重慶市石柱土家族自治縣人民檢察院

起?訴?書

石檢刑訴〔2019〕373號

被告人薛某甲，男，1990年**月*8日出生，公民身份號碼4600031990********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，海南省儋州市人，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月24日被石柱土家族自治縣（以下簡稱石柱縣）公安局刑事拘留；于2019年8月1日被石柱縣公安局取保候?qū)彛唤?jīng)本院決定，于2019年12月17日被石柱縣公安局逮捕。

被告人薛某乙，男，1990年**月*8日出生，公民身份號碼4600031990********，漢族，初中肄業(yè)文化程度，無業(yè)，海南省儋州市人，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月24日被石柱縣公安局刑事拘留；于2019年8月1日被石柱縣公安局取保候?qū)?；?jīng)本院決定，于2019年12月17日被石柱縣公安局逮捕。

被告人曾某某（綽號“**”），男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4600031989********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，海南省儋州市人，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月24日被石柱縣公安局刑事拘留；于2019年8月1日被石柱縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人薛某丙，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼46000319850402311X，漢族，高中文化程度，無業(yè)，海南省儋州市人，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月24日被石柱縣公安局刑事拘留；于2019年8月1日被石柱縣公安局取保候?qū)彛唤?jīng)本院決定，于2019年12月17日被石柱縣公安局逮捕。

被告人黎某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼4600031987********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，海南省儋州市人，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月24日被石柱縣公安局刑事拘留；7月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月1日被石柱縣公安局逮捕。

被告人馮某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼4600031987********，漢族，初中肄業(yè)文化程度，無業(yè)，海南省儋州市人，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月24日被石柱縣公安局刑事拘留；7月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月1日被石柱縣公安局逮捕。

被告人馮某乙，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4600031991********，漢族，初中肄業(yè)文化程度，無業(yè)，海南省儋州市人，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月24日被石柱縣公安局刑事拘留；7月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月1日被石柱縣公安局逮捕。

本案由石柱縣公安局偵查終結(jié)，以被告人薛某甲、薛某乙、曾某某、黎某某、薛某丙、馮某甲、馮某乙涉嫌詐騙罪，于2019年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人、被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2019年10月28日至2019年11月11日）；因事實不清，證據(jù)不足，退回補充偵查一次（自2019年11月11日至2019年12月10日）。各被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人薛某甲、薛某乙、曾某某、薛某丙、黎某某、馮某甲、馮某乙涉嫌詐騙罪的事實

2019年3月初，薛某甲、薛某乙、曾某某相約到海口市實施網(wǎng)絡(luò)詐騙。三人租賃秀英區(qū)**小區(qū)**幢**單元**房作為窩點，購買筆記本電腦、手機、網(wǎng)絡(luò)電話號碼、騰訊QQ號等作案工具，在多個網(wǎng)站發(fā)布詐騙信息，虛構(gòu)多家網(wǎng)絡(luò)借貸平臺維護(hù)升級，手機客戶端APP不能正常還款，歸還借款需聯(lián)系平臺客服，偽裝網(wǎng)絡(luò)電話號碼為平臺客服電話，誘騙借款人聯(lián)系平臺客服電話歸還借款。被告人虛構(gòu)能為借款人開通線下還款通道，讓借款人添加偽裝成客服的騰訊QQ號為好友，騙取借款人個人信息，并向借款人提供微信收款二維碼、支付寶收款二維碼或銀行賬戶收款卡號，引誘借款人掃碼付款或向銀行賬戶轉(zhuǎn)賬，并以借款人還款未備注、備注錯誤、還款超時等原因?qū)е沦~單更新失敗為由，引誘借款人重復(fù)還款，騙取借款人錢財。其間，薛某丙、黎某某先后到該窩點以前述方法實施詐騙，薛某丙還為薛某甲、薛某乙、曾某某、黎某某等人提供支付寶賬戶接受贓款分成，馮某甲邀約馮某乙于6月中旬來到該窩點，以前述方法共同實施詐騙。薛某乙、曾某某于6月上旬離開該窩點，先后租賃秀英區(qū)**小區(qū)**幢**房、**小區(qū)**幢**房，以前述方法繼續(xù)實施詐騙。薛某甲、黎某某、周某某（另案處理）于6月18日離開**小區(qū)窩點，到三亞市租賃了**小區(qū)**幢**房，以前述方法繼續(xù)實施詐騙。其具體犯罪事實如下：

（一）?2019年3月23日，馮某乙使用其網(wǎng)絡(luò)電話07318375****、騰訊QQ58257****冒充“飛亞貸”網(wǎng)絡(luò)借貸平臺客服人員，以前述方法誘騙被害人楊某某在該平臺還款，分三次騙取楊某某共計人民幣（以下幣種相同）5175元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.?受案登記表、立案決定書、移送案件通知書、QQ聊天記錄、微信交易記錄等書證；

2.被害人楊某某的陳述；

3.被告人馮某乙的供述和辯解。

（二）2019年4月29日，黎某某使用其網(wǎng)絡(luò)電話07318203****、騰訊QQ69260****冒充“大王貸款”網(wǎng)絡(luò)平臺客服人員，以前述方法誘騙被害人劉某甲在該平臺還款，分三次騙取劉某甲共計6040.14元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、銀行賬戶交易記錄等書證；

2.被害人劉某甲的陳述；

3.被告人黎某某的供述和辯解。

（三）2019年5月1日，薛某甲使用其網(wǎng)絡(luò)電話07318352****、騰訊QQ69260****冒充“輕松借”網(wǎng)絡(luò)平臺客服人員，以前述方法誘騙被害人高某某在該平臺還款，分兩次騙取高某某共計3006.30元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書等書證；

2.被害人高某某的陳述；

3.被告人薛某甲的供述和辯解。

（四）2019年5月2日，黎某某使用其網(wǎng)絡(luò)電話07318203****、騰訊QQ201888****、183180****冒充“蜜小蜂”網(wǎng)絡(luò)平臺客服人員，以前述方法誘騙被害人張某甲在該平臺還款，分兩次騙取張某甲共計8200元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、移送案件通知書、報案材料、銀行交易明細(xì)等書證；

2.被害人張某甲的陳述；

3.被告人黎某某的供述和辯解。

（五）2019年6月10日，薛某乙使用其網(wǎng)絡(luò)電話0296368****、騰訊QQ126188****冒充網(wǎng)絡(luò)借貸平臺客服人員，以前述方法誘騙被害人董某某在平臺還款，騙取董某某2500元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.QQ聊天記錄、微信交易記錄、薛某乙辨認(rèn)聊天記錄照片等書證；

2.被害人董某某的陳述；

3.被告人薛某乙的供述和辯解。

（六）2019年6月13日，薛某甲使用其網(wǎng)絡(luò)電話0296368****、騰訊QQ18136****冒充網(wǎng)絡(luò)借貸平臺客服人員，以前述方法誘騙被害人糜某某在該平臺還款，騙取糜某某1623元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.QQ聊天記錄、微信交易記錄、銀行交易明細(xì)等書證；

2.被害人糜某某的陳述；

3.被告人薛某甲的供述和辯解。

（七）2019年6月17日，薛某乙使用其網(wǎng)絡(luò)電話0296368****、騰訊QQ239966****冒充網(wǎng)絡(luò)借貸平臺客服人員，以前述方法誘騙被害人賀某某在平臺還款，分四次騙取賀某某共計5729元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.?QQ聊天記錄、微信交易記錄、銀行交易明細(xì)等書證；

2.被害人賀某某的陳述；

3.被告人薛某乙的供述和辯解。

（八）2019年6月17日，薛某乙使用其網(wǎng)絡(luò)電話0296368****、騰訊QQ239966****冒充網(wǎng)絡(luò)借貸平臺客服人員，以前述方法誘騙被害人龍某某在平臺還款，分兩次騙取龍某某9976元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.通話記錄、支付寶交易記錄、銀行交易明細(xì)等書證；

2.被害人龍某某的陳述；

3.被告人薛某乙的供述和辯解。

（九）2019年6月19日，薛某丙使用其網(wǎng)絡(luò)電話0296368****、騰訊QQ183555****冒充網(wǎng)絡(luò)借貸平臺客服人員，以前述方法誘騙被害人汪某某在平臺還款，騙取汪某某1042.60元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.?QQ聊天記錄、微信交易記錄、通話記錄、銀行交易明細(xì)等書證；

2.被害人汪某某的陳述；

3.被告人薛某丙的供述和辯解。

（十）2019年6月19日，馮某甲、馮某乙使用其網(wǎng)絡(luò)電話07318352****、騰訊QQ106722****冒充“閃銀”網(wǎng)絡(luò)借貸平臺客服人員，以前述方法誘騙被害人陳某某在平臺還款，分五次騙取陳某某共計13293.69元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、移送案件通知書、QQ聊天記錄、微信交易記錄、銀行賬戶交易記錄等書證；

2.被害人陳某某的陳述；

3.被告人馮某甲、馮某乙的供述和辯解。

（十一）2019年6月20日，薛某甲使用其網(wǎng)絡(luò)電話07318352****、騰訊QQ168555****冒充“江南米倉”網(wǎng)絡(luò)借貸平臺客服人員，以前述方法誘騙被害人娜某某在平臺還款，騙取娜某某3013.81元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.通話記錄、QQ聊天記錄、支付寶交易記錄、銀行交易明細(xì)、薛某甲辨認(rèn)通話記錄照片等書證；

2.被害人娜某某的陳述；

3.被告人薛某甲的供述和辯解。

（十二）2019年6月20日，薛某甲使用其網(wǎng)絡(luò)電話07318352****、騰訊QQ168555****冒充“快閃卡貸”網(wǎng)絡(luò)借貸平臺客服人員，以前述方法誘騙被害人吳某某在平臺還款，騙取吳某某7216元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案回執(zhí)、立案告知書、通話記錄、微信交易記錄、銀行賬戶交易記錄等書證；

2.被害人吳某某的陳述；

3.被告人薛某甲的供述和辯解。

（十三）2019年6月20日，薛某甲使用其網(wǎng)絡(luò)電話07318352****、騰訊QQ號冒充“阿麗塔”網(wǎng)絡(luò)借貸平臺客服人員，以前述方法誘騙被害人趙某某在平臺還款，分兩次騙取趙某某共計4015.62元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.通話記錄、微信交易記錄、支付寶交易記錄、銀行交易明細(xì)等書證；

2.被害人趙某某的陳述；

3.被告人薛某甲的供述和辯解。

（十四）2019年6月20日，曾某某使用其網(wǎng)絡(luò)電話07318352****、騰訊QQ252413****冒充“麥麥花”網(wǎng)絡(luò)借貸平臺客服人員，以前述方法誘騙被害人張某乙在平臺還款，騙取張某乙3500元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.QQ聊天記錄、銀行賬戶交易記錄等書證；

2.被害人張某乙的陳述；

3.被告人曾某某的供述和辯解。

（十五）2019年6月20日，曾某某使用其網(wǎng)絡(luò)電話07318352****、騰訊QQ124316****冒充“鯨魚”網(wǎng)絡(luò)借貸平臺客服人員，以前述方法誘騙被害人劉某乙在平臺還款，騙取劉某乙2000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.QQ聊天記錄、微信交易記錄、銀行交易明細(xì)等書證；

2.被害人劉某乙的陳述；

3.被告人曾某某的供述和辯解。

（十六）2019年6月19日，薛某丙使用其網(wǎng)絡(luò)電話0296368****、騰訊QQ104888****冒充“拍拍貸”網(wǎng)絡(luò)借貸平臺客服人員，以前述方法誘騙被害人羅某某在平臺還款，騙取羅某某8000元。因薛某丙有事，讓羅某某添加馮某甲、馮某乙的騰訊QQ254999****聯(lián)系還款事宜，馮某甲、馮某乙以前述方法騙取羅某某8000元。事后，為消除賬單及退款，羅某某再次向馮某乙提供的微信二維收款碼掃碼支付8000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.通話記錄、QQ聊天記錄、微信交易記錄等書證；

2.被害人羅某某的陳述；

3.被告人薛某丙、馮某甲、馮某乙的供述和辯解。

二、被告人薛某丙、黎某某涉嫌信用卡詐騙罪的事實

（一）2019年4月29日，黎某某冒用“大王貸款”網(wǎng)絡(luò)借貸平臺客服騙取劉某甲6040.14元后，劉某甲再次聯(lián)系黎某某，黎某某將電話交給薛某丙，薛某丙冒充平臺客服騙取劉某甲的身份證、銀行卡號、綁定的手機號、驗證碼等信息，利用他人套現(xiàn)取款，騙取劉某甲8800元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、銀行賬戶交易記錄等書證；

2.被害人劉某甲的陳述；

3.被告人黎某某、薛某丙的供述和辯解。

（二）2019年5月2日至3日，黎某某冒用“蜜小蜂”網(wǎng)絡(luò)借貸平臺客服騙取張某甲8200元后，由薛某丙冒充平臺客服騙取張某甲的身份證、銀行卡號、綁定的手機號、驗證碼等信息，利用他人套現(xiàn)取款，騙取張某甲9330元。

1.受案登記表、立案決定書、移送案件通知書、報案材料、微信交易記錄、銀行交易明細(xì)等書證；

2.被害人張某甲的陳述；

3.被告人黎某某、薛某丙的供述和辯解。

薛某甲、薛某乙、曾某某、黎某某、薛某丙、馮某甲、馮某乙于2019年6月21日被公安機關(guān)抓獲，均對其犯罪事實供認(rèn)不諱。

案發(fā)后，薛某甲退賠4015.62元給趙某某，退賠3013.81元給娜某某，退賠7216元給吳某某，取得了趙某某、娜某某、吳某某諒解。薛某丙退賠3000元給劉某甲，退賠1042.6元給汪某某，退賠8000元給羅某某，取得了劉某甲、汪某某、羅某某諒解。薛某乙退賠5729元給賀某某，退賠9986元給龍某某，取得了賀某某、龍某某諒解。曾某某退賠3500元給張某乙，取得了張某乙諒解。馮某乙、馮某甲各退賠4000元給羅某某，取得了羅某某的諒解。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、移送案件通知書、抓獲經(jīng)過說明、扣押決定及清單、收條等書證。

2.搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄及照片等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人薛某甲、薛某乙、曾某某、黎某某、薛某丙、馮某甲、馮某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人薛某甲、薛某乙、曾某某、黎某某、薛某丙、馮某甲、馮某乙以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取他人錢財，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黎某某、薛某丙騙取他人信用卡資料，并通過互聯(lián)網(wǎng)、通訊終端使用，騙取他人錢財，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十六條第一款第（三）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黎某某、薛某丙在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)對其所犯各罪分別作出判決，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。被告人薛某甲、薛某乙、曾某某、黎某某、薛某丙、馮某甲、馮某乙歸案后如實供述其罪行，根據(jù)《根據(jù)中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人薛某甲、薛某乙、曾某某、黎某某、薛某丙、馮某甲、馮某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡易程序，建議以詐騙罪判處被告人薛某甲有期徒刑一年二個月，并處罰金?9000元，建議以詐騙罪判處被告人薛某乙有期徒刑一年一個月，并處罰金9000元，建議以詐騙罪判處被告人曾某某拘役四個月，并處罰金?3000元，建議以詐騙罪判處被告人黎某某有期徒刑九個月，并處罰金7000元，以信用卡詐騙罪判處被告人黎某某有期徒刑七個月，并處罰金20000元，建議以詐騙罪判處被告人薛某丙有期徒刑一年，并處罰金?8000元，以信用卡詐騙罪判處被告人薛某丙有期徒刑七個月，并處罰金20000元，建議以詐騙罪判處被告人馮某甲有期徒刑一年二個月，并處罰金10000元，建議以詐騙罪判處被告人馮某乙有期徒刑一年六個月，并處罰金13000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

石柱縣人民法院　

檢察官：汪祈武

檢察官助理：唐皓倫

2019年12月23日　

附：

1.被告人薛某甲、薛某乙、黎某某、薛某丙、馮某甲、馮某乙現(xiàn)羈押在石柱縣看守所；被告人曾某某現(xiàn)在家候?qū)彛?/span>

????2.案卷材料和證據(jù)7冊;

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》7份。