浙江省淳安縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

淳檢公訴刑訴〔2019〕128號(hào)

被告人薛某甲（曾用名薛某1），男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5108241986********，漢族，大學(xué)文化，原杭州**投資管理有限公司法定代表人，戶籍所在地浙江省寧波市海曙區(qū)**鎮(zhèn)**小**幢**號(hào)**室。2017年11月14日因犯危險(xiǎn)駕駛罪被四川省蒼溪縣人民法院判處拘役二個(gè)月并處罰金人民幣5000元。因本案于2018年10月5日被淳安縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年11月8日被依法逮捕。

被告人華某某（曾用名華某1），女，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3401221989********，回族，初中文化，戶籍地安徽省肥西縣**鄉(xiāng)**鎮(zhèn)**街道**街，現(xiàn)住上海市普陀區(qū)**路**號(hào)**室。2018年9月25日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局普陀分局取保候?qū)彙?/span>

被告人汪某甲，女，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3301271975********，漢族，初中文化，原杭州**投資管理有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地浙江省淳安縣**鎮(zhèn)**村**幢**室。因本案于2018年10月29日被淳安縣公安局刑事拘留，同年11月20日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人邵某某，女，1965年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3308211965********，漢族，初中文化，原杭州**投資管理有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地浙江省衢州市柯城區(qū)**鎮(zhèn)**村村**號(hào)。因本案于2018年10月29日被淳安縣公安局刑事拘留，同年11月26日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人錢(qián)某某，女，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3301271978********，漢族，高中文化，原杭州**投資管理有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地浙江省淳安縣**鎮(zhèn)**幢**室。因本案于2018年11月2日被淳安縣公安局刑事拘留，同年11月8日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人姜某某，女，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3301271972********，漢族，初中文化，原杭州**投資管理有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地浙江省淳安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2018年10月29日被淳安縣公安局刑事拘留，同年11月9日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人凌某某，女，1962年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3301271962********，漢族，高中文化，原杭州**投資管理有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地浙江省淳安縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案于2018年10月29日被淳安縣公安局刑事拘留，同年11月13日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由淳安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人薛某甲、汪某甲、邵某某、錢(qián)某某、姜某某、凌某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月19日向本院移送審查起訴，以被告人華某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月9日向本院補(bǔ)充移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間退回補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年，被告人薛某甲考察上海再**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱再**公司），并計(jì)劃以再**公司名義吸引公眾投資。2017年8月25日，被告人薛某甲從他人處受讓杭州**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）后，在未經(jīng)有關(guān)部門(mén)許可經(jīng)營(yíng)金融業(yè)務(wù)的情況下，將**公司作為再**公司的代理點(diǎn)，招聘業(yè)務(wù)員開(kāi)展吸引投資業(yè)務(wù)。被告人華某某協(xié)助薛某甲對(duì)接再**公司并負(fù)責(zé)行政管理并指導(dǎo)業(yè)務(wù)員對(duì)外宣傳、宣傳解釋、采購(gòu)宣傳禮品等。

2017年8月至2018年10月期間，被告人汪某甲、邵某某、錢(qián)某某、姜某某、凌某某等人作為**公司業(yè)務(wù)員以發(fā)放宣傳單、名片、小禮品等方式吸引不特定人員投資，同時(shí)宣傳“投資實(shí)業(yè)、保本付息、高回報(bào)”（3個(gè)月年某某率8%，6個(gè)月年某某率10%，1年年某某率12%-13%），投資者可以選擇每月收付利息或到期一次性贖回。被告人薛某甲、華某某利用**公司總計(jì)非法吸收華某某、宋某某高等300余名投資者的存款額達(dá)人民幣2800余萬(wàn)元（已兌付490余萬(wàn)元），其中2200余萬(wàn)元資金流向再**公司。

其中，被告人汪某甲共吸收100余某乙存款額達(dá)人民幣1110余萬(wàn)元（已兌付160余萬(wàn)元）；被告人邵某某共吸收70余某乙存款額達(dá)人民幣590余萬(wàn)元（已兌付180余萬(wàn)元）；被告人錢(qián)某某共吸收40余某乙存款額達(dá)人民幣500余萬(wàn)元（已兌付63萬(wàn)余某丙）；被告人姜某某共吸收40余某乙存款額達(dá)人民幣220余萬(wàn)元（已兌付26萬(wàn)余某丙）；被告人凌某某共吸收20余某乙存款額達(dá)人民幣160余萬(wàn)元（已兌付25萬(wàn)余某丙）。

被告人汪某甲獲利35.3萬(wàn)元，邵某某獲利21.59萬(wàn)元，錢(qián)某某獲利15.9萬(wàn)元，姜某某獲利8.8萬(wàn)元，凌某某獲利6.97萬(wàn)元，上述款項(xiàng)已被凍結(jié)。

案發(fā)后，被告人錢(qián)某某主動(dòng)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、再**公司合同、**公司協(xié)議、宣傳單、銀行交易明細(xì)、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、刑事判決書(shū)等；

2.證人證言：證人毛某某、華某某、江某某、孫某某、徐某甲、汪某乙、方某某、許某某、葉某某、徐某乙、范某某、周崇河、方某某、徐某丙、程某某等人的證言；

3.被告人薛某甲、華某某、汪某甲、邵某某、錢(qián)某某、姜某某、凌某某的供述和辯解，同案犯仇某某、肖某某、薛某丙等人的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：搜查證、搜查筆錄、扣押決定書(shū)等；

5.電子數(shù)據(jù)：薛某丙硬盤(pán)數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人薛某甲、華某某、汪某甲、邵某某、錢(qián)某某、姜某某、凌某某等人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究被告人薛某甲、華某某、汪某甲、邵某某、錢(qián)某某、姜某某、凌某某的刑事責(zé)任。被告人薛某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款。被告人華某某、汪某甲、邵某某、錢(qián)某某、姜某某、凌某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條。被告人汪某甲、邵某某、錢(qián)某某有立功情節(jié)，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條。被告人錢(qián)某某主動(dòng)投案，歸案后如實(shí)供述，系自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

淳安縣人民法院

檢察員：吳曉敏

2019年6月20日

附：

1.被告人薛某甲現(xiàn)羈押于淳安縣看守所，被告人華某某、汪某甲、邵某某、錢(qián)某某、姜某某、凌某某現(xiàn)在家候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)36冊(cè)。