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料,?本院于2020年9月25日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年10月23日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年9月10日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月，上線犯罪嫌疑人（身份不詳）許某某被告人楊某某每套銀行卡四件套給1250元好處費(fèi)，要求楊某某找人辦理銀行卡四件套（手機(jī)卡、銀行一類卡、U盾、身份證照片），辦理的銀行卡四件套要開通網(wǎng)銀支付。楊某某為了牟取非法利益，除讓自己父母各辦理一套銀行卡外，仍許被告人諾某某，辦理“中農(nóng)工建”四大行的銀行卡，每套銀行卡給1000元好處費(fèi)，辦理其他銀行卡每套給500元好處費(fèi)。后薛某甲以個(gè)人需要為由讓妻子裴某某在山西省運(yùn)城市辦理中國農(nóng)業(yè)銀行、上海浦東發(fā)展銀行和華夏銀行銀行卡四件套，又將妻子閑置的中國工商銀行卡拿走，之后薛某甲將裴某某的4套銀行卡交予楊某某；薛某甲又讓其弟弟被告人薛某乙在運(yùn)城市的辦理中國農(nóng)業(yè)銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行卡和華夏銀行各一套銀行卡四件套，并送給楊某某。楊某某把收到的成套銀行卡交由上線犯罪嫌疑人通過快遞將寄往云南省西雙版納傣族自治州，被用于轉(zhuǎn)移違法犯罪資金活動(dòng)。楊某某獲利2500元，同時(shí)楊某某將好處費(fèi)3968元通過微信、支付寶轉(zhuǎn)給薛某甲，薛某甲又將其中的1000元微信轉(zhuǎn)給薛某乙。

一、裴某某的4張銀行卡被用于違法犯罪活動(dòng)。其中，裴某某的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（62305230400********）轉(zhuǎn)賬資金達(dá)60.1萬元；華夏銀行卡（62302001********）轉(zhuǎn)賬資金達(dá)2.41萬元；上海浦東發(fā)展銀行卡（62179325********）轉(zhuǎn)賬資金達(dá)32.54萬元；中國工商銀行卡（62122605110********）轉(zhuǎn)賬資金達(dá)56.73萬元。共計(jì)151.78萬元。

經(jīng)核實(shí)，裴某某的銀行卡涉嫌的具體案件如下：

1、2020年4月26日，河南省澠池縣崔某某被人以淘寶購物快遞丟失賠償退款等為由騙取13708元。其中4530元通過裴某某的農(nóng)業(yè)銀行卡以第二層級(jí)進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

2、2020年5月6日，河南省許昌市長(zhǎng)葛市馬某某被人以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款需要繳納解凍資金以及保證金為由騙取67200元。其中19200元通過裴某某的工商銀行卡進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移。

3、2020年5月7日，江蘇省蘇州市相城區(qū)李某某在網(wǎng)絡(luò)上通過打QQ視頻電話裸聊的過程中，被人騙取888元。888?元通過裴某某的工商銀行卡進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移。

4、2020年5月7日，遼寧省鞍山市**區(qū)張某某被人以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款需要繳納解凍資金以及保證金為由騙取4200元。4200元通過裴某某的工商銀行卡進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移。

5、2020年5月7日，山西省晉中市*縣劉某某被人以該在淘寶上購買的紙尿褲有質(zhì)量問題，要對(duì)該進(jìn)行理賠賠付為由騙取20980元。20980元通過裴某某的工商銀行卡進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移。

6、2020年5月5日、6日，廣東省中山市付某某被人以貸款為名詐騙3000元，其中900元通過裴某某的浦發(fā)銀行卡以第二層級(jí)進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

二、薛某乙的3張銀行卡被用于違法犯罪活動(dòng)。其中，薛某乙的農(nóng)業(yè)銀行卡（6230230400********）轉(zhuǎn)賬資金達(dá)16萬元；華夏銀行卡（62302001********）轉(zhuǎn)賬資金達(dá)35.44萬元；郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（62179918100********）轉(zhuǎn)賬資金達(dá)36.69萬元。共計(jì)88.13萬元。

經(jīng)核實(shí)，薛某乙的銀行卡涉嫌的具體案件如下：

1、2020年5月24日，廣西南寧市****覃某某被人以該在淘寶上購買的化妝品有質(zhì)量問題，要對(duì)該進(jìn)行理賠賠付為由騙取9970元。9970元通過薛某乙的農(nóng)業(yè)銀行卡進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移。

2、2020年5月24日，南寧市**區(qū)夏某某在辦理網(wǎng)絡(luò)貸款的過程中被人以繳納保證金的方式騙取28000元，其中10000元通過薛某乙的農(nóng)業(yè)銀行卡進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移。

3、2020年5月24日，在廣州市**區(qū)盧某某被人以辦理貸款需要繳納解凍資金為由騙取9000元。其中4500元通過薛某乙的農(nóng)業(yè)銀行卡進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移。

4、2020年5月24日，江蘇省宿遷市戎某某被人以該在淘寶上購買的尿不濕有質(zhì)量問題，對(duì)該進(jìn)行理賠報(bào)銷為由騙取11647元。其中11647元通過薛某乙的農(nóng)業(yè)銀行卡進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移。

5、2020年5月24日，江西省九江市**縣冷某某被人以該在淘寶上購買的尿不濕有質(zhì)量問題，對(duì)該進(jìn)行理賠報(bào)銷為由騙取4710元。經(jīng)查，冷某某被騙的錢款中的4710元通過薛某乙的農(nóng)業(yè)銀行卡進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移。

6、2020年5月23日，在山西省太原市**區(qū)蔣某某被人以辦理貸款需要繳納解凍資金以及保證金為由騙取13800元。13800元通過薛某乙的農(nóng)業(yè)銀行卡進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移。

7、2020年5月23日，云南省楚雄彝族自治州**縣李某某被人以招聘網(wǎng)上訂票人員做兼職可以賺取傭金為由騙取17839元17839元通過薛某乙的農(nóng)業(yè)銀行卡進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移；

8、2020年5月24日，河南省中牟縣陸某某被人以該在淘寶上購買的面膜有質(zhì)量問題，熒光劑超標(biāo)要對(duì)該進(jìn)行理賠賠付為由騙取8344元。8344元通過薛某乙的農(nóng)業(yè)銀行卡進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移。

9、2020年5月25日，在浙江省義烏市湯某某被人以網(wǎng)上刷單為名騙取10000元，其中2822元通過薛某乙華夏銀行卡以第二層級(jí)進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

案發(fā)后，楊某某家屬自愿退賠違法所得及被害人部分損失25000元；薛某甲家屬自愿退賠違法所得及被害人部分損失20000元；薛某乙家屬自愿被害人崔某某13708元并取得諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、銀行賬戶交易明細(xì)、微信聊天記錄和轉(zhuǎn)賬記錄截圖、抓獲經(jīng)過、破案報(bào)告、前科證明、公安機(jī)關(guān)情況說明，扣押決定書、收條及諒解書等；2.?被害人崔某某、馬某某、李某某、張某某、覃某某、夏某某、盧某某、戎某某、冷某某等人的陳述；3.證人裴某某的證言；4.被告人楊某某、薛某甲、薛某乙的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、薛某甲、薛某乙明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為牟利給上線提供配套使用的銀行卡，幫助上游犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移違法資金，情節(jié)嚴(yán)重，其中楊某某、薛某甲涉案金額為239.91萬元，薛某乙涉案金額為88.13萬元，三人的行為觸犯了《中國人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。薛某甲、薛某乙投案自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。薛某甲主動(dòng)規(guī)勸薛某乙投案自首，協(xié)助抓獲同案犯，有立功表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。楊某某到案后，能夠如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。三人自愿退賠違法所得及被害人部分損失，可以酌情從輕處罰。三人均認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。建議判處：楊某某有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金10000元；薛某甲、薛某乙有期徒刑各八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金8000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

澠池縣人民法院　

檢察官：楊琿

2020年11月19日　

附件：

1.被告人楊某某現(xiàn)取保候?qū)徲谏轿魇∵\(yùn)城市**縣*****村第*居民組，聯(lián)系電話17118******,18535******（保證人閆某某。薛某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谶\(yùn)城市**新區(qū)***小區(qū)**號(hào)樓*單元***，聯(lián)系電話13033******,18135******（妻子）。薛某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谶\(yùn)城市空港新區(qū)***小區(qū)**號(hào)樓*單元***，聯(lián)系電話15534******,13571******（妻子）。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。